中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。 2023 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预 计 2023 年度日常关联交易的议案》，该议案预计的 2023 年度日常关联交易情况 与实际执行情况见下表： 单位：万元 1 | 关联交 | 关联人 | 2023 年度预 | ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-022 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司授信 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合并报表范围内的全资、控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司， 以下简称"控股子公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司为控股子公司 以及控股子公司之间提供总额不超过 50 亿元人民币担保。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额为 14.6763 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公 司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。 1 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 ● 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保， 敬请投资者关 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-018 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦 3 层本公司会议 室以现场表决的方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方 式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事长 郭军女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、会议审议通过以下议案 1. 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3. 2023 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会对该议案发表了同意的书面审核 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-017 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会 议室以现场方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方式发 出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴建 华先生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1. 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司,满足相关法 律、法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《上市公司独立董事管 理办法》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 浙江新安化 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江新安化工集团股份有限公司董事会根据证监会《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要求独立董事对自身 独立性进行了自查,董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,结合独立董事 自查和公司调查的情况,出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-028 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期： ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-026 号 浙江新安化工集团股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》文件， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的变更，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释文件以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相 关规定进行的会计政策变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-027 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《修改<公司章程>部分条款的议 案》。 根据《上市公司章程指引（2023修订）》、浙江证监局《关于做好上市公司 现金分红工作的通知》（浙证监公司字[2024]53号）等要求，结合公司实际情况， 对《浙江新安化工集团股份有限公司章程》部分条款修改如下： | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | …… | | …… | (五)监事会提议召开时； | | (五)监事会提议召开时； | ...