证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-020 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开 董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,本次 董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》； ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 目 录 页次 关于贵州益佰制药股份有限公司前期会计差 1-2 错更正专项说明的鉴证报告 贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更 3-10 正专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno.fgov.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mo.f.gov.org/www.b 关于贵州益佰制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 中证天通(2024)证专审 21100002 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰 制药")管理层编制的《贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更正专项 说明》执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号-- 会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务 信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明,保证其内 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-019 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事宋勤女士因个人原因缺席 本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,593,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8144 | (四)表决方 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年年度股东大会会议资料 1/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 5 | 2023 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 9 | 2023 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 12 | 2023 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 15 | 2023 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 16 | 2023 | | 议案六：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 17 | | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议 | | | 案》 20 | | 2/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

截至本公告披露日，宋勤女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。宋勤女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用，董事会对宋勤女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－018 贵州益佰制药股份有限公司董事会 贵州益佰制药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 30 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司独立董事宋勤女士的书面辞职报告。宋勤女士因个人原因，申请辞去 第八届公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员 职务。辞职后，宋勤女士不再担任公司任何职务。 鉴于宋勤女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之 一及公司董事会提名委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数低于法定人数， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-017 贵州益佰制药股份有限公司 关于参加“2023 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日活动”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月9日 星期四 15：40-17：30 会议召开方式：本次“2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日活动”（以下简称“业绩说明会”）将采用网络互动方式举办，投资者 可以登录“全景路演”（网址：http://re.p5w.net）在线参与。 投资者即日起可通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提 问”即可进入专区提前提问，提问通道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7日截止，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-011 贵州益佰制药股份有限公司 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 316,677,727.92 元。2023 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,399,049.91 元。经公司第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,267,208.40 元，现金分红总额占公司 2023 年年度合并报表归属于上市公司 股东净利润的 50.55%。 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-016 关于收到贵州省药品监督管理局 《行政处罚决定书》及 《行政监管措施通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人窦啟玲、 生产负责人梁建琼及质量负责人兼质量受权人邓思雄近日分别收到贵州省药品 监督管理局出具的《行政处罚告知书》，详情请见公司于 2024 年 4 月 13 日披露 的《公司关于收到贵州省药品监督管理局行政处罚告知书的公告》（公告编 号:2024-007）。 2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定 书》（黔药监行罚[2024］12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售 通知书》（黔药监生产（药化）暂停［2024］2 号），上述其他相关当事人窦啟玲、 梁建琼及邓思雄分别收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔 药监行罚[2024］12-1 号、12-2 号、12-3 号），现将相关情况公告如下： 贵州益佰制药 ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：贵州益佰制药股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87657521 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通(2024) 证审字第 21100024-2 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵州益佰制药股 份有限公司(以下简称"益佰制药公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2024年4月 17 日出具了标准无保留意见的 审计报告(审计报告编号:中证天通(2024)证审字第 21100024 号)。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求(证监会公告[2022]26 号)和《上海交易所上市公司 自律监管指南第 2 号--业务办理(20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥572,646,100.11, representing a decrease of 16.26% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥68,454,808.45, a decline of 255.58% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥70,793,005.20, down 322.54% from the previous year[7]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.086, reflecting a decrease of 253.57% compared to the same period last year[7]. - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥572,646,100.11, a decrease of 16.2% compared to ¥683,797,926.88 in Q1 2023[41]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was CNY -68.45 million, a decrease from CNY 43.99 million in Q1 2023[47]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -71.37 million, down from CNY 41.36 million in Q1 2023[47]. - The company reported a total profit of CNY -69.77 million for Q1 2024, compared to CNY 52.72 million in Q1 2023, marking a significant decline[45]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 62.86%, amounting to ¥95,754,548.97, primarily due to an increase in sales collections[7][14]. - Current assets totaled ¥2,035,731,291.56 as of March 31, 2024, slightly down from ¥2,069,148,018.19 at the end of 2023[35]. - Cash and cash equivalents increased to ¥770,599,925.85 from ¥699,468,723.75, reflecting a growth of 10.4%[35]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,705,798,361.89, down 1.56% from the end of the previous year[9]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $766,811,919.96, up from $680,005,534.66 at the end of the previous period[52]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was $695,680,717.86, compared to $585,355,390.28 in the previous year[52]. - Total cash and cash equivalents increased by $71,131,202.10, down from an increase of $94,650,144.38 in the prior period[52]. Shareholder Information - The company reported a significant shareholder, Dou Qiling, holding 185,457,636 shares, representing 23.42% of total shares, with 129,820,300 shares pledged[19]. - The top ten shareholders include notable entities such as Guangzhou Zhujiang Development Group and Guangzhou Zhujiang Industrial Group, holding 1.04% and 1.22% of shares respectively[19]. - The company’s top ten shareholders have not changed significantly in terms of their shareholding status during the reporting period[22]. - The company’s total shares held by the top ten unrestricted shareholders amount to 185,457,636 shares[19]. Regulatory and Operational Issues - The significant decline in net profit was mainly due to the suspension of the production of Aidi injection, leading to a substantial decrease in revenue[14]. - The company received an administrative penalty notice from the Guizhou Provincial Drug Administration, impacting the production of its product, Eidi Injection, which has been halted[24]. - The company received a warning letter from the Guizhou Securities Regulatory Bureau for failing to disclose the impact of its major product's production halt[29]. - The company’s major product, Eidi Injection, has an uncertain future regarding production due to regulatory issues, which may significantly affect its financial performance[24]. Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a budget between RMB 20 million and RMB 40 million, at a maximum price of RMB 8.65 per share[30]. - The company has not yet implemented the share repurchase plan as of the reporting date[30]. Liabilities and Expenses - Total liabilities amounted to ¥1,575,815,591.27, a slight decrease from ¥1,578,998,904.30[40]. - Long-term borrowings decreased significantly to ¥248,424,504.44 from ¥387,224,504.44, a reduction of 35.9%[40]. - The company incurred financial expenses of CNY 8.07 million in Q1 2024, a significant increase from CNY 0.86 million in Q1 2023[45]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22.80 million, slightly up from CNY 22.46 million in Q1 2023[45].