2024 年独立董事述职报告（陈磊） 2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的行业知识和经验， 积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公 司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈磊，男，1962年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司 北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经 理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴 盛高新科技有限公司股东、执行董事兼经理，合肥博锶环保科技有限 公司股东、法定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总 经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人，芜湖通和汽车流体 系统有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议 ...

2024 年独立董事述职报告（曹跃云） 本人作为公司的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事 职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司2024年董事会及 相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹跃云，男，1963年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力 系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、 科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院 长，浙江大学兼职教授，苏州大学兼职教授。现任金杯汽车股份有限 公司独立董事、深圳王子新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议18项议案；召开9次董事会 会议，审议34项议案；召开3次独立董事专门会议，审议3项议案；召 开3次提名委员会会议，审议3项议案。本人出席上述 ...

2024 年独立董事述职报告（钟田丽） 2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的会计专业知识和 经验，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时 参加公司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公 司生产经营和运作情况。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经 营管理情况的介绍，结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议， 独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，对各项议案的表决均 严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场行 使表决权。对董事会、股东大会的各项议题无异议，未发表反对或弃 权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务， 符合法律法规和《公司章程》的规定。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | 会议类别 | 报告期内召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本报告期内，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求 和公司有关审计委员会履职的制度规定，认真履行了职责，切实有效地监督 上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，对公司内部控制建立健全、 内控工作的开展情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查、向董事 会提出更换外部审计机构的建议等重要工作。 一、审计委员会基本情况 2024 年度审计委员会由独立董事钟田丽、陈磊、吴增仙和董事赵向东、 孙学龙共 5 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 2025 年 2 月 13 日，第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会由钟田丽、陈磊、吴增仙 3 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议： （一）2024 年 4 月 28 日公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次 会议，审议通过了如下议案： 1、关于审议 2023 年年度报告中的财务报告的议案； 2、关于审议 ...

金杯汽车股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | 2013 | 12 | 27 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 | 层 | 755 | 25 | | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 年末合伙人数量 | ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-021 金杯汽车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为完善金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职 责可能引致的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉 地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 具体方案如下： 1、投保人：金杯汽车股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与 以保险公司协商确定的范围为准） 3、累计责任限额：5,000万元人民币 4、保费支出：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

金杯汽车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"） 的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 层 755 25 | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 2024 年末合伙人数量 112 人 | | | 年末执业人员数 | 注册会计师 | ...

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金杯汽车股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-019 金杯汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会非关联股东审议。 ●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产 品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的 经营，以确保公司的整体经济效益。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 全体独立董事认为：公司预计 2025 年度关联交易额度是公司正常生 产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公 司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合 法。并同意将预计 2025 年度日常关联交易额度的事项提交公司董事 会审 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-023 金杯汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第18号》）相关规定进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释和通知进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入 "销售费用"等 ...