浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十三日 新安股份 2024 年年度股东会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东会现场会议议程表 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025年5月23日 下午14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 9:30-11:30, 13:00-15:00 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴严明先生 见证律师：浙江浙经律师事务所律师 | 号 | 序 会议议程 | 报告人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | 吴严明 | | | | 股东会会议须知 | 审 阅 | | | 第二项 | 审议议案 | | | | 议案 | 1 2024 年度董事会工作报告 | 吴严明 | 1 | | 议案 | 2 2024 年度监事会工作报告 | 郭 军 | 10 | | 议案 | 3 2024 年度财务决算报告 | 杨万清 | 14 | | 议案 ...

Group 1: Exoskeleton Robots - Exoskeleton robots gained popularity during the "May Day" holiday, becoming a sought-after aid for hiking in famous tourist spots like Huangshan and Taishan, with rental prices around 80 yuan for 3 hours [1] - The cost of exoskeleton robots has significantly decreased due to technological advancements and increased production scale, with consumer-grade products now available for several thousand yuan [1] - The capital market shows optimism towards this sector, with frequent financing activities, although challenges such as technical adaptability and safety regulations remain [1] Group 2: Tech Companies Entering Humanoid Robotics - Major tech companies like Huawei, Tencent, and Baidu are actively entering the humanoid robotics market, focusing on various roles to accelerate technology implementation and industry upgrades [2][5] - Huawei and UBTECH signed a comprehensive cooperation agreement to enhance humanoid robot technology and applications, integrating Huawei's AI capabilities with UBTECH's robotics technology [10] - Partnerships are being formed, such as the one between Yujian Technology and Tencent Cloud, to focus on collaborative applications across multiple industries [5] Group 3: Strategic Collaborations in Robotics - Transfar Group and Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center signed a strategic cooperation agreement to collaborate on material research and industry applications [7] - Newan Co. is establishing a joint laboratory for robot materials to enhance robot performance and reduce costs, focusing on functional silicone rubber materials [7] - The collaboration aims to accelerate the development of humanoid robotics by integrating resources and focusing on key technology breakthroughs [7] Group 4: Financing and Innovations in Robotics - Shanghai Aoyi Information Technology completed nearly 100 million yuan in B++ round financing, aimed at accelerating the launch of finger joint rehabilitation exoskeleton robots and optimizing bionic hand products [11] - Aoyi Technology has over 80 patents and its OHand™ bionic hand has gained market share in the imported market, with FDA/CE certifications facilitating overseas commercialization [11]

中信证券股份有限公司关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | | | --- | --- | | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | | 公司简称 | 新安股份 | | 证券代码 | 600596.SH | | 注册地址 | 浙江省建德市新安江镇 | | 办公地址 | 浙江省杭州市建德市江滨中路新安大厦 1 号 | | 法定代表人 | 吴严明 | | 实际控制人 | 徐冠巨 | | 董事会秘书 | 金燕 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所主板 | 一、发行人基本情况 1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况； 2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件； 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号）核准，并经上海证券 交易所同意，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"） 获准向特定对象发行人民币普通 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） 浙江传化嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"） 湖州启源金灿新能源科技有限公司（以下简称"启源金灿"） ●担保金额：截至 2025 年 4 月 30 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 21.8027 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 ...

截至5月12日收盘，转基因概念下跌0.77%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，神农种业、荃银高 科、敦煌种业等跌幅居前，股价上涨的有4只，涨幅居前的有芭田股份、新安股份、科前生物等，分别 上涨3.20%、1.95%、1.83%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 中船系 | 6.55 | 重组蛋白 | -0.94 | | 成飞概念 | 5.77 | 代糖概念 | -0.82 | | 军工信息化 | 4.28 | 转基因 | -0.77 | | 同花顺果指数 | 4.17 | 创新药 | -0.60 | | 国产航母 | 3.73 | 粮食概念 | -0.60 | | 军民融合 | 3.69 | 玉米 | -0.59 | | 航空发动机 | 3.42 | 大豆 | -0.45 | | 人形机器人 | 3.20 | 农业种植 | -0.31 | | 减速器 | 3.20 | 生物质能发电 | -0.28 | | 军工 | 3.15 | 减肥药 | -0.24 | 资金面上看，今日转基因概念板块获主力 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：唐青 | 联系电话：0571-86686762 | | 保荐代表人姓名：俞瑶蓉 | 联系电话：0571-86686762 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，每股发 行价格为 8.83 元，募集资金总额为 1,799,999,994.47 元，扣除各类发行费用之后 实际募集资金净额 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号 ...

中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 唐青、俞瑶蓉 （三）现场检查人员 中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 二、本次现场检查主要事项及意见 俞瑶蓉、方灏 （四）现场检查时间 俞瑶蓉：2025 年 4 月 22 日-4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日 方灏：2025 年 4 月 21 日-4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 ...

1、受农化产品市场价格下行的影响，公司 2024 年经营业绩有所下滑。建议 公司继续加强经营管理，积极做好经营应对和风险防范措施，有效防范经营业绩 下滑风险，及时披露公司未来业绩变化情况等相关信息。 中信证券股份有限公司 2、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合 规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实 现预期收益。 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 关于浙江新安化工集团股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 浙江新安化工集团股份有限公司： 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 2 3、公司与合并报表范围外的关联方存在日常经营性资金往来，建议公司继 续保持合规意识，持续做好资金管理，持续规范与控股股东、实际控制人或其他 关联方的资 ...

Group 1 - The genetically modified (GM) concept sector declined by 1.12%, ranking among the top declines in concept sectors, with leading decliners including Fengle Seed Industry, Qianyuan High-Tech, and Wanxiang DeNong [1][2] - Among the GM concept stocks, only four experienced price increases, with Ba Tian Co., Qian Qian Bio, and Top Cloud Agriculture rising by 2.16%, 1.92%, and 1.85% respectively [1][2] - The GM concept sector saw a net outflow of 123 million yuan from main funds today, with 11 stocks experiencing net outflows, and six stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] Group 2 - The stock with the highest net outflow was Qianyuan High-Tech, with a net outflow of 28.98 million yuan, followed by Fengle Seed Industry, Dabeinong, and Shennong Seed Industry with net outflows of 25.65 million yuan, 22.57 million yuan, and 18.05 million yuan respectively [2][3] - The stocks with the highest net inflows included Top Cloud Agriculture, Longping High-Tech, and Ba Tian Co., with net inflows of 7.65 million yuan, 7.01 million yuan, and 2.32 million yuan respectively [3]

浙江新安化工集团股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江新安化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景 网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-030 号 本次2024年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对2024年度业绩及 2025年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程文字互动方式 会议召开地址："全景路演"网站 https://rs.p5w.net 三、 ...