山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，以及《山 东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定结合公司实际情况，制定本制度。 (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： (二)审 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在 该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公 司独立董事。 第四条 提名委员 ...

1、产品名称： X 射线计算机体层摄影设备 2、注册证编号：国械注准 20253061981 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-042 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目 前，国内同行业没有公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 12、产品主要特点 超高速旋转扫描：一次呼吸即可完成全覆盖影像，减少患者呼吸管理压力。 亚毫米级分辨率：细致呈现靶区边界，帮助精准治疗计划制定。 多模式成像：支持低剂量扫描、4D-CT 扫描、双能扫描等多种成像模式，满足 多种放射治疗定位场景需求。 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业 ...

关于换选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）独立 董事潘爱玲女士因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司 第十一届董事会独立董事职务及其在公司董事会专门委员会担任的所有职务，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，拟提名吴晓辉先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会第二十一次会议 审议通过了该议案，公司独立董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、 崔洪涛、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组 成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提 名委员会已审议通过该事项。 吴晓辉先生已于 2022 年 4 月获得独立董事资格，吴晓辉先生的简历见附件。 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东 大会审议。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-046 公司及董事会对潘爱玲女士在任 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-045 山东新华医疗器械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 10 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消监 事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分管 理制度的议案》，同日，公司召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，拟对新华医疗部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全 文详见附 ...

每经AI快讯，10月10日，新华医疗(600587.SH)公告称，公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的 《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品名称为X射线计算机体层摄影设备。截至目前，国内同行业 没有公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-048 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-049 山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日召开全体工会委员会议。大会应到代表 19 人，实到代表 19 人。会 议由公司工会主席崔洪涛同志主持。 会议审议了公司关于免去第十一届职工代表监事的事项。经过认真讨论和审 议，会议以举手表决的方式决定免去李绪贵同志、苗娜同志第十一届监事会职工 代表监事职务。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司 关于免去第十一届职工代表监事决议的公告 2025 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-044 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十一 次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工代 表监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 ...