山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通 知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。 会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，并对公司 2023 年年度报告 发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体 监事一致认为： 1、2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、 ...

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2024-011 山东新华医疗器械股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民 币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 2 月 14 日出具了《验资报告》（天健验【2023】60 号）。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 843,308,715.17 元，其中：本年度使用 843,308,715.17 ...

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]19427 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof 审计报告 天职业字[2024]19427 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新 华医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员,现就 2023 年度工作情况汇报如下: (一) 2023年2月9日召开了审计委员会第一次会议,会议主要内容为: 2022 年度年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报表审计计 划进行沟通,确定审计工作时间安排。 (二) 2023年 2 月 28 日召开了审计委员会第二次会议,会议主要内容为: 公司管理层与审计委员会、独立董事就公司 2022 年度经营情况进行沟通, 会议审议并通过了 2022年度公司财务未审报表,要求会计师事务所严格按照审 计工作时间安排进行审计。 (三) 2023年3月6日召开了审计委员会第三次会议,会议主要内容为: 公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公 司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取相关人员汇报的基础上,对山东新华 医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第十一届董事会第 十次会议相关议案发表如下事前认可意见: 一、公司已将有关的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了相关 人员的汇报并审阅了相关材料后,我们认为: (1)公司控股子公司淄博众生医药有限公司(以下简称"众生医药")与公 司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")权属 医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子公司 配送药品、材料均依照市场价格执行,有利于扩大销售规模,增加众生医药的议 价能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (2) 公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司(以下简称"北京同仁堂淄博药店")的关联交易,主要是众生医药 向北京同仁堂淄博药店销售 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际资产 | 杨冬梅、娄旭、柴伟 | 沃克森评报字(2024)第 0314 | 号 可收回金额 | 包含商誉资产组可收回金额 | | 任公司包含商誉资产组 | 评估有限公司 | | | | 不低于 129,594.91 万元。 | | 淄博医保药品零售超市有 | 沃克森（北京）国际资产 | 杨冬梅、娄旭、柴伟 | 沃克森评报字(2024)第 0307 | 号 可收回金额 | 包含商誉资产组可收回金额 | | 限公司包含商 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报 的基础上,对山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司") 关于第十一届董事会第十次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关联交易独立意见 公司 2023 年度执行的日常关联交易和预计的 2024 年日常关联交易符合公司正 常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利 益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;关联交易决策和 表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计委员 会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月 27日签署了天职业字[2024]19427号标准无保留意见的审计报告。 关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21311 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 关于山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确 ...

顾维军:2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长;2015年7 月至2022年5月任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事;2019年9月至2023 年 7 月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事;2020年 6 月至今任公司独立董 事;2021年5月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董 ...