山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370000267171351C。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字〔1993〕83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字〔1996〕255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字〔1996〕202 号《山东省股份有限公司批准 ...

Core Points - The company, Shandong Xinhua Medical Equipment Co., Ltd., announced a plan to repurchase and cancel 33,400 restricted shares due to certain incentive recipients no longer meeting the conditions [1][2] - The repurchase price is set at 7.55 yuan per share, totaling approximately 253,000 yuan [1][5] Summary by Sections Repurchase Cancellation Reason - The repurchase involves six incentive recipients, four of whom have changed jobs and two have retired, thus not meeting the conditions of the 2021 Restricted Stock Incentive Plan [2] Repurchase Quantity - The initial number of shares to be repurchased was 25,670, which was adjusted to 33,400 shares due to a capital reserve increase implemented in 2023 [3] Repurchase Price - The initial grant price was 11.26 yuan per share, which was adjusted to 7.55 yuan per share after multiple dividend distributions since 2021 [4] Funding Source and Amount - The repurchase will be funded by the company's own funds, with a total estimated amount of approximately 253,000 yuan [5] Decision Process - The company has completed necessary approvals and disclosures, with the board and supervisory committee approving the repurchase on October 29, 2025 [6] Impact on the Company - The repurchase will result in a minor reduction of total shares, reflecting the company's commitment to strict execution of the incentive plan and maintaining a stable equity structure [7]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,187,552,954.52 -2.206,977,967,842.53 -6.00 利润总额 63,978,928.00 -59.15 518,455,797.54 -28.40 归属于上市公司股东的净利 润 48,592,929.38 -63.39 434,310,536.42 -29.61 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 37,661,492.02 -71.77 370,403,619.54 -38.98 经营活动产生的现金流量净 额 不适用 不适用 219,663,782.82 707.49 基本每股收益（元/股） 0.08 -55.56 0.72 -38.46 稀释每股收益（元/股） 0.08 -5 ...

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司 《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）授予的 6 名激励 对象发生工作调动、退休，不再具备激励资格。董事会同意公司在回购注销部分 限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股 本，变更注册资本、对《公司章程》相关条款做出修订并办理工商变更登记。根 据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会授权，本议案无需 提交股东会审议。 本次回购注销完成后，公司总股本由 606,677,919 股减少至 606,644,549 股，注册资本由人民币 606,677,919 元减少至 606,644,549 元（具体以实际核准 的 ...

新华医疗公告，第三季度营收为21.88亿元，同比下降2.20%；净利润为4859.29万元，同比下降 63.39%。前三季度营收为69.78亿元，同比下降6.00%；净利润为4.34亿元，同比下降29.61%。 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-052 山东新华医疗器械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗 科技园办公楼三楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受山东新华医疗器械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2025 年 10 月 28 日上午 9:00 点召 开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行法律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存 ...

证券之星消息，截至2025年10月20日收盘，新华医疗(600587)报收于16.44元，上涨1.48%，换手率 1.32%，成交量7.97万手，成交额1.31亿元。 10月20日的资金流向数据方面，主力资金净流出634.77万元，占总成交额4.84%，游资资金净流入 300.98万元，占总成交额2.3%，散户资金净流入333.79万元，占总成交额2.55%。 近5日资金流向一览见下表： | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净点比 散户净流入 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-20 | 16.44 1.48% | -634.77万 | -4.84% | 300.98万 | 2.30% | 333.79万 | 2.55% | | 2025-10-17 | 16.20 -3.69% | -4506.38万 | -20.91% | 578.69万 | 2.68% | 3927.69万 | 18.22% | | 2025-10-16 | 16.82 -0.12% | -2 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinhua Medical announced its profit distribution plan for the first half of 2025, which includes a cash dividend of 0.25 yuan per share (tax included) for A-shares [1] - The record date for the dividend is set for October 23, 2025, and the ex-dividend date is October 24, 2025 [1]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-051 山东新华医疗器械股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元。 相关日期 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 3 日的2024年年度股东会审议通过。 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制 定 2025 年中期分红方案的议案》，股东大会授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施 具体的 2025 年中期利润分配方案。2025 年 10 月 10 日召开的公司第十一届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 ...