（一）应收款项减值准备计提 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-036 广汇物流股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项说明如下： 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，根据《企 业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年 度 公 司 各 项 资 产 计 提 减 值 准 备 合 计 为 人 民 币 79,493,103.91元，明 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-034 广汇物流股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审慎核查后，公司董事 会拟提名张文先生为第十一届董事会独立董事候选人。若本议案经公 司股东大会审议通过，张文先生被选举为公司独立董事，董事会同意 增补张文先生为第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满 之日止。 调整后公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会组成情况 如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张文 | 孙慧、刘栋 | | 审计委员会 | 崔艳秋 | 张文、赵强 | 张文先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，已取得独立 董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 张文先 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-038 广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略的具体情况与 1 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 04 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广汇物流股份有限公司董事会，现提名张文为广汇物流股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广汇物流股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广汇物流股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，广汇物流股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的 原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。 现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： | 序号 | | 会议名称 | | 会议时 间 | 审议议案 | 参会委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第十一届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 1 并撤回申请文件的议案》； | 崔艳秋 刘文琴 | | | 员会 | 2024 年第一次会议 | 月 10 | 日 | 2、《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关 承诺事项的议案》。 | 赵 强 | | 2 | | 第十一届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1 1、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 | 崔艳秋 ...

广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，广汇物流股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大 信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-028 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认。截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 （一）生产经营情况 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任 ...

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2025 年 4 月 23 日来函已收悉，现将有关情况说 明如下： 截至目前，广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）及实际控制人在本次股票异常波动期 间（2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日）不存在买卖 你公司股票的行为。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-027 广汇物流股份有限公司 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公 司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00万元人民币的担保额度，并在担保总额 未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设 立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其 中，同意公司2025年度向铁路公司新增306,000.00万元担保额度。具体情况详见公司于2025年1月2日披 露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。 本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额32,500.00万元 （含本次），担保金额在公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-027 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 19,500.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 274,879.89 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025 年第一次临时股东大 会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同 意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 1 553,500.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下， 分项担保金额可进行内部调剂。 ...