综上所述，公司董事会认为，公司本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京国 发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46% 股权（以下简称"泰豪军工 27.46%股权"）（以下简称"本次重组"）。 公司董事会根据本次重组的实际情况作出审慎判断，认为本次重组符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： 1、本次重组的标的资产为泰豪军工 27.46%股权，该标的资产不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组行为涉及的 有关报批事项，已在《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 中详细披露， ...

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 泰豪科技股份有限公司董事会 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司不存在实际控制人。本次交易完成前后，公司 均不存在实际控制人，即本次交易不会导致公司控制权发生变更，且不会导致公 司主营业务发生根本变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重 组上市。 特此说明。（以下无正文） 一、本次交易不构成重大资产重组 本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务 数据初步判断，预计本次交易将不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组标准，不构成公司 重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组 报告书中予以详细分析和披露。 本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需 提交上交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 二、本次交易构成关联交易 本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持有公司的股权比例可能会 超过 5%。根据《上海证券 ...

泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公司 董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次交 易按照相关法律、法规的规定依法进行，所涉及的资产定价公允，不存在损害上 市公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与公 司主要股东（最近三年，公司不存在实际控制人）及其关联人保 ...

股票代码：600590.SH 股票简称：泰豪科技 上市地点：上海证券交易所 二〇二五年四月 泰豪科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的 审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管 理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 泰豪科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） | | | 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | | | 中兵投资管理有限责任公司 | 泰豪科技股份有限公司 发行 ...

股票代码：600590.SH 股票简称：泰豪科技 上市地点：上海证券交易所 泰豪科技股份有限公司 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值 或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重 组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案所述本次资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得上海证券交易所的审核、中国证监会的注册。 本公司股东同方股份、泰豪集团及其一致行动人黄代放先生、全体董事、监 事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成 调查结论以前，承诺方不转让在泰豪科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交泰豪科技董事会，由董 事会代承诺方向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承 诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算 机构报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构 直接锁定 ...

经核查，公司股票自 2025 年 3 月 24 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日 内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及申万军工 电子Ⅲ指数（代码：857451.SL）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前 21 | 个交易日 | | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 年 2 21 | | 月 | 日） | （2025 | 年 3 | 月 21 | 日） | | | 公司股票收盘价（元/股） 8.36 | | | | | 9.55 | | | 14.23% | | 上证指数（代码：000001.SH） 3379.11 | | | | | 3364.83 | | | -0.42% | | 申万军工电子Ⅲ指数（代码：857451.SL） 5055.49 | | | | | 5332.68 | | | 5.48% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | 14.65% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 ...

泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"交易对方"）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2、2025 年 3 月 25 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易 事项停牌公告》（公告编号：临 2025-017），公司股票自 2025 年 3 月 24 日开市起 停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等法律法规的要求，公司董事会对于本次交易 ...

（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 泰豪科技股份有限公司董事会关于本次交易 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说 明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在 不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最 ...

泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大 资产重组情况的说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。 泰豪科技股份有限公司 董事会 年 月 日 2/2 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》第二十八条规定的相关主 体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦 不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资 ...

2025 年 4 月 3 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发 行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-022 泰豪科技股份有限公司 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。 鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次董事会拟暂 不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司 将另行召开董事会会议审议本次交易其他相关事项，并发布召开审议本次交易相 关事项的股东大会的通知，提请股东 ...