证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-034 广汇物流股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审慎核查后，公司董事 会拟提名张文先生为第十一届董事会独立董事候选人。若本议案经公 司股东大会审议通过，张文先生被选举为公司独立董事，董事会同意 增补张文先生为第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满 之日止。 调整后公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会组成情况 如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张文 | 孙慧、刘栋 | | 审计委员会 | 崔艳秋 | 张文、赵强 | 张文先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，已取得独立 董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 张文先 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-038 广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略的具体情况与 1 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 04 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广汇物流股份有限公司董事会，现提名张文为广汇物流股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广汇物流股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广汇物流股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-028 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认。截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 （一）生产经营情况 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任 ...

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2025 年 4 月 23 日来函已收悉，现将有关情况说 明如下： 截至目前，广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）及实际控制人在本次股票异常波动期 间（2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日）不存在买卖 你公司股票的行为。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-027 广汇物流股份有限公司 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公 司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00万元人民币的担保额度，并在担保总额 未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设 立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其 中，同意公司2025年度向铁路公司新增306,000.00万元担保额度。具体情况详见公司于2025年1月2日披 露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。 本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额32,500.00万元 （含本次），担保金额在公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-027 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 19,500.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 274,879.89 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025 年第一次临时股东大 会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同 意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 1 553,500.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下， 分项担保金额可进行内部调剂。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-025 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物流股份有限公司（以下 简称"公司"）控股子公司；甘肃汇信物流有限公司（以下简称"甘肃汇信"），系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司提供的担保金额为13,000.00万元人民 币；本次为甘肃汇信提供的担保金额为800.00万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供 的担保余额为279,026.89万元（含本次）；已实际为甘肃汇信提供的担保余额为7,100.00万元（含本 次）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因下属公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-025 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公 司"），系广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司； 甘肃汇信物流有限公司（以下简称"甘肃汇信"），系公司的全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 13,000.00 万元人民币；本次为甘肃汇信提供的担 保金额为 800.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公 司提供的担保余额为 279,026.89 万元（含本次）；已实际为甘肃汇 信提供的担保余额为 7,100.00 万元（含本次）。 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025 年第一次临时股东大 会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同 意公司 2025 年 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-026 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1. ...