本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-050 泰豪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

泰豪科技股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） 尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第三节 | 独立董事 | | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 2 ...

泰豪科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 总裁班子成员的具体职责和分工 1/6 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁会议议事程序，提高总 裁班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司管理团队依国家法律、法规、《公司章程》和本细则规定的职责权限和工作 程序，对公司的生产经营活动实施管理，保证公司正常运作。 第三条 本细则所称公司管理团队成员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第四条 公司设总裁一名，副总裁不超过七名、董事会秘书一名（可由副总裁兼任）、财 务负责人一名（可由副总裁兼任），由董事会聘任或者解聘，每届任期三年，与 每届董事会任期相同，可连聘连任。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场 禁入者；在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员或存在《公司章程》中规定的其他禁止情形的，均 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-049 泰豪科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | | 监督管理委员会（以下简称中国证监会） | 会规定的其他方式。 | | 证监会批准的其他方式。 | | | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以 | | 选择下列方式之一进行： | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行 | | (一)证券交易所集中竞价交易方式； | 政法规和中国证监会认可的其他方式进 | | (二)要约方式； | 行。 | | (三)中国证监会认可的其他方式。 | 公司因本章程第二十五条第一款第（三） | | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 收购本公司股份的，应当通过公开的集中 ...

泰豪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经2025年7月16日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致其实际离职的情形。 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公司董事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-048 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 监 事 会 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公 告编号：临 202 ...

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由 董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订 《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公 司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变 更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-047 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

[Important Content Highlights](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Taihao Technology expects to turn a profit in the first half of 2025, with net profit attributable to shareholders projected between 95 million and 120 million yuan, and non-recurring net profit between 45 million and 60 million yuan - The company anticipates **turning a profit** in the first half of 2025 regarding net profit attributable to shareholders[2](index=2&type=chunk) Performance Forecast (Million Yuan) | Metric | Estimated Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 95 to 120 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | 45 to 60 | [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) This section details the performance forecast period for the first half of 2025 and specific financial projections, confirming the company's expected turnaround to profitability, and notes that this forecast is unaudited [ (1) Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) - The performance forecast period is from **January 1, 2025, to June 30, 2025**[3](index=3&type=chunk) [ (2) Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) - The company anticipates **turning a profit** in the first half of 2025 regarding net profit attributable to shareholders[3](index=3&type=chunk) Performance Forecast (Million Yuan) | Metric | Estimated Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 95 to 120 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | 45 to 60 | [ (3) This Performance Forecast is Unaudited by Certified Public Accountants](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%AA%E7%BB%8F%E6%B3%A8%E5%86%8C%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%AE%A1%E8%AE%A1) - This performance forecast has **not been audited** by certified public accountants[3](index=3&type=chunk) [II. Performance in the Same Period Last Year](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) This section presents the company's financial performance for the same period last year (first half of 2024), showing losses in total profit, net profit attributable to shareholders, and earnings per share, providing a benchmark for the current period's turnaround [ (1) Total Profit, Net Profit Attributable to Shareholders, and Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E5%88%A9%E6%B6%A6%E6%80%BB%E9%A2%9D%EF%BC%9B%E5%BD%92%E5%B1%9E%E4%BA%8E%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%82%A1%E4%B8%9C%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6%EF%BC%9B%E5%BD%92%E5%B1%9E%E4%BA%8E%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%82%A1%E4%B8%9C%E7%9A%84%E6%89%A3%E9%99%A4%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6) Prior Period Performance (Million Yuan) | Metric | Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Total Profit | -12.97 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | -59.33 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | 7.24 | [ (2) Earnings Per Share](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E6%AF%8F%E8%82%A1%E6%94%B6%E7%9B%8A) Prior Period Earnings Per Share | Metric | Amount (Yuan/Share) | | :--- | :--- | | Earnings Per Share | -0.0696 | [III. Main Reasons for Expected Profit in Current Period](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E7%9B%88%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The company's expected profit is primarily due to strong intelligent emergency equipment business growth, enhanced cost control, and significant increases in fair value changes and investment income from its stake in Jiangxi Guoke Military Industry Group - The company's intelligent emergency equipment business achieved good development, benefiting from strong demand for China's intelligent computing data center construction and increased procurement demand for emergency special vehicles, driving an increase in sales revenue[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) - The company continuously strengthened cost control, enhanced full-process cost management, vigorously reduced costs and explored potential, strictly controlled expenses, and achieved **significant cost reduction and efficiency improvement**[6](index=6&type=chunk) - Affected by changes in the share price of Jiangxi Guoke Military Industry Group Co., Ltd. and equity distribution, the company's fair value change gains and investment income significantly increased compared to the same period last year, positively impacting net profit[6](index=6&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company states that this performance forecast is unaudited but confirms no other significant uncertainties affect the accuracy of its content - This performance forecast is **unaudited**[7](index=7&type=chunk) - The company has no other significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) [V. Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company reminds investors that the forecast data is preliminary, and final accurate financial data will be based on the officially disclosed 2025 semi-annual report, urging caution regarding investment risks - The above forecast data are preliminary, and the specific accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed **2025 semi-annual report**[8](index=8&type=chunk) - Investors are kindly reminded to pay attention to **investment risks**[8](index=8&type=chunk)

泰豪科技（600590）公告，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润9500万元至1.2亿元， 与上年同期相比，将实现扭亏为盈。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元 至6000万元。 ...

Core Viewpoint - Taihao Technology (SH600590) reported a significant decline in net profit for the year 2024, transitioning from profit to loss, with a net profit of -991 million yuan, marking a year-on-year decrease of 1862.01% [1] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 4.36 billion yuan, a slight increase of 1.71% compared to 2023 [1] - The net profit attributable to shareholders was -991 million yuan, a drastic decline from a profit of 56 million yuan in 2023 [1] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was -878 million yuan, down 13.28% from -775 million yuan in the previous year [1] - The basic earnings per share for 2024 were -1.16 yuan [1] - The gross profit margin for 2024 was 17.20%, down 0.64 percentage points year-on-year, while the net profit margin was -21.60%, a decrease of 24.70 percentage points from the previous year [2] Cost Management - Total operating expenses for 2024 were 998 million yuan, a reduction of 150 million yuan compared to the previous year [2] - The expense ratio was 22.90%, down 3.90 percentage points year-on-year [2] - Sales expenses decreased by 33.59%, management expenses decreased by 6.71%, R&D expenses decreased by 0.96%, and financial expenses decreased by 20.06% [2] Employee Statistics - The total number of employees in 2024 was 1,538, a decrease of 155 employees or 9.16% from the previous year [3] Executive Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 was 4.1021 million yuan, with the chairman and CEO, Li Ziqiang, receiving 525,000 yuan, a reduction of 12.76% from 601,800 yuan in 2023 [4] Company Background - Taihao Technology, established on March 20, 1996, and listed on July 3, 2002, is based in Nanchang, Jiangxi Province, and specializes in the research, development, production, sales, and service of military equipment and smart power products [5]