大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年二月十日 | 2025 | 年第一次临时股东会会议纪律 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会表决办法 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议题一：关于拟公开挂牌转让部分资产的议案 | 5 | 大位科技（600589） 2025 年第一次临时股东会会议资料 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或 应答者有权拒绝回答无关问题。 六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但 口头发言时间应服从会议秘书处安排。 七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本 次会议有关文件、决议等。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -30 million and -15 million yuan, indicating a shift from profit to loss compared to the previous year, with a decrease of 97.57 million to 112.57 million yuan [2]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -160 million and -80 million yuan [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 82.57 million yuan, with a total profit of 82.92 million yuan [6]. Performance Decline Factors - The decline in performance is primarily due to the internet comprehensive service business, which faced challenges such as lower customer listing rates and slow growth in new customer numbers, leading to insufficient gross profit to cover operating expenses [7]. - Non-operating gains and losses are expected to decrease significantly, with the company recognizing a bankruptcy reorganization gain of 297.5 million yuan in 2023, which will not be repeated in 2024 [7]. - The company anticipates that the impact of asset disposal gains will contribute approximately 75 million to 100 million yuan to non-recurring gains and losses [7]. Audit and Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to change pending the final audited annual report [9]. - The company has communicated with its annual audit firm regarding the performance forecast and has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [8].

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-114 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"），不属于公 司关联方。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次公司对全资子 公司金云公司和金马公司担保额度合计不超过 35,000 万元；截至本公告披露日， 不包含本次担保，公司对金云公司、金马公司提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，本次被担保人金云公司和金马公司资产负债率超过 70%，上市 公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0174 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件 和《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-113 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 808 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,166,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.3317 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-112 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600589 | 大位科技 | 2024/12/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.56%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 ...

二〇二四年十二月二十日 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 3 | | --- | | 年第五次临时股东大会表决办法 4 2024 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 议题三：关于全资子公司之间担保额度预计的议案 21 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大 会的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-111 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科 技"或"公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"）。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保总金额不超 过 35,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计 净资产 100%，本次被担保人的资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保尚需提交公司股东大会审 议，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-106 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事 发出召开公司第九届董事会第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长张微女士主持会议， 公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月修订 0 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。股东 代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在公司治理中的作用， 促使监事和监事会有效履行监督职责，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责， 并行使对公司董事会、高级管理 ...