证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-055 山东新华医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗") 于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，公司拟对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 33,370 股进行回购并注销，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-054 山东新华医疗器械股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》，因公司利润分配方案已实 施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，应对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票回购价格及回购数量进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 法 律 意 见 书 君致（ 法 ）字[2025]295 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 回 购 注 销 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 及 调 整 回 购 价 格 与 回 购 数 量 之 及调整回购价格与回购数量之法律意见书 君致法字 2025295 号 致：山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新华医疗器械股份有限 公 ...

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量议案的独立意 见 公司本次激励计划回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及相关法律法 规的规定。本次回购价格及回购数量调整的审议程序合法合规，未损害公司及全体 股东的权益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。我们一致同意公司本次 激励计划回购价格的调整。 二、关于回购注销部分限制性股票议案的独立意见 公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 以及《激励计划》等有关文件的规定，董事会审议程序合法合规；公司本次回购注 销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司本次 回购注销部分限制性股票相关事宜。 山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370000267171351C。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字〔1993〕83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字〔1996〕255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字〔1996〕202 号《山东省股份有限公司批准 ...

Core Points - The company, Shandong Xinhua Medical Equipment Co., Ltd., announced a plan to repurchase and cancel 33,400 restricted shares due to certain incentive recipients no longer meeting the conditions [1][2] - The repurchase price is set at 7.55 yuan per share, totaling approximately 253,000 yuan [1][5] Summary by Sections Repurchase Cancellation Reason - The repurchase involves six incentive recipients, four of whom have changed jobs and two have retired, thus not meeting the conditions of the 2021 Restricted Stock Incentive Plan [2] Repurchase Quantity - The initial number of shares to be repurchased was 25,670, which was adjusted to 33,400 shares due to a capital reserve increase implemented in 2023 [3] Repurchase Price - The initial grant price was 11.26 yuan per share, which was adjusted to 7.55 yuan per share after multiple dividend distributions since 2021 [4] Funding Source and Amount - The repurchase will be funded by the company's own funds, with a total estimated amount of approximately 253,000 yuan [5] Decision Process - The company has completed necessary approvals and disclosures, with the board and supervisory committee approving the repurchase on October 29, 2025 [6] Impact on the Company - The repurchase will result in a minor reduction of total shares, reflecting the company's commitment to strict execution of the incentive plan and maintaining a stable equity structure [7]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 2,187,552,954.52, a decrease of 6.00% compared to the same period last year[2] - Total profit for the third quarter was CNY 63,978,928.00, down 59.15% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 48,592,929.38, a decline of 63.39% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was CNY 37,661,492.02, down 71.77% year-on-year[2] - Basic earnings per share for the third quarter were CNY 0.08, down 55.56% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 6,977,967,842.53, a decrease of 6.0% compared to CNY 7,423,276,804.99 in the same period of 2024[14] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 444,084,027.69, a decline of 29.9% compared to CNY 633,953,374.65 in 2024[15] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 was CNY 0.72, down from CNY 1.17 in the same period of 2024[15] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was CNY 433,285,359.54, compared to CNY 634,016,268.78 in 2024, a decrease of 31.7%[15] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 15,078,842,380.91, a decrease of 2.88% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2025, the total assets of Shandong Xinhua Medical Equipment Co., Ltd. amounted to CNY 15,078,842,380.91, a decrease from CNY 15,526,375,082.77 on December 31, 2024, representing a decline of approximately 2.9%[10] - Current assets totaled CNY 8,969,621,191.24, down from CNY 9,366,020,874.15, indicating a decrease of about 4.2%[11] - The total liabilities decreased to CNY 6,914,349,290.72 in 2025 from CNY 7,543,748,934.23 in 2024, reflecting a reduction of 8.3%[12] - Total equity attributable to shareholders increased by 3.08% to CNY 7,831,135,267.95 compared to the end of the previous year[3] - Total equity increased to CNY 8,164,493,090.19 in 2025, compared to CNY 7,982,626,148.54 in 2024, marking a growth of 2.3%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 219,663,782.82, an increase of 707.49% compared to the previous year[2] - Operating cash flow for the first nine months was ¥219,663,782.82, a significant improvement from a negative cash flow of ¥36,159,027.91 in the same period last year[18] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥6,763,940,456.65, down from ¥7,182,115,065.89 year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥6,544,276,673.83 compared to ¥7,218,274,093.80 in the previous year[18] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥2,617,212,764.15, compared to ¥2,348,299,423.67 at the end of the same period last year[19] Investments and Expenses - The company experienced a significant reduction in other income and investment income, contributing to the decline in profits[6] - Research and development expenses increased to CNY 321,747,889.75 in 2025, up 8.3% from CNY 297,141,310.80 in 2024[14] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 627,531,352.26 in 2025 from CNY 641,583,248.14 in 2024, a reduction of 2.2%[14] - The company’s investment income for the first three quarters of 2025 was CNY 48,281,980.32, down from CNY 52,663,544.58 in 2024, a decline of 8.3%[14] Changes in Specific Accounts - Cash and cash equivalents were reported at CNY 2,751,625,610.03, a decrease from CNY 2,944,731,578.33, reflecting a decline of approximately 6.5%[10] - Accounts receivable increased to CNY 1,966,058,267.66 from CNY 1,879,527,944.98, marking an increase of about 4.6%[10] - Inventory decreased to CNY 3,141,146,365.93 from CNY 3,356,266,390.04, representing a decline of approximately 6.4%[11] - Short-term borrowings increased slightly to CNY 922,118,107.79 from CNY 900,609,472.27, an increase of about 2.8%[11] - Accounts payable decreased to CNY 2,301,442,182.11 from CNY 2,440,735,563.76, indicating a decline of approximately 5.7%[11] - Contract liabilities decreased to CNY 1,756,598,226.89 from CNY 2,049,292,887.66, reflecting a decrease of about 14.3%[11] - Long-term equity investments decreased to CNY 1,416,475,857.93 from CNY 1,506,671,275.58, a decline of approximately 6.0%[11] - The company reported a total non-current asset value of CNY 6,109,221,189.67, slightly down from CNY 6,160,354,208.62, indicating a decrease of about 0.8%[11] Asset Acquisitions and Disposals - The company paid ¥298,226,154.22 for the acquisition of fixed assets, an increase from ¥274,627,509.31 year-over-year[18] - The company reported a cash inflow of ¥99,870,479.75 from the disposal of subsidiaries and other business units[18] - The company received ¥12,405,032.46 from investment recoveries, a decrease from ¥125,983,225.85 in the previous year[18]

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司 《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）授予的 6 名激励 对象发生工作调动、退休，不再具备激励资格。董事会同意公司在回购注销部分 限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股 本，变更注册资本、对《公司章程》相关条款做出修订并办理工商变更登记。根 据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会授权，本议案无需 提交股东会审议。 本次回购注销完成后，公司总股本由 606,677,919 股减少至 606,644,549 股，注册资本由人民币 606,677,919 元减少至 606,644,549 元（具体以实际核准 的 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 2.188 billion yuan for the third quarter, representing a year-on-year decline of 2.20% [1] - The net profit for the third quarter was 48.5929 million yuan, showing a significant year-on-year decrease of 63.39% [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 6.978 billion yuan, which is a year-on-year decline of 6.00% [1] - The net profit for the first three quarters was 434 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 29.61% [1]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-052 山东新华医疗器械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗 科技园办公楼三楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...