泰豪科技股份有限公司 董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰豪科技"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行审计，大信会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会对该非标准内部控制审计意见涉及 事项作如下说明： 结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下： 1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内 控管理水平，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类 风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。 （一）强调事项 如公司 2023 年度审计报告-财务报告附注十六、（三）所述，公司与福州德 塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"）部分股东发生纠纷，德塔公司原 总经理拒不接受公司聘任的会计师事务所对其进行年度报表审计，导致大信会计 师事务所未能对其年度财务报表实施必要的审计程序，公司自 2023 年 1 月 1 日 起未将其纳入合并报表范围，转入长期股权投资按权益法核算。 本段内容不影响大信会计师事 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人眭珺钦，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院 EMBA。1997 年至 2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指导， 曾担任安徽省军民融合基金专职投委，现任金汇盛和（北京）投资管理有限公司 执行董事、经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-006 （一）机构信息 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-009 泰豪科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事宜公告如下： 为更加真实、准确和公允地反映公司 2023 年度资产和经营状况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了 清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减 值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应 收账款进行核销处理。 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他 应收款、长期应收款及合同资产，2023 年 1-12 月计提各项资产减值准备总计 321,721,688.40 元。具体明细 ...

泰豪科技股份有限公司 专 项 说 明 大信备字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. r WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信备字[2024]第 6-00003 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,282,698,867.35, a decrease of 30.82% compared to CNY 6,190,555,977.61 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of CNY 775,277,551.36, compared to a loss of CNY 273,753,031.61 in 2022, representing a decline of 183.20%[20] - The adjusted net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 56,342,566.33, down 27.38% from CNY 77,581,594.14 in the previous year[20] - The company reported a significant decrease in revenue from core business activities, with a total of CNY 4,204,445,690.22, reflecting a 31.10% decline from the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately CNY 3.48 billion, a decrease of 1.52% compared to CNY 3.54 billion in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 13.60 billion, down 2.93% from CNY 14.01 billion at the end of 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.07, representing a decline of 22.22% from CNY 0.09 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 1.58%, a decrease of 0.47 percentage points from 2.05% in 2022[22] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 193.20 million, compared to negative CNY 1.28 billion in 2022[21] - The company reported a total of CNY 831.62 million in non-recurring gains and losses for 2023, significantly higher than CNY 351.33 million in 2022[26] Operational Insights - The company has acknowledged potential risks in its operations, which are detailed in the report[8] - The audit report issued by Da Xin Accounting Firm included a reserved opinion, indicating concerns regarding the financial statements[5] - The company has not engaged in non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8] - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8] - The company has not faced a situation where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8] Business Segments and Market Position - Revenue from military and military technology civilian emergency power business reached RMB 385,364.57 million, accounting for 89.98% of total revenue, an increase of 5.5 percentage points[31] - The company has a strong market position in the emergency vehicle sector, with a market share that has remained at the forefront for several years[38] - The company is focusing on the military equipment industry, driven by new combat fields and technologies, emphasizing the need for advanced materials and systems[88] - The emergency equipment industry is experiencing rapid growth due to increasing government and public demand for safety and emergency response solutions[88] - The company is actively exploring military applications for its energy storage solutions, indicating potential growth in the defense sector[38] Research and Development - The company has received 215 new patent authorizations during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[41] - The company’s R&D expenses increased by 36.34% to CNY 382.20 million, reflecting its commitment to technological innovation[47] - Research and development expenses increased as the company intensified investment in military and emergency equipment-related product development[50] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities and integrating new technologies to support its strategic transformation in the military equipment industry[95] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to maintaining a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[102] - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels to engage with investors and address their inquiries[103] - The company has not experienced any changes in the business operations of its controlling shareholders that would affect its independence[105] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[105] - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts or court judgments unmet[170] Environmental Responsibility - The company invested 3.64 million yuan in environmental protection during the reporting period[142] - The subsidiary Haidexin is classified as a key pollutant discharge unit but has not faced any environmental pollution incidents or administrative penalties[143] - The company has implemented a waste gas treatment process that meets the comprehensive emission standards, with all projects passing environmental acceptance inspections[146] - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills to manage environmental risks[148] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the development of new products and technologies, particularly in vehicle platforms and new materials, to maintain its leading position in the vehicle communication system integration market[95] - The company is actively exploring new business opportunities in commercial energy storage and emergency rescue sectors to seek growth[94] - The company plans to introduce strategic investors for capital increase in its subsidiaries as approved in June 2023[120] - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product offerings and market presence, with a budget of $G million allocated for this purpose[110] Shareholder Information - The largest shareholder, Tongfang Co., Ltd., holds 167,315,574 shares, accounting for 19.62% of the total shares[191] - The second largest shareholder, Taihao Group, holds 128,569,272 shares, representing 15.07% of the total shares[191] - The total number of shares held by the top ten shareholders has changed, with several new entries and exits noted[186] - The report indicates that there are no controlling shareholders or actual controllers of the company[191]

泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关要求，现将董事会审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2 ...

泰豪科技股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 6-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"边 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2024]第 6-00045 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023年 12月 31日的合并及 母公司财务状况以及 2 ...

泰豪科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00046 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00046 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行各 招 上 编辑 · タイ早 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F, Xueyuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 泰豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的 ...

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...