江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规 定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、奕瑞电子科技集团 股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理， 通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全 球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2023 年 3 月至 ...

江苏长电科技股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一条 为进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）充分考虑关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性； （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）应切实履行关联交易决策的有关规定； （四）公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所的相关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李建新） 江苏长电科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会，5 次股东大会。 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规 定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的 科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国 注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院 教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （石瑛） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》 等的规定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真 地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相 关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董 事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任公 司独立董事，中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创 新联盟秘书长，北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理，上海盛芯通泰 科技发展有限公司董事长兼总经理，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事 务合伙人委派代表。历 ...

江苏长电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，公司在任独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁） 先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事在报告期内 未在公司担任除独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司在任独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上 ...

1 长电科技 2024 年度 ESG 报告 CEO 致辞 关于本报告 本报告是江苏长电科技股份有限公司面向社会公开发布的第三份环境、社会及治理（ESG）报告（以 下简称"本报告"）。本报告基于客观、公开、透明的原则，向利益相关方披露 2024 年度长电科 技在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效。 报告范围 组织范围：本报告范围详情请见附录"报告边界说明"。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。本报告为年 度报告。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"江苏长电科技股份有限公司"也以"长电科技""公司""集团""我 们"表示。 编制依据 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）；参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续 发展报告标准》（GRI Standards），《欧盟可持续发展报告标准》（European Sustainability Rep ...

公司代码：600584 公司简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为公司第八届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司控制权发生变更，于 2024 年 11 月 29 日完成第八届董事会 改组工作，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，调整后的第八届董事 会审计委员会由独立董事李建新、石瑛和董事陈荣组成，召集人由具备注册会计 师、高级会计师资格的独立董事李建新担任。 调整前的公司第八届董事会审计委员会由独立董事李建新、石瑛、Tieer Gu （顾铁）和董事张春生、彭进组成，召集人由具备注册会计师、高级会计师资格 的独立董事李建新担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，分别 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长电科技股份有限公司董事会，现提名郑建彪为江苏长电科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏长电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏长 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-016 江苏长电科技股份有限公司 经审查，公司第八届董事会非独立董事候选人彭庆先生符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会 同意将彭庆先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名彭庆先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东 关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事即将退休离任情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事罗宏伟先生将在 2025 年 5 月达退休年龄并办理退休手续，拟在公司股东大会完成非独立董事选举后卸 任，不再担任公司董事及 ...