股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-038 泰豪科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）本次前 期会计差错更正内容为追溯调整 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、 2023 年第三季度报告、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年 度报告、2024 年第三季度报告，将影响公司合并资产负债表、合并利润表、合 并现金流量表及合并所有者权益变动表，不会对母公司财务报表产生影响。 本次调整对 2023 年第一季度至 2024 年第三季度报告资产总额、所有 者权益、归属于母公司所有者权益、营业收入、净利润、归属于母公司净利润 的影响金额具体如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第一季度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年第三季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

泰豪科技股份有限公司监事会 公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监 事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证 公司持续、稳定、健康发展。 泰豪科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 关于《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司""泰豪科技"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 6-00045 号）（以下简称"2023 年度审计报告"）。公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见所涉及事项的 影响已经消除作出专项说明，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并 提出如下审核意见： ...

大信专审字[2024]第 6-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 泰豪科技股份有限公司 鉴 证 报 告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00042 号 泰豪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的前 期会计差错更正专项说明执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会 ...

已消除的专项说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司""泰豪科技"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 6-00045 号）（以下简称"2023 年度审计报告"）。现公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影 响消除说明如下： 一、2023 年度审计报告保留意见所涉及的内容 2023 年度审计报告中已消除影响的保留意见事项为 2023 年度审计报告第二 条"形成保留意见的基础"所述保留意见事项，具体事项内容如下： 泰豪科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响 二、关于保留意见所涉及事项影响消除的说明 公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其 他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计 的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-028 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材 料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》； 报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-033 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-031 泰豪科技股份有限公司 关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟将持有的 全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司（以下简称"泰豪信息咨询"或 "标的公司"）100%股权转让给江西泰豪动漫职业学院（以下简称"泰豪动漫 学院"或"乙方"），交易双方结合资产评估结果协商确定本次股权转让价格 为人民币 4,710.00 万元。 本次交易为关联交易。泰豪动漫学院的控股股东泰豪集团有限公司 （以下简称"泰豪集团"）为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十 五次会议审议通过，关 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-034 泰豪科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次核销的资产项目主要包括固定资产及无形资产，2024 年 1-9 月核销 金额总计 12,228,365.22 元。具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 合并利润表报表项目 2024 年 1-9 月发生额 对当期损益的影响 一、信用减值损失 -67,156,380.61 -67,156,380.61 其中：应收票据信用减值损失 210,434.57 210,434.57 应收账款信用减值损失 -56,873,315.39 -56,873,315.39 其他应收款信用减值损失 -10,493,499.79 -10,493,499.79 二、资产减值损失 486,545.92 486,545.92 其中：合同资产资产减值损失 486,545.92 486,545.92 合计 -66,669,834.69 -66,669,834.69 单位：元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，泰豪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日召开第八届董事 会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售股 票资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、 询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司 持有的部分或全部国科军工股票（股票代码：688543）。详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：临 2024-016）。 截至本公告披露日，公司累计出售国科军工股票 5,271,015 股，影响 2024 年度税前净利润约-892.45 万元，其绝对金额占公司 2023 年度经审计的归属于 上市公司股东净利润的 15.84%。目前，公司还持有国科军工股票 10,328,985 股。 公司在 2026 年 12 月 31 日前将继续 ...

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-029 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人， 监事王鹏先生授权委托监事黄天诚先生出席并代为表决。会议由监事会主席饶琛 敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 报告全文及摘要详 ...