证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-042 广汇物流股份有限公司关于会计师事务所出具的 《广汇物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》 的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广汇物流股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审计报告》（以下简称"《专项报告》"）。现对《专项报 告》中部分内容予以说明，具体情况如下： 1 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-041 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 524,774,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9756 | 广汇物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 1、公司在任董事6人，出席6人，董事/副总经理兼财务总监李建 军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席 本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事 刘文琴女士通讯方 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0270 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

广汇物流 2024 年年度股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2025 年 5 月 广汇物流 2024 年年度股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 议案 | 1：公司 2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案 | 2：公司 2024 年度监事会工作报告 | | 17 | | 议案 | 3：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | | 22 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 | | 28 | | 议案 | 5：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 | | 30 | | 议案 | 6：公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 31 | | 议案 | 7：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案 | | 32 | | 议案 | 8：关于公司董事、高级管理人员 2025 | 年度薪酬方案的议案 | ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-040 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 8,498.54 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~10.96 元/股 | 1 币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购 股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-039 广汇物流股份有限公司关于2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日(星期三)下午16:00-17:00通过上海证券交易 所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就2024年度 及2025年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事长/ 总经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、董事、副总经理兼财务总监李建军先生及董事会秘书王勇先生 出席了本次业绩说明会。 目前公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。房地产板块将围绕尾盘去化为核心，探 寻去化新模式，加快去化进程；物流协同板块提质增效，一方面做精冷链业务寻求新的利润增长点，另 一方面加大 ...

证券代码： 600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-039 广汇物流股份有限公司关于 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)召开了 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状 况、发展战略等情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事长/总经 理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、董事、副总经理兼财务总监李建 军先生及董事会秘书王勇先生出席了本次业绩说明会。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 1、问：行业以后的发展前景怎样？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支 ...

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.78亿元，同比下降3.26%。扣非净利润的微降， 表明公司核心经营业务面临一定挑战，但能源物流业务的增长在其中起到了稳定作用，显示出该业务板 块的盈利持续性和重要性。 广汇物流2024年度报告显示，公司在营业收入下降的情况下，经营活动现金流大幅增长，同时在费用控 制、研发投入等方面呈现出不同变化。以下将对各项关键财务指标进行详细解读。 营业收入：战略转型下的结构调整 2024年，广汇物流实现营业收入37.37亿元，较2023年的49.32亿元下降24.23%。这主要源于公司逐步退 出房地产业务，房地产板块收入同比减少。从业务板块来看，能源物流板块实现主营业务收入25.78亿 元，同比增长78.18%，占比已达69.63%，较上年同期增加40.06个百分点，成为公司营收的主要支撑。 而商品房销售业务收入10.22亿元，同比下降69.27% ，反映出公司房地产业务收缩的态势。 净利润：能源物流助力盈利稳定 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元，同比下降12.76%。不过，能源物流业务实现归属于上市公司 股东的净利润7.51亿元，同比增长112.43%，一定程度 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-033 广汇物流股份有限公司关于重大资产重组购买资产业 绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第十一届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试 结果的议案》。现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 2022 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会 2022 年第四次会议， 审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。 公司以现金方式购买新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"、 "标的公司"）92.7708%股权，本次交易不涉及发行股份购买资产及 募集配套资金。同时公司承接广汇能源股份有限公司（以下简称"广 汇能源"）未来回购国开基金 7.0529%股权的义务。 ...

广汇物流股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会对公司第十一届独立董事崔艳秋、刘文琴、孙慧 提交的《独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了符合独立性规 定的专项意见： 公司董事会核查了独立董事崔艳秋女士、刘文琴女士、孙慧女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，在报告期内上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 综上，公司董事会认为，公司第十一届董事会独立董事 2024 年 度期间符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 近日，因独立董事刘文琴女士所任职的新疆元正盛业律师事务所 与广东华商律师事务所合并，公司与广东华商律师事务所存在业务关 系，为确保其符合独立性规定，刘 ...