Huitong Energy(600605)

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汇通能源(600605) - 上海汇通能源股份有限公司章程(2025年3月修订)
2025-03-07 12:31
上海汇通能源股份有限公司章程 二○二四年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...
汇通能源(600605) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,上 海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于支付 2023 年度审计 费用并续聘审计机构的议案》,公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案》,为保持公司审计工作的 连续性和稳定性,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。 上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年三月六日 二、审计委员会 ...
汇通能源(600605) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》。上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见:公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 ...
汇通能源(600605) - 关于变更公司董事、高级管理人员的公告
2025-03-07 12:30
公司董事会收到公司独立董事朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士的辞职报告书, 三位独立董事因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告书 自股东大会选举出新的独立董事之日起生效。朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事 候选人的议案》,提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王汇 联先生、程贤权先生、赵子夜先生的简历详见附件。 三、高级管理人员变动情况 一、非独立董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事文贤勇先生 的辞职报告书,文贤勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。 辞职报告书自送达董事会之日起生效。文贤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公 司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》,提名童星先生为公司第 ...
汇通能源(600605) - 关于使用闲置资金理财的公告
2025-03-07 12:30
证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2025-013 本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下, 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财,增加公司收益。 2、理财额度 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财,理财时点余额不超过 12 亿,在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品,包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 三、公司风险管理措施 1、公司将购买安全性高的理财产品,明确理财的金额、期限、双方的权利义务及 法律责任等。 2、公司已建立健 ...
汇通能源(600605) - 独立董事提名人声明与承诺(董事会)
2025-03-07 12:30
独立董事提名人声明 提名人 上海汇通能源股份有限公司董事会 现提名 王汇联 先生、 程贤权 先生、 赵子夜 先生为上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海汇通能源股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海汇通能源股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...
汇通能源(600605) - 关于修订公司章程及附件的公告
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 本公司章程自生效之日起, | 第十条 本公司章程自生效之日 | | | 即成为规范公司组织与行为、公司与股 | 起,即成为规范公司组织与行为、公司 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 与股东、股东与股东之间权利义务关系 | | | 有法律约束力的文件,对公司、股东、 | 的具有法律约束力的文件,对公司、股 | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 东、董事、监事、高级管理人员具有法 | | | 束力的文件。依据本章程,股东可以起 | 律约束力的文件。依据本章程,股东可 | | | 诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 | 以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 | | | 总经理和其他高级管理人员,股东可以 | 监事、总经理、联席总经理和其他高级 | | | 起诉公司,公司可以起诉股东、 | 管理人员,股东可以起诉公司,公司可 | | | 董事、监事、总经理和其他高级管 | 以起诉股东、董事、监事、总经理、联 | | | 理人员。 | ...
汇通能源(600605) - 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000667 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 上海汇通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海汇通能源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2025]0011000667 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 上海汇通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注 ...