泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王晋勇 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晋勇，1964 年生，毕业于中国社会科学院大学，经济学博士研究生 学历。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职， 现任华发投控集团首席经济学家、湖北华嵘控股股份有限公司（600421.SH）独 立董事等职，2018 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年度报 告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-010 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 ...

泰豪科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 大信专审字[2024]第 6-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 话 Telephone: +86 (10) 82330558 | | --- | | 真 Fax: +86 (10) 82327668 | | 列址 Internet: www.daxincpa.com.cn | 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00031 号 泰蒙科技股份有限公司全体股东: 我 ...

监事会认为：公司董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 符合公司实际情况，同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意 见。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所 涉事项及其影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说 明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出 具了保留意见的审计报告，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作出了专项 说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，监事会发表意见如下： ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰豪科技"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行审计，大信会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会对该非标准内部控制审计意见涉及 事项作如下说明： 结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下： 1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内 控管理水平，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类 风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。 （一）强调事项 如公司 2023 年度审计报告-财务报告附注十六、（三）所述，公司与福州德 塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"）部分股东发生纠纷，德塔公司原 总经理拒不接受公司聘任的会计师事务所对其进行年度报表审计，导致大信会计 师事务所未能对其年度财务报表实施必要的审计程序，公司自 2023 年 1 月 1 日 起未将其纳入合并报表范围，转入长期股权投资按权益法核算。 本段内容不影响大信会计师事 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人眭珺钦，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院 EMBA。1997 年至 2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指导， 曾担任安徽省军民融合基金专职投委，现任金汇盛和（北京）投资管理有限公司 执行董事、经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-006 （一）机构信息 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国 ...

泰豪科技股份有限公司 专 项 说 明 大信备字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. r WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信备字[2024]第 6-00003 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,282,698,867.35, a decrease of 30.82% compared to CNY 6,190,555,977.61 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of CNY 775,277,551.36, compared to a loss of CNY 273,753,031.61 in 2022, representing a decline of 183.20%[20] - The adjusted net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 56,342,566.33, down 27.38% from CNY 77,581,594.14 in the previous year[20] - The company reported a significant decrease in revenue from core business activities, with a total of CNY 4,204,445,690.22, reflecting a 31.10% decline from the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately CNY 3.48 billion, a decrease of 1.52% compared to CNY 3.54 billion in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 13.60 billion, down 2.93% from CNY 14.01 billion at the end of 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.07, representing a decline of 22.22% from CNY 0.09 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 1.58%, a decrease of 0.47 percentage points from 2.05% in 2022[22] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 193.20 million, compared to negative CNY 1.28 billion in 2022[21] - The company reported a total of CNY 831.62 million in non-recurring gains and losses for 2023, significantly higher than CNY 351.33 million in 2022[26] Operational Insights - The company has acknowledged potential risks in its operations, which are detailed in the report[8] - The audit report issued by Da Xin Accounting Firm included a reserved opinion, indicating concerns regarding the financial statements[5] - The company has not engaged in non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8] - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8] - The company has not faced a situation where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8] Business Segments and Market Position - Revenue from military and military technology civilian emergency power business reached RMB 385,364.57 million, accounting for 89.98% of total revenue, an increase of 5.5 percentage points[31] - The company has a strong market position in the emergency vehicle sector, with a market share that has remained at the forefront for several years[38] - The company is focusing on the military equipment industry, driven by new combat fields and technologies, emphasizing the need for advanced materials and systems[88] - The emergency equipment industry is experiencing rapid growth due to increasing government and public demand for safety and emergency response solutions[88] - The company is actively exploring military applications for its energy storage solutions, indicating potential growth in the defense sector[38] Research and Development - The company has received 215 new patent authorizations during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[41] - The company’s R&D expenses increased by 36.34% to CNY 382.20 million, reflecting its commitment to technological innovation[47] - Research and development expenses increased as the company intensified investment in military and emergency equipment-related product development[50] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities and integrating new technologies to support its strategic transformation in the military equipment industry[95] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to maintaining a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[102] - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels to engage with investors and address their inquiries[103] - The company has not experienced any changes in the business operations of its controlling shareholders that would affect its independence[105] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[105] - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts or court judgments unmet[170] Environmental Responsibility - The company invested 3.64 million yuan in environmental protection during the reporting period[142] - The subsidiary Haidexin is classified as a key pollutant discharge unit but has not faced any environmental pollution incidents or administrative penalties[143] - The company has implemented a waste gas treatment process that meets the comprehensive emission standards, with all projects passing environmental acceptance inspections[146] - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills to manage environmental risks[148] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the development of new products and technologies, particularly in vehicle platforms and new materials, to maintain its leading position in the vehicle communication system integration market[95] - The company is actively exploring new business opportunities in commercial energy storage and emergency rescue sectors to seek growth[94] - The company plans to introduce strategic investors for capital increase in its subsidiaries as approved in June 2023[120] - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product offerings and market presence, with a budget of $G million allocated for this purpose[110] Shareholder Information - The largest shareholder, Tongfang Co., Ltd., holds 167,315,574 shares, accounting for 19.62% of the total shares[191] - The second largest shareholder, Taihao Group, holds 128,569,272 shares, representing 15.07% of the total shares[191] - The total number of shares held by the top ten shareholders has changed, with several new entries and exits noted[186] - The report indicates that there are no controlling shareholders or actual controllers of the company[191]