广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规、规范性文件和《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 广汇物流股份有限公司 （四 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及各关联方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规范性 文件的规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 1 第二条 公司的关联交易应遵循公平、公允、公开和诚实信用的 原则，应当有利于公司的经营和发展，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第三条 公司及控股子公司、分公司的关联交易均应遵循本制 度。 第四条 公司审计委员会负责对公司的关联交易进行监督管 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律法规、规章规定及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管 理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜；董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内 幕信息保密工作，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 内部重大信息报告制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅速、顺畅地流动、归 集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，充分 维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指公司在经营过程中发 生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或事件时，信息报告义务人应及时将有关重大信息通过董事 会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、分支机构等下属企业 及派驻董事、高级管理人员的参股子公司。 公司持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际 控制人也应根据相关法规和参照本制度的规定，在发生或将要发生可 能对公司股票及其衍生品种交易 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...

ST广物（600603）公告，公司拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日止，即回购股 份实施期限为自2024年7月31日至2026年4月30日。除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其 他内容未发生变化。 ...

截至2025年7月1日收盘，ST广物(600603)报收于7.84元，上涨1.42%，换手率0.66%，成交量7.85万手， 成交额6096.99万元。 7月1日，ST广物的资金流向如下：主力资金净流入615.99万元，占总成交额10.1%；游资资金净流入 269.6万元，占总成交额4.42%；散户资金净流出885.59万元，占总成交额14.53%。 公司公告汇总 广汇物流股份有限公司发布了关于为控股子公司提供担保的公告。主要内容如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 交易信息汇总: 主力资金净流入615.99万元，占总成交额10.1%。 公司公告汇总: 广汇物流股份有限公司为控股子公司新疆红淖三铁路有限公司提供11,000.00万元人 民币的担保，已实际提供的担保余额为278,872.43万元。 担保情况：公司为控股子公司新疆红淖三铁路有限公司提供担保，担保金额为11,000.00万元人民 币。截至公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为278,872.43万元（含本次）。本次担保 无反担保，无对外担保逾期。 ...

重要内容提示： ? 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-050 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 11,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 278,872.43 万元（含本次）。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能 力及进一步提升市场竞争力，公司已与新疆银行股份有限公司签订保 证合同，用于铁路公司日常经营所需的资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-050 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能 力及进一步提升市场竞争力，公司已与新疆银行股份有限公司签订保 证合同，用于铁路公司日常经营所需的资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大 会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同 意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 1 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 11,000.00 万元人 ...