一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3265 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经浙 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-020 号 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有限 公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况的报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.8 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-019 号 浙江新安化工集团股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 3,690,394,466.63 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,349,597,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 134,959,704.90元（含税）。占2023年归 ...

2023年度独立董事述职报告 刘亚萍 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘亚萍女士：曾任农业部种植业管理司农药管理处副处长，农业部种植业管 理司综合处副处长、农业部种植业管理司粮油处处长。现任植保中国协会（香港） 北京办事处首席代表，浙江新农化工股份有限公司、利民控股集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作 ...

范 宏 董事会审计委员会对关联交易事项的书面核查意见 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易（2023年 1 月 修订）》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司审计 委员会经审阅相关交易背景及关联方资料后,对公司关联交易情况发表书面核查 意见如下: 公司 2023年日常关联交易情况以及预计 2024年度日常关联交易均为公司正 常生产经营所需,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理进行的,遵循了 公平、公正、自愿、诚信原则,符合相关法律法规的要求。交易价格参照市场价 格协商确定,公允合理,未损害公司、全体股东、非关联股东的利益,不会对公 司独立性产生影响，不存在损害中小投资者利益的情形。 董事会审计委员会成员签字: 余成根 2024 年 4 月 24 日 ...

关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度 公司及控股子公司授信及担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度授信及担保情况概述 （一）2024 年度授信及担保预计情况 为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求，拓宽融资渠道， 增强公司整体融资能力，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 公司及控股子公司 2024 年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及 其他业务合作方）申请授信预计不超过 170 亿元（此金额为各银行和金融机构授 予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，截止 202 ...

2023年度独立董事述职报告 范 宏 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 范宏先生：曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学 化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授，康达新材独立董事、建业化 工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在 履职过程中能够确 ...

| | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3264 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-021 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 2023 年上市公司 | 客户家数 675 家 | | | | ...