江苏长电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《江苏长电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核以及提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指非独立董事（包括内部董事和外部董事） 和独立董事；高级管理人员是指《公司章程》规定，由董事会聘任的首席执行长 （CEO）、执行副总裁、首席财务长（CFO）、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 及以上独立董事或者全体董事的 1/3 及以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏长电科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《江苏长电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核； 研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级 管理人员是指《公司章程》规定，由董事会聘任的首席执行长（CEO）、执行副 总裁、首席财务长（CFO）、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 及以上独立董事或者全体 董事的 1/3 及以上提名，由董事会选举产生。 需向董事会 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事 1 名。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 及以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召 集、主持委员会工作。 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，由 董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第八条 战略与可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员 的辞职需向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司 1 第一章 总则 第一条 为适应江苏长电科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，保障公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提升公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏 长电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会下设战略与可持续发展委 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-056 2025 年 12 月 31 日 附：职工代表董事简历 马岳，男，大学本科，中共党员。2002 年加入长电科技，现任长电科技副 总裁，曾任长电科技综合行政管理高级总监、公司办公室主任、法律事务部法务 专员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的相关规定，经江苏 长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会选举，马岳先生（简历 附后）当选为公司第九届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。 马岳先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条 件。马岳先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规和规范性文件的要求。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 江苏长电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-055 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交江苏长电科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东会审议。 公司及下属子公司与关联方的日常关联交易符合正常的生产经营需要， 均按照公平、合理、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 30 日召开，会议应参会董 事 12 名，实际参会董事 12 名，其中独立董事 4 名。会议逐项审议通过了《关于 公司日常关联交易事项的议案》：与受中国华润有限公司同一控制下的关联方发 生的日常关联交易之 2026 年度预计情况，关联董事周响华女士、郑力先生、陈 荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决，其余董事一致表决通过；与 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之 2026 年度预 计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过；与中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司发生的日常关联交易之 2026 年度预计情况，关联董事侯华伟先生回 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-057 江苏长电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会 7 名非独立董事 和 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了 公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了首席执行长（CEO）等高级 管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第九届董事会共由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：周响华女士（董事长）、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯 华伟先生、彭庆先生、梁征先生 独立董事：郑建彪 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-054 江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公 司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。 公司以邮件方式预通知各董事候选人于 2025 年第二次临时股东大会结束后，以 现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 12 人，实际 参会董事 12 人，高级管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会董事一致选举周响华女士为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-053 江苏长电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,021 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 586,481,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7750 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议，由董事长周响华女士主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所 律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，具有法律效力。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 ...

长电科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏长电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏长电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监 会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025 年第二次临时 股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2025 年 12 月 10 日，贵公司召开第八届 董事会第十六次临时会议，会议决定召开 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）全体独立董事过半数同意提议时； （六）首席执行长（CEO）提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 ...