证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-053 广汇物流股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于制定、修订公司<股东会议事规则>、<董事会议事 规则>等 22 项制度的议案》，同日公司召开了第十届监事会 2025 年 第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 股东、董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》（2025 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人（以 下统称大股东）、董事和高级管理人员。 第三条 公司股东、董事和高级管理人员等所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-054 广汇物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-051 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开 以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 本次调整回购股份方案除回购股份实施期限延长外，回购方案的 其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营 ...

经审阅，我们认为本次调整回购股份方案符合《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展 等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本 次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：崔艳秋、张文、孙慧 2025 年 7 月 2 日 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本 次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司 ...

关于调整回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-052 广汇物流股份有限公司 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，广汇物流股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 9 个月，延期 至 2026 年 4 月 30 日止，即回购股份实施期限为自 2024 年 7 月 31 日 至 2026 年 4 月 30 日。 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未 发生变化。 本次延长回购股份实施期限已经公司第十一届董事会 2025 年 第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 2 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-055 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 8,498.54 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~10.96 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 以上独立董事。公 司聘任的独立董事，至少应包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是 指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第一章 总 则 第一条 为完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《广汇物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自 有资产或信用为其他单位和个人提供的保证、抵押、质押以及其他担 保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保,视同公司行 为,其对外担保应执行本制度。 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外 担保，无论金额大小一律上报公司总部履行审批与决策程序。未经公 司董事会或股东会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法 ...