证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-003 河南中孚实业股份有限公司 关于增设董事会 ESG 管理委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增设董事会 ESG 管理委员会的 议案》，公司拟增设 ESG 管理委员会为董事会专门委员会，主要负责对公司环境、 社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。根据《公司章程》的相关规定，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项具体内容公告如下： 一、董事会 ESG 管理委员会人员组成 公司董事会 ESG 管理委员会由 3 名董事组成，其中召集人一名，由董事长 担任，负责主持委员会相关工作。公司董事长拟提名第十届董事会 ESG 管理委 员会委员如下： 召集人：公司董事长 马文超先生 委 员：公司董事、总经理 钱宇先生 公司董事 郭庆峰先生 二、董事会 ESG 管理委员会职责权限 公司董事会 ESG 管理委员会的职责权 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公 司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南中孚实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会 ESG 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司环境、社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 管理委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）拟订公司 ESG 年度报告和其他相关重大信息披露文件； （一）拟订公司 ESG 治理架构方案； （二）制定公司 ESG 愿景、战略规划及年度目标； （四）制定 ESG 关键绩效指标，并监测执行情况； 第五条 ESG 管理委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委 员会工作。 第六条 ESG ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-005 本次申请综合授信额度事项授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年6 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚高精铝材有限公司 2024 年度 新增授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司 2024年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案》，该 议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度事项概述 为优化债务结构，公司全资子公司河南中孚高精铝材有限公司（以下简称 "中孚高精铝材"）2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中 信银行"）申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，用于办理出口押汇和 银行承兑汇票业务。本次中孚高精铝材向中信银行申请的授信额度为新增授信 额度，未包含在公司已审议通过的 2024 年度向银行等机构申请的综合授 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-007 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》； 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公 告》《河南中孚实业股份有限公司章程（2024年1月修订）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十三次会议审 议的有关事项发表以下独立意见： 一、关于河南中孚高精铝材有限公司 2024 年度拟向中信银行股份有限公司 郑州分行申请综合授信额度的议案 经审阅相关资料，认为本次河南中孚高精铝材有限公司（以下简称"中孚高 精铝材"）2024 年拟向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中信银行"） 申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度事项，有利于优化中孚高精铝材债 务结构，符合公司发展需要。目前中孚高精铝材资产信用状况良好，财务风险可 控，本次向中信银行申请综合授信额度事项不会损害公司及全体股东的利益。该 事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《河南中孚实业股份有限公司章程》 的有关规定，我们同意本次事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 河南中孚实业股份有限公司 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《 ...

河南中孚实业股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监 事 | | 29 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第一节 财务会计 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-006 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 15 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-004 河南中孚实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公 司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对《公司章 程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 25 日 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司营业期限：公司为永久存 | 第七条 公司营业期限：长期 | | 续的股份有限公司 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构, | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-001 河南中孚实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京兴华作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，原指派吴亦忻 先生、卜晓丽女士为公司拟签字注册会计师，因北京兴华内部工作调整，现指 派谭红亚先生接替卜晓丽女士作为签字注册会计师继续为本公司提供审计服务。 本次变更后，公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的签字注册会计师为吴亦 忻先生、谭红亚先生。 二、本次变更签字注册会计师信息情况 谭红亚先生，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审 计，2022 年开始在北京兴华执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年 签署上市公司江苏东华测试技术股份有限公司的审计报告。 谭红亚先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监 督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 三、其他事项 河南中孚实业股份有限公司（以下 ...