金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"）正努力撕去贴在身上已久的"铁公鸡"标签。据金杯汽车 12月5日披露的相关公告，该公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年末的累计亏损，以 修复该公司的现金分红能力，提高投资者回报力度，推动该公司的高质量发展。 从未进行过现金分红 金杯汽车是一员资本市场"老兵"。早在1992年，该公司的股票就已在上海证券交易所挂牌。 自上市以来，除了1992年末每10股送3股配7股，1993年末每10股送1股配3股外，金杯汽车再也没有进行 过利润分配。上市三十多年来，金杯汽车从未进行过现金分红。 因其长期"一毛不拔"，金杯汽车也被投资者戏称为资本市场"铁公鸡"。 "金杯汽车此前长期不分红的主要原因是公司存在累计未弥补亏损，导致不符合《公司法》和公司章程 规定的现金分红条件。"中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时 表示，当公司未分配利润为负时，依法不能进行利润分配，需要弥补亏损后才能恢复分红能力。 公开数据显示，自上市以来，金杯汽车不时陷入亏损。除1994年、1999年、2000年三个年度的期末未分 配利润短期为正值外，其余年份都是负值。特别 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临2025-056 金杯汽车股份有限公司关于公司取消监事会 并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的 相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 修订《公司章程》相关条款，同时修订相关议事规则。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公 司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。 二、关于《公司章程》修订情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司股东会规则》《章程指引》等法律法 规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层 具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过 ...

■ 三、关于修订相关议事规则的情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布 的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公 司的实际情况，修改公司部分配套制度。清单如下： ■ 附件5：《金杯汽车股份有限公司内部审计管理制度》 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二五年十二月五日 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-057 金杯汽车股份有限公司 附件1：《金杯汽车股份有限公司章程》 附件2：《金杯汽车股份有限公司股东会议事规则》 附件3：《金杯汽车股份有限公司董事会议事规则》 附件4：《金杯汽车股份有限公司审计委员会工作细则》 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规的有关规 ...

每经AI快讯，金杯汽车（SH 600609，收盘价：4.73元）12月4日晚间发布公告称，公司第十届第三十一 次董事会会议于2025年12月4日在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议审议了《关于 召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，金杯汽车的营业收入构成为：工业占比85.24%，其他业务占比7.88%，商业占比 6.87%。 截至发稿，金杯汽车市值为62亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） ...

金杯汽车股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一节 | 股份发行 2 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第一节 | 股东的一般规定 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 8 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第六节 | 股东会的召开 10 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 12 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第三节 | 独立董事 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 28 | | 第一节 | 通知 29 | | 第二节 | 公告 29 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 30 | | 第二节 | 解散和清算 31 | | 第十二章 | 附则 33 | 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

金杯汽车股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理 事务。审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等 方面的学习和培训，不断提高履职能力。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源 支持，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员 会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由五名董事 ...

金杯汽车股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 12 月修订) 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《金杯汽车股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在法律、行政法规、《公司章 程》和本规则规定的范围内依法行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下列情况之一时，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《 ...

金杯汽车股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 12 月 | | | 金杯汽车股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强国有资产管理，规范金杯汽车股份有限公司（以 下简称"公司"）内部审计管理工作，强化内部监督与风险控制，根 据《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计基本准则》《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》和其他相关法规，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指公司内部的一种独立客观的监 督和评价活动，它通过审计和评价公司及所属企业财务收支、经营活 动及内部控制的适当性、合法性和有效性，发现并控制企业经营与管 理风险，来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度适用于公司总部及所属企业。 第二章 内部审计工作原则与目标 第四条 内部审计的基本工作原则： （一）独立客观原则。内部审计工作人员必须独立于被审计活动， 以便能够公正地履行职责；内部审计人员在执行审计工作时，应坚持 客观公正原则，不受他人意向支配。 （二）职业审慎原则。审计报告中提出的问题必须证据充分，有 据可依，不允许出现主观臆断之词或任何无依据的推论；严格执行审 计制度的各项规定，在审计 ...

金杯汽车股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年修订) 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质和职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | | 第四章 | 董事会会议的议事范围 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的决议 | 8 | | 第六章 | 董事会的会议记录 | 9 | | 第七章 | 附 则 10 | | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，以确保董事和董事 会有效地履行其职责，落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《金杯汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司设董事会。董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使决策 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 提名人金杯汽车股份有限公司董事会,现提名袁知柱为金杯 汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金杯汽车股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人 ...