山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引的要求,现将公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2022]1223 号)核准,新华医疗非公开发行人民币普通股(A 股)54,900,098 股,募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24元,扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45元后,实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79元,上述资金已于 2023年 2月14日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到 位情况进行了审验,并于 2023年2月21日出具了《验资报告》(天健验[2023]60 号)。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 | 上年（前次）实 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 际发生金额 | 差异较大的原因 | | 向关联方销售 | 山东健康权属 | | | 山东健康正在对下属医院 | | 药品、器械、 | 医疗机构及子 | 12,000.00 | 8,689 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2023年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为,近一年天职国际在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 山东新华医疗器械股份有限公司 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年 开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2022年开始为公司 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 二О二四年三月 第一章 总 则 第一条 为明确山东新华医疗器械股份有限公司（以下 简称公司）总经理办公会议事范围与议事程序，完善公司治 理，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理 机制，保障经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有 效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快 速发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议，研究须 提交董事会审议事项，总经理领导经理层发挥谋经营、抓落 实、强管理作用，决定公司日常经营管理工作事项的机构， 在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，对董事会负 责，接受监事的监督。 第三条 公司应把加强党的领导和完善公司治理统一 起来。公司党委会支持总经理依法履职行权。对总经理权限 范围内的" ...

第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 董事出席董事会的情况,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则,并 基于保护中小投资者权益的立场进行投票。 (二)出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 姜丽勇:2001年9月至2007年9月任中华人民共和国商务部条法司主任科 员:2003年9月至2006年1月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书;2008 年 10 月至 2010年 11 月任北京金杜律师事务所律师;2010年 11 月至今任北京 市高朋律师事务所合伙人律师;2015年5月至2021年 ...

二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法 规和规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-003 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划第一期限制性股票 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,784,497 股。 本次股票上市流通总数为 1,784,497 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 本次解锁的限制性股票为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"或"新华医疗"）2021 年限制性股票激励计划第一期限制性股票。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)本次股权激励计划已履行的审批程序 3、2021 年 11 月 25 日至 12 月 4 日期间，公司通过公司公告栏公示了本次激 励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或 个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行了 核查，并于 2021 年 12 月 6 日在上海 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 事 宜 的 法 律 意 见 书 君致（法）字[2023]554 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 13 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 一、本所律师仅针对本法律意见书出 ...

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称：血液透析用水处理设备 2、注册证编号：鲁械注准 20242100012 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-001 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、生产地址：淄博市周村区新华大道 2009 号 6、型号、规格：Pure-01，Pure-05，Pure-10，Pure-15，Pure-25，Pure-30， Pure-40。 6、结构及组成：该产品主要由水净化系统、存储与输送系统、消毒系统、电 气控制系统组成。 7、适用范围：用于血液透析和相关治疗用水的生产 8、批准日期：2024 年 1 月 1 日 9、 ...