股东会议事规则 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组 织。公司股东会是公司的最高权力机构，应遵照相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定，在职权范围内行使职权。 广汇物流股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。董事会 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；决 定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副 ...

广汇物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 广汇物流股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事 会负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业人士 的独立董事委员担任,负责主持委员会工作；由董事会 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编 制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广 汇物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广汇物流 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他可能接触、获取公 司重大未公开信息的人员（以下简称"其他涉密人员"）。 第三条 本制度所称的"信息"，是指所有对公司证券及其衍生 品种的交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。"尚未公开" 是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指 ...

广汇物流股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第一章 总 则 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管 理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 ...

广汇物流股份有限公司 募集资金管理制度 广汇物流股份有限公司 第五条 募集资金项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，适用本制度。 第二章 机构设置及职责分工 第六条 公司证券部负责募集资金的申报、与募集资金存储、使 用、变更、监督等有关的信息披露。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第一章 总 则 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公 司募集资金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 二〇二五年七月 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广 汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施 细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意，下列第（四）项至第（七）项应提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查（行使本条职权的，应当及时披露）； 独立董事应当独立履行职责， ...

第一条 目的 加强广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"）对各职能 部门以及所属各企业、所属公司的监督审计，使内部审计工作制度化、 法律化，规范企业经营行为，提高企业经济效益，杜绝各种违纪违法 现象。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规和规 范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 广汇物流股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第二条 适用范围 适用于广汇物流所属各职能部门、各所属公司的内部审计。 第三条 术语和定义 （一）内部审计是指公司内部独立、客观的确认与咨询活动，旨 在增加价值和改善组织的运营。它通过系统化、规范化的方法，评价、 改进公司和所属公司等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、 内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 （二）内部审计独立性是指内部审计机构和人员在进行内部审 计活动中，不存在影响内部审计客观性的利益冲突的 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批 准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工、和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并 经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作质量和规范信息披 露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《广汇物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司控股子公司及参股公司。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要 求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定 的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 本制 ...