根据相关要求，现对有关情况回复公告如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-018 泰豪科技股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"上市公司"或"公司"） 于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《上海证券交易所关于泰豪 科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】 0703 号，以下简称"《工作函》"）。 一、关于非标意见。年报披露，公司持股 40%的福州德塔动力设备有限公司 （以下简称德塔动力）原总经理因部分股东纠纷拒绝配合公司 2023 年度报表审 计，导致审计机构审计范围受限。公司于 2023 年 1 月 1 日起将德塔动力不纳入 合并报表范围，对德塔动力列长期股权投资按权益法核算。报告期末该项长期股 权投资账面价值 17868.29 万元，2023 年度确认投资收益 4496.31 万元，同期公 ...

关于对泰豪科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复 上海证券交易所： 贵部下发的《关于泰豪科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函【2024】0703 号）已收到，作为泰豪科技股份有限公司年 审会计师本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对工作函进行了认真落实与分析，现 将有关问题的核查情况、核查意见回复如下： 一、关于非标意见。年报披露，公司持股 40%的福州德塔动力设备有限公司 （以下简称德塔动力）原总经理因部分股东纠纷拒绝配合公司 2023 年度报表审 计，导致审计机构审计范围受限。公司于 2023 年 1 月 1 日起将德塔动力不纳入 合并报表范围，对德塔动力列长期股权投资按权益法核算。报告期末该项长期 股权投资账面价值 17868.29 万元，2023 年度确认投资收益 4496.31 万元，同期 公司归母净利润为 5634.26 万元，且多项财务数据因德塔动力出表呈现较大变 化。年审机构大信会计师事务所因无法判断相关长期股权投资项目的准确性和 恰当性，对财报出具保留意见的审计报告、对内部控制出具带强调事项段的无 保留意见的审计报告。临时公告显示，双 ...

二○二四年七月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于拟出售股票资产的议案 3 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-015 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》 为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据 二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东 大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。 2024 年 6 月 25 日 表 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-017 泰豪科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-016 泰豪科技股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择 机出售持有的部分或全部国科军工（股票代码：688543）股票； ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； ●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 一、交易概述 以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资 产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。 科目 2023 年 12 月 31 日（万元） 2024 年 3 月 31 日（万 元） 资产总额 324,701.93 298,321.54 净资产 228,050.62 224,785.93 科目 2023 年度（万元） 2024 年第一季度（万元） 营业收入 104,025.42 18 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-014 泰豪科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公 司"）。 ● 担保人名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称"泰豪电源"），系公 司全资子公司。 ● 本次担保金额：合计不超过 13.58 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的情况：无 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业 的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意 相关风险。 为满足公司经营发展需要，在公司第八届董事会第二十次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过的《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》相关授信额 度范围内，泰豪电源拟为公司在上海浦发银行南昌分行不超过 ...

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 217 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 24 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事会 第二十次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决 议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2023 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,511,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5251 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-013 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"承租方"）第八届董事会第 二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知 和会议材料于 2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》； 同意公司以固定资产与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称为"出租方"） 开展售后回租融资租赁业务。 融资金额合计不超过人民币 1 亿元，融资租赁期限不超过 24 个月。租赁期 届满，承租方向出租方支付完全部租金等款项后，以合计人民币 200 元回购相关 资产。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-012 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...