（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，新华医疗发布公告称，拟提名吴晓辉先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人。 ...

每经AI快讯，新华医疗（SH 600587，收盘价：16.37元）10月10日晚间发布公告称，公司第十一届第二 十一次董事会会议于2025年10月10日在公司三楼会议室召开。会议审议了《关于取消监事会、修订 <公 司章程> 及相关议事规则的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，新华医疗的营业收入构成为：医疗器械占比68.46%，制药装备占比21.66%，医疗服 务占比8.32%，其他业务占比1.56%。 截至发稿，新华医疗市值为99亿元。 ...

Core Viewpoint - Xinhua Medical (600587) announced a profit distribution plan for the first half of 2025, proposing a cash dividend of 2.5 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, with no capital reserve fund conversion to share capital or bonus shares issued [1] Group 1 - The company plans to distribute cash dividends to shareholders [1] - The proposed dividend is 2.5 yuan per 10 shares [1] - No capital reserve fund conversion or bonus shares will be issued [1]

山东新华医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 二О二五年十月 山东新华医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 | | | 山东新华医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》、《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"），说明原因并公告。 第七条 公司召 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 二О二五年十月 | | | 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《山东新 华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司股东会的执行机构及公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负 责，董事会的职权由《公司章程》确定。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规 则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的组织机构及职责 第四条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 二О二五年十月 第三条 公司对外担保应当遵循合法 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 第一条 为适应山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 ...

1 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 二О二五年十月 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东新华医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 ...

二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础 ...