山东新华医疗器械股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市场及公司股价动态，常态化主 ...

总经理工作细则 二О二五年十月 1 新华医疗 总经理工作细则 新华医疗 总经理工作细则 山东新华医疗器械股份有限公司 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）总经理 的职务行为，保证公司总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，确保工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 总经理及副总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。具备《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 山东新华医疗器械股份有限公司 第六条 总经理应 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 二О二五年十月 2 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责 任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根 ...

二О二五年十月 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")等法律、行政法规和规章的有关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本制 度。 山东新华医疗器械股份有限公司 第三条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下统称"国家秘密")，依 法豁免披露。 1 (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 公司暂缓、免披露商业秘 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370000267171351C。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字〔1993〕83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字〔1996〕255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字〔1996〕202 号《山东省股份有限公司批准 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《山东新华医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联交易应当遵循定价公允、决 ...

1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二О二五年十月 第一条 为提高山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计委员 会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东新华医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东新华医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二О二五年十月 1 董事会秘书为公司内幕信息知情人的登记管理事务的主要负责人。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督 检查，发现存在违法、违规及违背本制度的情形，有权提出纠正意见或建议。 第三条 未经董事会批准或同意，公司任何部门、分公司、控股子公司、参 股公司及其负责人、经办人或其他知情人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 公司拟对外报道、传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料， 须经证券部审核同意，方可对外报道、传送。 董事会秘书认为有必要报送董事会审核同意的，应当报送董事会批准。 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护和遵循信息披露真实、准确、完 整、及时、公平的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...