股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-014 金杯汽车股份有限公司 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"金杯汽车"）及合并 报表子公司于近日收到华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"） 部分债权受偿款合计 1,589.41 万元，该事项将增加公司 2025 年度业绩。 剩余受偿款项的到账时间尚不确定，公司提醒投资者注意风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司及合并报表子公司向华晨集团管理人申报债权确 认金额 6.78 亿元，根据重整计划的清偿方案，公司及合并报表子公司全部 选择现金方式受偿，预计受偿金额合计 1.38 亿元。上述债权相关的损失公 司已于 2020 年度、2021 年度计提完毕。 公司及合并报表子公司于近日收到华晨集团部分债权受偿款合计 1,589.41 万元，该事项将增加公司 2025 年度业绩。截至本公告日，公司及 合并报表子公司累计获得华晨集团债权受偿款 9,794.17 万元，其中 8,204.76 万元债权受 ...

金杯汽车公司章程修正案 公司 2025 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司根 据经营管理的需要，对《公司章程》相关内容修订如下： 本次修改公司章程及办理工商变更登记的具体事宜已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会授权，可由本 次董事会审议通过后直接办理，无需再次提交股东大会审议。 表 1：公司章程修订前后对照表 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 1,311,200,558 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,304,558,558 元。 2 第十九条 公司股份总数为 1,311,200,558股，公司的股本结构 为：普通股1,311,200,558股。 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 1,304,558,558股，公司的股本结构为： 普通股1,304,558,558股。 金杯汽车股份有限公司章程 （于 2025 年 2 月 13 日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 金杯汽车股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十三日 | 第一章 | 总则 1 | ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-012 金杯汽车股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事长辞职情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）董 事会于2025年2月13日收到许晓敏先生的书面辞职报告，因达到法定 退休年龄辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，许晓敏先生不在金 杯汽车担任任何职务。截至本公告披露日，许晓敏先生未持有公司股 份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许晓敏先生的辞职 视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 许晓敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对许晓敏先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的 感谢！ 二、选举新任董事长情况 公司于2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-013 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次 具体修订内容如下： 金杯汽车股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于2025 年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减 少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司回购股份事项已于 2025年2月5日完成，公司股份总数、注册资本相应减少，触发《公司 章程》修订，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024年12月2日，公司召开第十届董事会第十九次会议，2024年 12月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了回购股 份方案。同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）且不超 过人民币5,500万元（含）通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购 完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。 2025年2月5 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 金杯汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:金杯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(沈阳)律师事务所(以下简称"本 所")接受金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-010 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,352,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.1556 | | 份总数的比例（%） | | (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例（%） | 当选 | | 1.01 | 关于选举冯圣良为公司第 十届董事会董事的议案 | 377,541,755 | 99.2611 | 是 | (二) 涉及重大事 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-011 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的临 2025-012 号公告。 （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会调整了战略委员 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二〇二五年二月十三日 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年二月十三日 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会开始 2 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 二、审议 2025 年第一次临时股东大会会议议案 1、关于选举公司第十届董事会董事的议案。 三 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the collaboration between the company and H Company (Huawei) in the automotive sector, particularly focusing on smart cockpit technology and laser radar systems. Key Points and Arguments Order Disclosure and Financials - The company disclosed that it has significant orders on hand, estimated between 500 billion to 600 billion, with half of this being consolidated revenue and the other half being non-consolidated investment income [2] - The company follows a self-defined standard for disclosing orders that impact annual revenue by over 50 million, which aligns with the Shanghai Stock Exchange's requirements for significant orders [1][2] Collaboration with H Company - The company is engaged in multiple rounds of negotiations with H Company, focusing on strategic cooperation in smart driving technology and automotive components [3] - The collaboration is based on the company's existing relationships with BMW, as H Company aims to enter BMW's supply chain through this partnership [5] Investment and Production Capacity - The company is currently in the negotiation phase regarding potential joint ventures with H Company for laser radar and smart cockpit components, with no specific conclusions reached yet [6] - The company anticipates that the unit value of its products for BMW will increase significantly as BMW plans to launch new electric models by 2026, potentially raising the unit value by around 10,000 [7] Future Production Plans - The company plans to prioritize production capacity to meet BMW's needs, while also being open to fulfilling orders from other manufacturers within the H Company ecosystem [8] - The investment required for expanding production capacity is expected to be manageable, allowing the company to cater to both BMW and other third-party clients [8] Hardware Collaboration Potential - The company is exploring various hardware components for collaboration with H Company, including smart cockpit systems, navigation, and display technologies [9] Other Important Content - The call emphasized the confidentiality of the discussions, urging participants not to disclose any information shared during the meeting [10]

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/12/19-2025/03/18 | | 方案日期及提议人 | 2024/12/2，由公司董事会提议 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元—5,500 | | 回购价格上限 | 10.19 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,642,000 | | 实际回购股数占注销前 | 0.51% | | 总股本比例 | | | 实际回购金额 | 50,445,054.00 元 | | 实际回购价格区间 | 7.30 元/股——7.84 元/股 | 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 12 月 2 日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、 "金杯汽车"）召开第十届 ...