第一条 目的 加强广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"）对各职能 部门以及所属各企业、所属公司的监督审计，使内部审计工作制度化、 法律化，规范企业经营行为，提高企业经济效益，杜绝各种违纪违法 现象。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规和规 范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 广汇物流股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第二条 适用范围 适用于广汇物流所属各职能部门、各所属公司的内部审计。 第三条 术语和定义 （一）内部审计是指公司内部独立、客观的确认与咨询活动，旨 在增加价值和改善组织的运营。它通过系统化、规范化的方法，评价、 改进公司和所属公司等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、 内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 （二）内部审计独立性是指内部审计机构和人员在进行内部审 计活动中，不存在影响内部审计客观性的利益冲突的 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作质量和规范信息披 露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《广汇物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司控股子公司及参股公司。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要 求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定 的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 本制 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规、规范性文件和《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 广汇物流股份有限公司 （四 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批 准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工、和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并 经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及各关联方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规范性 文件的规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 1 第二条 公司的关联交易应遵循公平、公允、公开和诚实信用的 原则，应当有利于公司的经营和发展，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第三条 公司及控股子公司、分公司的关联交易均应遵循本制 度。 第四条 公司审计委员会负责对公司的关联交易进行监督管 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律法规、规章规定及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管 理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜；董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内 幕信息保密工作，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 内部重大信息报告制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅速、顺畅地流动、归 集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，充分 维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指公司在经营过程中发 生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或事件时，信息报告义务人应及时将有关重大信息通过董事 会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、分支机构等下属企业 及派驻董事、高级管理人员的参股子公司。 公司持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际 控制人也应根据相关法规和参照本制度的规定，在发生或将要发生可 能对公司股票及其衍生品种交易 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...

ST广物（600603）公告，公司拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日止，即回购股 份实施期限为自2024年7月31日至2026年4月30日。除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其 他内容未发生变化。 ...