上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-004 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》 表决结果：同意 7 票，反 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰 和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资 格的独立董事余黎峰担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会审 计委员会决议。 2023 年 3 月 6 日，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《关于计提 存货跌价准备的议案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制评价 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于支付 2022 年度 审计费用并续聘审计机构的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年 4 月 28 日，审议通过了《公司 2023 年度内控部工作计划》《2023 年第一季度报告》。 2023 年 8 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-011 上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事赵殿华先生 的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞 职申请自股东大会选举新董事之日起生效。 公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名 第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。梁木 金先生的简历详见附件。 二、监事变动情况 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因 申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-012 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了第十一 届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023年年度 报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司6次董事会、1次股东大会，具体出席情况 如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

（一）基本信息 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-007 上海汇通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,86 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-009 上海汇通能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事路 向前先生、赵殿华先生和赵永先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会 审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、提供劳务，2023 年实际交易额 1,872.29 万元。 1 1、提供商品、提供劳务，2024 年预计交易额 1,797.40 万元。 2、购买商品、 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二四年三月四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》，上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023年年度 报告》中第四节"公司治理"。 2023年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司6次董事会、1次股东大会，具体出席情况 如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加 | ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-008 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下， 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。 2、理财额度 理财时点余额不超过 12 亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会审 议通过后一年。 3、理财品种 理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 二、审议程序 上海汇通能源股份 ...