证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-014 山东新华医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机 构，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下: 资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了 规定。 2023 年 3 月,公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信 建投证券")分别与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有 限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博 分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》前述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本 ...

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立 董事,分别为顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生,四人在 2024 年度任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》,公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意 见: 公司四位独立董事顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 山东新华 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 ...

关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12129 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了天职业 字[2025]12133号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-021 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》， 并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011 山东新华医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2024 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 ...