Huitong Energy(600605)

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汇通能源(600605) - 2024年度非经常性损益专项核查意见
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 大华核字[2025]0011001602 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 上海汇通能源股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | | 1-1 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 大华核字[2025]0011001602 号 上 ...
汇通能源(600605) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-03-07 12:30
证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2025-014 上海汇通能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第十五次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案在董 事会审议前已经独立董事专门会议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本事项无需提交股东大会审议。 预计的关联交易属正常经营业务,不影响上海汇通能源股份有限公司(以下简称 "公司")独立性,亦不会对关联方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 | 关联方名称 | 交易内容 | 定价 | 定价方法 | 2024 年预 | 2024 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | | 计交易额 | 际交易额 | | 新乡市绿都置业有限公司 | 装修服务 ...
汇通能源(600605) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-07 12:30
公司代码:600605 公司简称:汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇通能源股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业 内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外,由于情况的变化可 ...
汇通能源(600605) - 独立董事候选人声明与承诺(王汇联)
2025-03-07 12:30
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事候选人声明 本人 王汇联 ,已充分了解并同意由提名人 上海汇通能源股份有限公司董 事会 提名为上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海汇通 能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...
汇通能源(600605) - 独立董事候选人声明与承诺(赵子夜)
2025-03-07 12:30
独立董事候选人声明 本人 赵子夜 ,已充分了解并同意由提名人 上海汇通能源股份有限公司董 事会 提名为上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海汇通 能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...
汇通能源(600605) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内,公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,认真开展工作,勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇,其中余黎峰 和朱永明为独立董事,文贤勇为非独立董事,主任委员由具有会计专业资 格的独立董事余黎峰担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 4 次定期会议,形成 4 份董事会 审计委员会决议。 2024 年 3 月 4 日,审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度内 部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告》《关于支付 2023 年度审计费用并续聘审 计机构的议案》。 2024 年 4 月 26 日,审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 2024 年 8 月 26 日,审议通过了公司《2024 年半年度报告》。 2024 年 10 月 28 日,审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。 四 ...
汇通能源(600605) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-07 12:30
证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2025-018 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点:上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 ...
汇通能源(600605) - 第十一届监事会第十四次会议决议公告
2025-03-07 12:30
证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2025-011 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知,于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名,实际参会 3 名。本次会议由公司监事会主席主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的规定,会议合法有效。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税),详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 ...
汇通能源(600605) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告
2025-03-07 12:30
证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2025-010 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知,于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名,其中 1 名董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度高级管 ...