证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-016 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） ●担保金额：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.0195 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-015号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于为控股子公司湖北皇恩烨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司浙江启源新材料有 限公司（以下简称"浙江启源"）按 51%的持股比例为湖北皇恩烨提供总额不超过 4,335 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司未向湖北皇恩烨提供担 保。 ●本次担保湖北皇恩烨各股东按持股比例对其提供担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司对外担保没有发生逾期情形。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 2 日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北皇恩烨新材料科 技有限公司提供担保的议案》。 为满足湖北皇恩烨项目建设及资金需求，各股东按持股比例为湖北皇恩烨提供 总额不超过 8,500 万元 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-014 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需 提交股东大会审议。 （二）本次延期的原因 1.浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（203,850,509 股），发行价 为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费 用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份本次募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023 年 11 月 30 日汇 入公司募集资金监 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 浙江开化元通硅业有限公司（以下简称"开化元通"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-013 号 浙江新安化工集团股份有限公司 ●担保金额：截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.2805 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保 ...

法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心A座25楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 邮编:310052 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新安化工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方怀宇律师、胡竹辰律师（以下统 称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决 程序的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文 件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意 将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的 法律意见承担责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-012 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,440,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.3753 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月十三日 新安股份 2024 年第一次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会现场会议议程表 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | | | 股东大会会议须知 | | 第二项 | 审议议案 | | 议案 1 | 关于变更部分募投项目实施方式的议案 | | 议案 2 | 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 | | 议案 3 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | | | 审议以上议案 | | 第三项 | 提名现场计票、监票人员 | | | 现场投票表决及计票 | | 第四项 | 宣读现场会议表决结果 | | 第五项 | 宣读法律意见书 | | 第六项 | 宣布现场会议结束 | 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年3月13日 下午2:30 网络投票时间：2024 年 3 ...

1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 我们认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集 资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项不 存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,内容及程序符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定。同意通过该议案。 浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事独立意见. 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,我们对公司第十一 届董事会第八次会议审议的议案发表独立意见如下: 2. 《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》 我们认为:公司本次使用承 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会第八次会议通过 尚需提交股东大会审议） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第三条 公司于二○○一年八月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4400 万股（其中国有股存量发行 400 万股），于二 ○○一年九月六日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司。 英文名称：ZHE JIANG XIN ...