证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-019 广汇物流股份有限公司 关于为分公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司（以下简称"伊吾运输分 公司"）系广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的分公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊吾运输 分公司提供的担保金额为 10,000.00 万元人民币。截至本公告披露 日，已实际为伊吾运输分公司提供的担保余额为 10,000.00 万元(含 本次)。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力 及进一步提升市场竞争力，公司已与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐 分行签订保证合同，用于伊吾运输分公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第十三次会议及公司 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2025-018 的自愿性披露公告 二、对公司的影响及风险提示 红淖铁路与临哈铁路接轨，红淖铁路后方"疆煤外运"通道将由 过去单一兰新铁路升级为兰新铁路和临哈铁路"双通道"，能够进一 步拓宽红淖铁路的下游通道，对公司未来运量增长将产生积极影响。 红淖铁路实际运量受市场、政策等多种因素影响，存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）为便于投资者及时 了解公司业务发展情况，保障投资者的知情权，现将相关情况公告如 下： 一、接轨临哈铁路的相关情况 公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司旗下的红淖铁路与临 哈铁路联络线接轨事宜，近日已取得中国国家铁路集团有限公司的同 意批复。 广汇物流股份有限公司 关于旗下红淖铁路与临哈铁路接轨获批 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 8 日 1 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-016 广汇物流股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简 称"乌鲁木齐汇盈信"）系公司全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为乌鲁木齐 汇盈信提供的担保金额为 530 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为乌鲁木齐汇盈信提供的担保余额为 530 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因孙公司业务发展需要，乌鲁木齐汇盈信与鸿之翼商业保理（新 疆）有限公司（以下简称"鸿之翼保理公司"）签订了有追索权的《国 内商业保理合同》，公司与鸿之翼保理公司签订了《担保函》，为乌 鲁木齐汇盈信上述保理业务提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第十三次 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2025-017 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,427.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.20% | | 累计已回购金额 | 7,998.74 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~9.48 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2025-014 广汇物流股份有限公司 关于员工持股计划预留份额股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 注销原因：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关 于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》 本次注销股份的有关情况 | 本次注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 37,221,000 股 | 年 | 2025 1 | 月 | 27 日 | 一、本次对员工持股计划预留份额股票注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事 会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 1 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2025-015 广汇物流股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 二、控股股东本次权益变动前后持股情况 | | --- | | 股东名称 | 本次权益变动前 | | | 本次权益变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） 总股本（股） | | | 持股比例 持股数量（股） 总股本（股） 持股比例 | | | | 广汇集团 | 565,813,926 | 1,230,550,151 | 45.98% | 565,813,926 | 1,193,329,151 | 47.41% | | 广汇化建 | 32,253,164 | 1,230,550,151 | 2.62% | 32,253,164 | 1,193,329,151 | 2.70% | | 合计 | 598,067,090 1,230,550, ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-013 广汇物流股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 23 日接到广汇集团关于其持有公司部分股份 解除质押的通知，广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁 木齐经济技术开发区支行的 13,000,000 股公司股份在中国证券登记 结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下： | 股东名称 | 广汇集团及其一致行动人 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 13,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 2.17% | | 占公司总股本比例 | 1.06% | | 解除质押时间 | 2025 年 1 月 22 日 | | 持股数量 | 598,067,090 股 | | 持股比例 | 48.60% | 1 | 剩余被质押股份数量 | 56,200,000 股 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 9.40% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 4.57% | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-011 广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 608,018,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 49.4102 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表 ...

广汇物流 2025 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 600603.SH 目录 | 广汇物流股份有限公司 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 广汇物流股份有限公司 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于预计公司 | 2025 | 年度新增担保总额的议案 5 | | 议案 | 2：关于预计公司 | 2025 | 年度融资总额的议案 10 | | 议案 | 3：关于预计公司 | 2025 | 年度日常关联交易的议案 12 | | 议案 | | | 4：关于为全资子公司提供担保的议案 19 | 广汇物流 2025 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 新疆•乌鲁木齐 2025 年 1 月 广汇物流 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 30 分。 ...