证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-051 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开 以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 本次调整回购股份方案除回购股份实施期限延长外，回购方案的 其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营 ...

经审阅，我们认为本次调整回购股份方案符合《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展 等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本 次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：崔艳秋、张文、孙慧 2025 年 7 月 2 日 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本 次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司 ...

关于调整回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-052 广汇物流股份有限公司 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，广汇物流股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 9 个月，延期 至 2026 年 4 月 30 日止，即回购股份实施期限为自 2024 年 7 月 31 日 至 2026 年 4 月 30 日。 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未 发生变化。 本次延长回购股份实施期限已经公司第十一届董事会 2025 年 第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 2 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-055 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 8,498.54 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~10.96 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 以上独立董事。公 司聘任的独立董事，至少应包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是 指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第一章 总 则 第一条 为完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《广汇物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自 有资产或信用为其他单位和个人提供的保证、抵押、质押以及其他担 保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保,视同公司行 为,其对外担保应执行本制度。 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外 担保，无论金额大小一律上报公司总部履行审批与决策程序。未经公 司董事会或股东会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法 ...

二〇二五年七月 1 广汇物流股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用管理办法 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 广汇物流股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实 际控制人及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间 接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方的资金；为控股股东、实 际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和 劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生的经营性 资金往来中，应当严格限制占用公司资金。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用 1 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用广 汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控 股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件，以及《公司章程》的有关规定，结合 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司选举董事的行为，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》及《广汇物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举董 事时，每位出席股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选 董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，最 后按得票多少决定当选董事。 第三条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积 投票制： （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30% 以上。 第四条 在股东会上拟选举2名以上的董事时，董事会应当在召 开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （一）合规性原则。上市公司投资者 ...