证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-069 号 浙江新安化工集团股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长吴严明先生主持，会议的召集和 召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 931 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,931,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3382 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-068 号 ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） ●担保金额：截至 2024 年 10 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 18.6310 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 新安股份 2024 年第三次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达 会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始 前完成登记的，不参加现场表决和发言。 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选 一项，并以打"√"表示 ...

Group 1 - The chairman of Xin'an Co., Ltd. (600596), Wu Jianhua, and director Zhou Jiahai have resigned due to work changes [1] - Wu Jianhua has stepped down from his positions as chairman, director, and head of the strategic committee, while Zhou Jiahai has resigned from his role as a director and member of the nomination committee [1] - Both individuals will no longer hold any positions within the company but will continue to serve in the controlling shareholder group [1]

一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十七次临时会议。应参加表决 董事 6 人,实际表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要 求。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-066 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月12日 陈捷简历： 同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就 该议案发表了书面审核意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 ...

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长吴建华先生、董事周家海先生提交的书面辞职报告，吴建华先生因工作变 动申请辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公 司其他职务，但仍在控股股东集团任职；周家海先生因工作变动申请辞去公司董 事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，但仍在控股股东集团 任职。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，吴建华先生、周家海先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。吴建华先生、周家海先生不再担任公司董事会董 事职务，亦不在公司担任其他职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，且不会影响公司董事会的正常运作。 吴建华先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢 兢业业，勤勉尽责，带领公司深入推进文化转型、战略转型、组织转型、机制转 型，领导公司把握战略发展主线、拓展发展新空间、打造核心能力，为实现高质 量发展目标奠定了坚实基础。董事会对吴建华先生、周家海先生为公司发展所作 出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-065 号 浙江新安 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-067 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600596 | 新安股份 | 2024/11/12 | 浙江新安化工集团股份有限公司 1. 提案人：传化集团有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.38%股份的股东传化集团有限公司，在 2024 年 11 月 9 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于增补陈捷为公司董事的议案》《关于增补姚晨 蓬为公司董事的议案》。 二、 增加临时提案的情况说明 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-064 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2024 年第三季度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2024 年第三季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010412 三、参加人员 公司总裁吴严明先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立董 事范宏先生将出席本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-17:00 登陆同花顺路演 平台 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 收购传化嘉易股东权益暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新安股份本次收购传化嘉易股东权益暨关联交易的事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次关联交易背景及概述 （一）关联交易基本情况 公司控股子公司浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"）为国 内造纸、塑料助剂行业龙头企业，近年来业务规模与收入利润逐年增长，综合产 能利用率达 90%，部分产品产能利用率达 100%，需要进行委托生产。由于所在 地萧山经济技术开发区场地与规划限制，其无法进一步按照公司战略进行发展。 为满足其业务发展与新产品生产需要，同时兼顾经营效率与市场便利，华洋化工 拟收购浙江传化嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"或"标的公司"） 股权与资产。传化嘉易为传化智联股份有限公司（以 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-062 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：报告期内，公司农化原药和制剂产品主要包括草甘膦、敌草隆、各类选 择性除草剂。 主要产品 2024 年第三季度 生产量（吨） 2024 年第三季度 销售量（吨） 2024 年第三季度 销售金额(万元） 农化原药 20,184.82 3,123.88 15,011.81 农化制剂 43,030.38 41,399.99 66,276.22 环体硅氧烷 41,972.90 23,010.09 29,626.45 硅氧烷中间体 21,921.85 12,154.16 15,457.58 有机硅硅橡胶 20,904.96 20,751.83 ...