股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-053 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经半数以上监事推选，本次会议由监事饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议 形成决议如下： 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》； 同意选举饶琛敏女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任 期一致。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报 告》； 公司编制的《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-052 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经半数以上董事推选，本次会议由李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决 议如下： 一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》； 同意选举李自强先生为公司第九届董事会董事长，选举夏涛先生为公司第九 届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》； 公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-054 泰豪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次 会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第九届董事会 董事长和副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》《关 于聘任总裁的议案》和《关于选举第九届监事会主席的议案》等。现将具体情况 公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会成员共 7 人：李自强先生、夏涛先生、黄三放先生、刘挺 先生、眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生。其中，夏涛先生为股东同方股份 有限公司提名推荐的董事，黄三放先生为股东泰豪集团有限公司提名推荐的董事， 李自强先生和刘挺先生为董事会提名推荐的管理层兼任董事，眭珺钦先生、张横 峰先生、虞义华先生为董事会提名推荐的独立董事。 李自强先生任第九届董事会董事长，夏涛先生任第九届董事会副董事长。 董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。 二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况 公司第九届董事会下设战略委员会、审计 ...

泰豪科技股份有限公司 关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西监管局"）出具的行政监管 措施决定书（〔2024〕47 号）（以下简称"《决定书》"）。公司已于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站对上述文件 予以披露（公告编号：临 2024-048）。 公司对于决定书提出的问题高度重视，及时展开全面自查，并于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于江西证监局行政监管 措施决定书相关问题的整改报告》，对决定书中提出的问题制定具体的整改措施， 并已经落实到具体责任人。同时通过送达、传真等方式，向公司其他相关人员传 达了决定书的有关内容，并组织其对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件规定进行认真学习。现将 具体的整改情况公告如下 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-049 2024 年 12 月 19 日，泰豪集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司 南昌分行的共计 3,050,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份 解除质押情况具体如下： | 股东名称 | 泰豪集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 3,050,000 | | 占其所持股份比例 | 2.37% | | 占公司总股本比例 | 0.36% | | 解质时间 | 2024/12/19 | | 持股数量（股） | 128,569,272 | | 持股比例 | 15.07% | | 剩余被质押股份数量（股） | 124,450,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 96.80% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.59% | 注：本次解质押的股份于 2024 年 12 月 19 日用于后续质押，具体情况见本公告"二、 本次股份质押基本情况"。 二、本次股份质押基本情况 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-048 泰豪科技股份有限公司 关于收到江西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西监管局"）出具的行政监管 措施决定书《关于对泰豪科技股份有限公司采取责令改正措施并对杨剑、李自强、 朱宇华、张小兵采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕47 号）（以下简称"《决 定书》"）。现将主要内容公告如下： 一、《决定书》的主要内容 1、信息披露不规范 公司披露的《关于上海证券交易所就公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的回复公告》中存在客户名称和供应商期后结算比例错误等情形，违反《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 2、财务核算不及时 公司于 2023 年 10 月丧失对某被投资单位的重大影响时，未及时按照《企业 会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2024 年 12 月 13 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解质押基本情况 2024 年 12 月 13 日，泰豪集团将其质押给广发银行股份有限公司南昌分行 的共计 18,100,000 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | 3 | | 关于为参股公司提供同比例担保的议案 | 12 | | 关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案 | 15 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 24 | | 第九届董事会非独立董事候选人简历 | 25 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 27 | | 第九届董事会独立董事候选人简历 | 28 | | 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 | 30 | | 第九届监事会股东代表监事候选人简历 | 31 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 泰豪科技股份 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401410 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第2199号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第2228号 | | 报告名称: | 泰豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的福州德塔动力设备 | | | 有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 422,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月05日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | 答名人员: | 王荷花 (资产评估师) 正式会员编号:36160006 | | | 正式会员编号:36190023 蔡爱明 (资产评估师) | | | 王荷花、蔡爱明已实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签守资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401409 | | --- | --- | | 合同编写: | 中铭评合字 2024 第2196号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字 2024 第2225号 | | 报告名称: | 表豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的上海博银信息技术 | | | 服务有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | -91.457.914.78元 | | 评估报告日: | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 正式会员编号:36160006 王荷花 (资产评估师) | | 签名人员: | 正式会员编号:36170007 张洲 (资产评估师) | | | 王荷花、张洲已实名认可 | | | accitat | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ...