证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-109 广汇物流股份有限公司关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次： 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 (三)股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600603 | ST 广物 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 (二)提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《广汇物流股份有限公司关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有 45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公 司股东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公 司董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易 的议案》： 第十届监事会 2024 年第七次会议决议公告 证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-100 广汇物流股份有限公司 2 监事会认为，本次减资暨关联交易事项符合公司业务发展的需要， 该关联交易的表决程序符合相关法律规定，该议案已经公司第十一届 董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董 事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 七 ...

重要内容提示： ●交易简要内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》，公司全资子公司四川 广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）拟对控股子公司新 疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称"御景中天"）、新疆汇 润兴疆房地产开发有限公司（以下简称"汇润兴疆"）减资，全体股 东按持股比例同比例减资。本次御景中天拟减资 25,000 万元，注册 资本由 45,000 万元变为 20,000 万元；汇润兴疆拟减资 25,000 万元， 注册资本由 50,000 万元变为 25,000 万元，减资后上述公司仍为四川 蜀信控股子公司，各股东持股比例不变。 ●公司与新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称"广汇信 邦"）、新疆万财投资有限公司（以下简称"万财投资"）均属于受 同一法人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇 集团"）控制的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：600603 证券简称：ST ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-099 广汇物流股份有限公司 一、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构及审 计费用标准的公告》（公告编号：2024-101）。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》 第十一届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本 次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场通讯相结合的方式召开。本次会 ...

证券代码:600603 证券简称: ST 广物 公告编号:2024-101 广汇物流股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、业务信息 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信") 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、广 汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）章程，结合公司审计服务 需求，公司已履行选聘程序。根据选聘结果，公司拟聘任大信会计师 事务所为公司 2024 年度审计会计师事务所。本次聘任事项尚需提交 公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信 在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-098 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,374.36 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | 累计已回购金额 | 7,498.80 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~7.80 元/股 | 上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 ──────────────────────── 高 源，广汇物流股份有限公司时任财务总监； 崔瑞丽，广汇物流股份有限公司时任副总经理； 〔2024〕198 号 关于对广汇物流股份有限公司及其控股股东 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 和有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 广汇物流股份有限公司，A 股证券简称：ST 广物，A 股证 券代码：600603； 杨铁军，广汇物流股份有限公司时任董事长； 赵 强，广汇物流股份有限公司时任董事长； 刘 栋，广汇物流股份有限公司时任总经理； -1- 根据中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》 （〔2024〕104 号，以下简称《行政处罚决定书》）和中国证券监 督管理委员会四川监管局《关于对广汇物流股份有限公司采取责 令改正措施并对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及有关 责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕24 号，以下简称 《警示函》）查明的事实及公司公告，广汇物流股份有限公司（以 下简称 ST 广物或公司）在信息披露、规范运作方面，控股股东 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称广汇集团） 在规范运作 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-095 广汇物流股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）。 担保人：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）， 系公司下属全资子公司。 本次担保情况：公司全资子公司四川蜀信为公司向成都银行股 份有限公司武侯支行（以下简称"成都银行武侯支行"）申请的贷款 债权提供抵押物担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 （一）担保事项基本情况 根据公司经营发展需要，成都银行武侯支行为公司提供贷款，四 川蜀信为本次贷款提供抵押担保，本次无反担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 上述担保事项已经四川蜀信股东会审议通过。根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，该担保事项在子公司 审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 二 ...