山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 第一条 为适应山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在 ...

二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 ...

1 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 二О二五年十月 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东新华医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市场及公司股价动态，常态化主 ...

总经理工作细则 二О二五年十月 1 新华医疗 总经理工作细则 新华医疗 总经理工作细则 山东新华医疗器械股份有限公司 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）总经理 的职务行为，保证公司总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，确保工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 总经理及副总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。具备《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 山东新华医疗器械股份有限公司 第六条 总经理应 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 二О二五年十月 2 山东新华医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责 任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根 ...

二О二五年十月 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")等法律、行政法规和规章的有关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本制 度。 山东新华医疗器械股份有限公司 第三条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下统称"国家秘密")，依 法豁免披露。 1 (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 公司暂缓、免披露商业秘 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370000267171351C。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字〔1993〕83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字〔1996〕255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字〔1996〕202 号《山东省股份有限公司批准 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《山东新华医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联交易应当遵循定价公允、决 ...