证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-003 上海汇通能源股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举王要军先生为公司第十一届监事会主席。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日在公司以现场表决方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名。经半数以上的监事共同推举，本次会议由王 要军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 1 ...

北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海汇通能源股份有限公司第十一届董 事会第十三次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第十二 次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的 召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 www.tylaw.com.cn 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-002 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会 议由黄颖女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同。 该议案经提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举黄颖女士为公司第十一届董事会董 ...

上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月三日 1 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 1、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》 上海汇通能源股份有限公司 二〇二五年一月三日 2 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如 下注意事项： 一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。 三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。 四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权 的股份数额行使表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填 写股东姓名、持股数，由股东本人或代理人签名，并以每个议 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-041 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过了本次提名事项。 本事项需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司部分董事辞职，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-044 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月3日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区西藏北路 558 号上海静安诺富特酒店 1 楼会议室二 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-042 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项需提交股东大会审议。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 1 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 16 日以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名。本次会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司部分监事辞职，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工 代表监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-043 上海汇通能源股份有限公司 关于拟变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会收到部分 董事、监事的辞职报告书，现将有关情况公告如下: 一、董事变动情况 公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到路向前先生、赵永先生、梁木金先生 的书面辞职报告，以上董事因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司董事长、 董事、董事会专门委员会委员等职务。 上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间， 上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职 责。公司对路向前先生、赵永先生、梁木金先生在任职期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一届董事会非 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于上海汇通能源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十二月 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 目 录 | 第一节 释义···················································································· | 3 | | --- | --- | | 第二节 序言···················································································· | 5 | | 第三节 财务顾问承诺与声明······························································· | 6 | | 一、财务顾问承诺········································································· | 6 | | 二、财务顾问声明······················ ...

上海汇通能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汇通能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：汇通能源 股票代码：600605 信息披露义务人：郑州绿都地产集团股份有限公司 住所：河南省郑州市管城区南三环紫荆山南路紫荆华庭脉栋公寓 B 座 通讯地址：河南省郑州市管城区南三环紫荆山南路紫荆华庭脉栋公寓 B 座 权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年十二月 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在上海汇通能源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减 ...