泰豪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常 经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商 一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公 司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益 的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-030 泰豪科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 （二）本次增加日常关联交易情况 根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合实际发生的交易情况及对后 续业务量的判断，拟增加 2024 年关联交易预计额度，具体情况如下： 单位：万元人民币 | 关联交易 | | 调整前 2024 | 2024 年预 | 调整后 2024 | | | --- | ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-032 泰豪科技股份有限公司 关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟将持有的泰 豪国际工程有限公司（以下简称"国际工程"或"标的公司"）60%股权出售给自 然人李新星（国际工程现任总经理、法定代表人，以下简称"受让方"），交易价 格为人民币 1 元。近日，公司与李新星签订了附生效条件的《关于泰豪国际工程 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《本协议》"）。 ●本次交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入 公司合并报表范围。在基准日（2024 年 6 月 30 日，下同）前发生的为支持标的 公司的日常经营往来以及担保，在本次交易完成后将被动新增对合并报表范围外 企业的应收经营性往来账款 40,153,482.56 元，以及实际存量担保余额 22,275,230.42 元（截止本公告披露日，公司为标的公司实 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2024-027 泰豪科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山西银行股份有 | 5%以上非第 | 51,996,672 | 6.10% | 司 划 | 法 | 转 | 取 | 得 | ： | | 限公司 | 一大股东 | | | 51,996,672 股 | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，泰豪科技股份有限公司（以 下简称"泰豪科技"或"公司"）股东山西银行股份有限公司（以下简 称"山西银行"）持有公司无限售流通股份 51,996,672 股，占公司总 股本的 6.10 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-026 泰豪科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三个 交易日内（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常 波动的情况； ●截至本公告披露日，公司主要业务、生产经营情况正常，市场环境及行业 政策未发生重大调整； 经公司自查，目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的 媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念的事项。 ●经公司自查、书面征询公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称"同 方股份"），截至本公告披露日，除已披露的信息外，均不存在应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日） ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-024 详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向全 资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-025）。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 12 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》； 为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源技术有限公 司（以下简称"泰豪电源"）的商务竞争优势，优化其资产负债结构，同意公司 用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资 8 亿元人民币，其中 3 亿元计入 泰豪电源注册资本，剩余 5 亿元计入其资本公积。 本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由 20,000 万元增至 50 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-025 泰豪科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、增资标的名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称"泰豪电源"） 2、增资方式及金额：泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以债 转股方式向全资子公司泰豪电源增资 8 亿元人民币。 3、相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际 经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的 不确定因素，投资收益存在不确定性。本次增资不构成关联交易，亦不属于重大 资产重组事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、增资事项概述 （一）基本情况 （三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 1、 公司名称：泰豪电源技术有限公司 2、 统一社会信用代码：91360121667491346X 3、 成立时间：2007 年 11 月 20 日 为把握国家应急产业战略发展机遇期，加 ...

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 2024 年半年度报告 泰豪科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节中 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-022 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的议案》； 公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称"海德馨"）现有厂 房自 2009 投入使用至今已 15 年，随着近几年持续快速发展，其现厂房产能已不 能满足业务需要。基于海德馨未来市场发展考虑，同意海德馨在龙岩市新罗区能 源互联网产业园区内新建生产基地，以解决现有生产场地不足问题。 项目总投资不超过 2.1 亿元，拟建设应急电源车、消防车、箱变车、通信指 挥车、多功能照明车、医疗车、生活保障车、装备车、净水淋浴车等应急装备生 产线。项目建设期限 18 个月，在取得施工许可证之日起 3 个月内开工建设，18 个月内建成投产。项目若未按时开工建设及投产，按照土地相关规定，龙岩市新 罗区人民政府有权收回该项目用地，终止合同。 公司董事会授权公司经营层办理投资建设海德馨应急装备产业园的协议签 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-023 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况； 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要）； 根据《公司法》《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对 2024 年半年 度报告进行了审核，并发 ...