证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-013 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东会召开日期：2025年3月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年三月十日 | 2025 | 年第二次临时股东会会议纪律 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会表决办法 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 4 | | 议题一：关于 | 年度担保额度预计的议案 2025 | 5 | 大位科技（600589） 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 董事会 二〇二五年三月十日 2 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限的会议秘书处有权取消 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-011 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要，保证经营目标的顺利实现，确 保各项经营活动稳步有序推进，满足公司下属子公司运行过程中的资金需求，董事 会同意2025年度公司为下属子公司及子公司之间相互提供担保总额合计不超过人 民币610,000.00万元。在上述总额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别 的子公司之间调剂使用。担保情形包括公司为各下属子公司提供担保及子公司之 间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等 方式。 在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权管理 层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 682 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,658,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.2973 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-010 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派康宇慈、杨希律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《大位数据 科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 1 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会第三十 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 拟转让资产所涉及的部分无形资产 (地都地块)市场价值 平台报 卓信大华评报字(2025)第 1005 号 (共一册第一册) 北京卓信) 限公司 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202500077 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-HT0190 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2025)第1005号 | | 报告名称: | 大位数据科技(广东)集团股份有限公司拟转让资产所涉及的部 分无形资产(地都地块)市场价价值资产评估报告 | | 评估结论: | 103,222,900.00元 | | 评估报告日: | 2025年01月22日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号: 11220210 黄相宽 | | | 正式会员 编号:11180095 李法强 (资产评估师) | | | 黄相宽、李法强已实名认可 | (可扫描二维码 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-008 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、大位数据科技（广东）集团股份有限公司（曾用名：广东榕泰实业股份 有限公司，以下简称"公司"）拟将其所拥有的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大 道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称"11 号地块"）和位于揭 阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权（以下简称"地都地块"）以公开挂牌的 形式在南方联合产权交易中心进行转让。本次公开挂牌转让价格以评估值为依 据，分别确定 11 号地块的首次公开挂牌转让价格为 12,850 万元；地都地块的首 次公开挂牌转让价格为 12,000 万元，最终交易金额以实际成交价格为准。 2、本次拟公开挂牌转让部分资产，需履行产权交易所公开挂牌程序，交易 结果存在不确定性。 3、本次公开挂牌转让部分资产已经公司第九届董事会第三十五次（临时） 会议审议通过，由于目前尚未确认受让方，无法判断是否 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-009 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于拟公开挂牌转让部分资产的议案 | √ | 网络投票系统： ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东榕泰实业股份有限公司拟转让资产 所涉及的部分固定资产、无形资产价值 假 · · ( ( ( ( ( ( ← 卓信大华评报字(2024)第 1110 号 (共一册 第一册) 北京卓信大 二〇 C ( 备案回执生成日期:2025年01月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 | | | 4 | | --- | --- | --- | | | | 4 | | | | D | | . . | | | | 声 9 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 … | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、 评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 十、评估结论 ……………………………………… ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-007 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 在首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，按 照不低于首次挂牌转让价 90%的价格对 11 号地块和地都地块重新挂牌。本次交 易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事 发出召开公司第九届董事会第三十五次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议， 公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定 ...