证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-092 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 30,700.00 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 249,286.94 | | 万元（含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元）0 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保余额（万元） 265,136.94 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） 38.01 特别风险提示（如有请勾选） □对外担保总额（含 ...

本次新增担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-094 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2026 年度新增担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属控股子公司 预计 2026 年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2026 年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不 超过 584,900 万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额 为 265,136.94 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 38.01%。 特别风险提示：本次被担保人甘肃汇信物流有限公司、瓜州汇 景物流有限公司、瓜州汇陇物流有限公司及新疆机电设备有限责任公 司资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 （一）预计 2026 年度新增担保总额的基本情况 为满足公司及合并报表范围内下属公司经 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-096 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2025 年 第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时 股东会审议，关联股东需回避表决。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营 业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作 为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会 议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生 已回避表决。本议案尚需提交 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-097 广汇物流股份有限公司 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日 至2026 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 | 序号 | | | 议案名称 | | ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-093 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第十次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》 董事会认为，本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件 的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经 营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利 益的情形。 二、审议通过《关于预计公司 2026 年度融资总额的议案》 为满足公司 2026 年度生产经营和项目投 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 经审阅，我们认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正 常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定 价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将本 议案提交公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议，关联董事郭 舰先生应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-091 广汇物流股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025年12月9日 (二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 2.董事会秘书王勇先生视频出席本次会议；全体高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案 审议 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-091 广汇物流股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,994,610 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.3293 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召 开及 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0619 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2025 年第四次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 ...

从资金流向上来看，当日物流板块主力资金净流出1.62亿元，游资资金净流出4092.33万元，散户资金净 流入2.03亿元。物流板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月9日物流板块较上一交易日下跌0.99%，广汇物流领跌。当日上证指数报收于 3909.52，下跌0.37%。深证成指报收于13277.36，下跌0.39%。物流板块个股涨跌见下表： ...