证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-006 上海汇通能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 316,375,009.84 元。经公司第十一届董事会第七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2024 年 3 月 4 日，公 司总股本 206,282,429 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-012 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了第十一 届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023年年度 报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司6次董事会、1次股东大会，具体出席情况 如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二三年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023年年度 报告》中第四节"公司治理"。 2023年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司6次董事会、1次股东大会，具体出席情况 如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加 | ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰 和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资 格的独立董事余黎峰担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会审 计委员会决议。 2023 年 3 月 6 日，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《关于计提 存货跌价准备的议案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制评价 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于支付 2022 年度 审计费用并续聘审计机构的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年 4 月 28 日，审议通过了《公司 2023 年度内控部工作计划》《2023 年第一季度报告》。 2023 年 8 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，上 海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于支付 2022 年度审 计费用并续聘审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 202 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司全部7次董事会、2次股东大会，具体出席 情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 其中：现场出席 | 其中：通讯方式 | 股东大会召开 | 出席股东大会 | | | 次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 赵虎林 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-011 上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事赵殿华先生 的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞 职申请自股东大会选举新董事之日起生效。 公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名 第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。梁木 金先生的简历详见附件。 二、监事变动情况 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因 申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-008 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下， 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。 2、理财额度 理财时点余额不超过 12 亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会审 议通过后一年。 3、理财品种 理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 二、审议程序 上海汇通能源股份 ...