会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-039 广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五)至 6 月 6 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024年第一季度的经营成 果、财务状况、发 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-025 广汇物流股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 瓜州汇陇物流有限公司（以下简称"瓜州汇陇"），系广汇物流股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。新疆亚中物业管理服 务有限责任公司（以下简称"亚中物业"），系广汇物流股份有限公司 全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为瓜州汇陇 提供的担保金额为 1,000.00 万元人民币；本次为亚中物业提供的担 保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为瓜州 汇陇提供的担保余额为 6,000.00 万元人民币（含本次），为亚中物业 提供的担保余额为 1,000.00 万元人民币（含本次）。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会 审议，通过《关于预计公司 2 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-024 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/21 | 与资产相关 | 700.00 | 0.12 | 广汇物流股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：700 万元 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广汇宁 夏煤炭储配有限责任公司根据银川市交通运输局印发的《关于银川国 际公铁物流港供应链基础设施项目等 11 个项目纳入西安、银川国家 综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》（银交函发〔2024〕 73 号），于 2024 年 3 月 21 日收到国家综合货运枢纽补链强链资金 700 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.12%。 （二）补助具体情况 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-023 广汇物流股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议 和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度审 计机构及审计费用标准的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）担任公司 2023 年度 审计机构。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2023-108）。 2024 年 3 月 18 日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变 更广汇物流 2023 年度年报审计项目签字注册会计师的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、变更签字会计师 ...

本次担保是否有反担保：无 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-022 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公 司"），系广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称"美 居物流园"），系广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称"亚中物流"） 分公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 10,000.00 万元人民币；本次为美居物流园提供的 担保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁 路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币（含本次），为美 居物流园提供的担保余额为 1,000.00 万元人民币（含本次）。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公 ...

1）宏观层面看，疆煤保供增产外运是大势所趋。我国煤炭供给依然偏紧， 中长期供需差仍存，未来从区域结构上增量产能有望逐步西移至新疆地区。 而从配套的物流端，重要铁路线扩容改造的推进叠加国铁集团车皮供给的边 际改善，有望切实保障疆煤外运通道及运输能力。展望未来，疆煤的重点终 端消费地甘肃、宁夏、四川、重庆等地供需缺口或将延续扩大趋势，疆煤需 求也有望维持坚挺。 我们预计公司 2023-2025 年归母净利润分别 6.65 亿元、13.09 亿元、20.05 亿元，对应 PE 分别 13 倍、7 倍、4 倍。考虑到公司未来价值的重估主要由 能源物流业务发展驱动，但与此同时体内的传统商贸物流、商品房资产也具 有存量价值，我们测算分部估值下公司 2024 年目标市值 193 亿元。我们认 为公司作为疆煤外运铁路龙头，值得重点关注疆煤外运大趋势下"铁路+基 地"战略驱动的价值空间兑现，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its stock performance [4][17]. Core Views - The company is expected to benefit from the high growth potential of its energy logistics business, with projected net profits of 665 million yuan, 1.309 billion yuan, and 2.005 billion yuan for 2023-2025, corresponding to P/E ratios of 14x, 7x, and 5x respectively [4][3]. - The report highlights the strategic importance of the newly operational railway, which is anticipated to gradually increase cargo volumes, benefiting the company's logistics operations [4][18]. Summary by Sections Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 6.65 billion yuan in 2023, 13.09 billion yuan in 2024, and 20.05 billion yuan in 2025, with a target market value of 19.3 billion yuan for 2024 [4][20]. - The report anticipates a significant increase in related transactions, estimating a 201% year-on-year growth in service fees from 15.95 billion yuan in 2023 to 48 billion yuan in 2024 [7][4]. Market Dynamics - The report notes that the adjustment in transportation structure, particularly the shift from road to rail ("public to rail"), is expected to enhance the logistics efficiency and reduce costs, which is crucial for the coal transportation sector [17][18]. - The company is positioned as a leader in the transportation of coal from Xinjiang, with the total coal transportation volume expected to exceed 100 million tons in 2023, including a 9.5% year-on-year increase in railway coal transportation [17][18]. Operational Insights - The operational commencement of the new railway line is expected to provide a steady increase in cargo volumes, with the company’s logistics services projected to grow in line with the rising demand for coal in key consumption areas [4][18]. - The report emphasizes the importance of the company's logistics strategy, which is aligned with national policies aimed at optimizing transportation structures and enhancing the efficiency of coal supply chains [17][18].

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-021 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注相 关风险。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,876.48 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币（含本次）。 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与中集融资租赁有限公司签订 保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 597,653,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5680 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大 ...

国浩律师（北京）事务所 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 关 于 广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0183 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称" ...