证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—008 山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将具体事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）事务所情况 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。202 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金晶科技股份有限公司董事会,现提名苏丽萍为山东金晶科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金 晶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。(如有) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

关于山东金晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 现控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

山东金晶科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) t 报告编码 : 京24E 数 1 星 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No 1 Zhichun Road Haidian Di Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东金晶科技股份有限公司（以下简称金晶科技或公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

山东金晶科技八届十五次董事会 部分事项涉及的独立董事意见 一、山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实 际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司 的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此, 同意本次计提资产减值准备。 二、山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案 经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益, 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的议案 1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认 为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该 事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地 反映企业的实际情况,此次续聘审 ...

公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东金晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东金晶科技股份有限公司 3、执业记录 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行 政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措 施及纪律处分 13 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况的评估报告 山东金晶科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计履职情况进行评估。 经评估,公司认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件合规有效,履职 保持独立性,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985年,2012年3月转制 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王兵舰 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用. 努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度内,我认真参加了公司的董事会,出席了公司的股东大会,忠实 1 独立董事述职报告 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在 2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生 ...

山东金晶科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")成立 于 1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地 址为北京市海淀区知春路1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001人,合伙人 160人,注册会计师 971人,其 中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 -- 审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见:经 过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—010 山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《山东金晶 科技股份有限公司关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划》的议案、《山东金 晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》的议案。具体情况公告 如下： 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长 和可持续发展，经研究，拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主 要内容如下： 1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。 3、公司独立董事按年领取独立董事津 ...