证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-113 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 28 日 1 广汇物流股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理何海先生的书面辞职报告。何海先生因工作调整原因， 申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》等规定，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。何海先生在任职期间与公司董事会、监 事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。 公司董事会对何海先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-112 广汇物流股份有限公司 关于控股股东调整部分股份质押期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其 一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团 及其一致行动人"）共持有公司股份 598,067,090 股，占公司总股 本 1,230,550,151 股的 48.60%。本次调整质押期限后，累计质押数 量 109,200,000 股，占其所持有公司股份总数的 18.26%，占公司总 股本的 8.87% 截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股 份情况如下： 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2024 年 11 月 27 日收到控股股东广汇集团关于调整其持 有公司部分股份质押期限的通知,具体情况如下： | 股东名 | 是否 为控 | 本次调整质 | 是否为限 售股（如 | 是否 | ...

广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 11 月 广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案 5 | | 议案 | 2：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案 9 | | 议案 | 3：关于调整回购股份方案的议案 15 | | 议案 | 4：关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案 18 | | 议案 | 5：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 22 | 广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日， ...

重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-111 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认。截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的 ...

特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2024 年 11 月 20 日来函已收悉，现将有关情况 说明如下： 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"） 及实际控制人在本次股票异常波动期 间（2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日）不存在 买卖你公司股票的行为。 截至目前，除你公司已披露的控股股东增持股份计划外， 广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-110 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 30,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 303,247.70 万元人民币（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争 力，公司将与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订最高额保证合 同，用于铁路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会 审议，通过《关于预计公司 2024 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-104 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司向广汇物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发出《关于增加 2024 年 第六次临时股东大会临时提案的函》，公司第十一届董事会 2024 年 第十二次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份 的议案》 董事会同意将员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票注销并 相应减少公司注册资本。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-105 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份 额并注销股份的议案》： 广汇物流股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 16 日 2 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份 额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

现对《公司章程》第六条、第二十条做如下修订： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,230,550,151 | | 元。 | 1,193,329,151 | | | 元。 | | 2 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,230,550,151 | | 股，公司的股本结构为： | 1,193,329,151 | | | 股，公司的股本结构为： | | | 普通股 1,230,550,151 | | 股。 | 普通股 | | 1,193,329,151 | 股。 | 证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-108 广汇物流股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件 上市条件，亦不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意该议案 并将该议案提交公司董事会审议。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门会议实施细则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 经审阅，我们认为本次调整股份回购价格和实施期限符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的 ...