贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州 益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2023 年年度， 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2023 年年度的履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第七届董事会届满，公司完成了第八届董事会的换届。换届 前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事吴昊旻先生、董事长窦啟玲女士和 独立董事张武先生组成，其中吴昊旻先生担任审计委员会主任委员。 2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，完成第八届董事 会的换届。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事陈怡松先生、董事长 窦啟玲女士、独立董事彭文宗先生担任审计委员会委员，其中陈怡松先生为审计 委员会主任委员，系会计专 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 1.益佰制药公司在艾迪注射液前提取过程中部分工序未严格按照工艺规程 进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定，贵州省药品监督管理局依 法立案调查。经查，存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺进行操 作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤记录不准 确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生产过程可追 溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认的冷库存放关 键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。2024 年 4 月 10 日，贵州 省药品监督管理局对益佰制药公司出具行政处罚告知书（黔药监罚告(2024)12号） 对益佰制药公司作出行政处罚，罚款贰佰万元(¥2,000,000.00)。 2.益佰制药公司未及时披露主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的 相关信息。2024 年 4 月 13 日，收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的 行政监管措施决定书——《关于对贵州益佰制药股份有限公司采取责令改正措施 并对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出 ...

贵州益佰制药股份有限公司监事会 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理， 完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格 执行，提升内部控制管理水平。对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和消除 所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 贵州益佰制药股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）对贵州益 佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度内部控制的有效性进行了 审计，并出具了《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份 有限公司 2023 年度内部控制之审计报告》（以下简称"内控审计报告"），该报告 对公司出具了带强调事项段的无保留意见，公司董事会出具了《贵州益佰制药股 份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关要求，公司监 事会对专项说明进行了审核 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 经核查独立董事彭文宗先生、宋勤女士、陈怡松先生的任职经历以及签署的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》等相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，贵州益 佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭文宗 先生、宋勤女士、陈怡松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-014 贵州益佰制药股份有限公司 为客观、公允地反映贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经营状况，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业 会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业 会计准则第 39 号——公允价值计量》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕64 号） 及公司会计政策等相关规定，公司以 2023 年 12 月 31 日为资产负债表日，判断 相关资产是否存在减值迹象，并进行资产减值测试，根据减值测试结果，计提相 关资产减值准备共计 9,035.44 万元。具体情况如下： 注：本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因所致。 单位：万元 项目 计提减值准备净额 1、资产减值损失 9,405.12 其中 1.1 存货跌价损失 7,464.75 1.2 无形资产减值损失 1,937.40 1.3 固定资产减值损失 78.22 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-009 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 总经理工作报告》； 4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独 立性自查情况专项报告》； 详情请参见公司于 2024 年 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 （2）、2023 年年度末合伙人为 51 人，注册会计师为 287 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师为 76 人； （3）、2022 年年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，审计业务收入为 21,385.61 万元，证券业务收入为 4,514.90 万元； （4）、2022 年年度上市公司审计客户家数为 13 家。 2022 年年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 ...

贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人陈怡松，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈怡松：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士生导师。现任武汉纺织大学 会计学院副教授。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任公司第八届董事会独立董事，同时本人还担 任第八届董事会审计委员会主任委员以及第八届董事会薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 ...

本人宋勤，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋勤：女，1956 年 7 月出生，中国国籍，主任药师（正高级职称）。1982 年 10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，贵州 省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届人民 代表大会代表、常委委员。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任第八届董事会独立董事，同时还担任第八届 董事会提名委员会主任委员以及第八届董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响 ...