股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-021 金杯汽车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为完善金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职 责可能引致的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉 地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 具体方案如下： 1、投保人：金杯汽车股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与 以保险公司协商确定的范围为准） 3、累计责任限额：5,000万元人民币 4、保费支出：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

金杯汽车股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | 2013 | 12 | 27 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 | 层 | 755 | 25 | | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 年末合伙人数量 | ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-022 金杯汽车股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"或"上会"） 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998 年 ...

金杯汽车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"） 的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 层 755 25 | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 2024 年末合伙人数量 112 人 | | | 年末执业人员数 | 注册会计师 | ...

金杯汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，金杯汽车股份有限公司董事会，就公司在任独立董事 钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金杯汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金杯汽车股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-020 金杯汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的重点投资计划总金额 15,366 万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限 公司 2025 年计划投资 2,076 万元，全部为该公司的宝马座椅项目计划投 资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2025年计划投资13,290万元， 全部为该公司的宝马门板、仪表板、中控等项目计划投资。详见下表： 2025 年度投资计划表 单位：万元 | 公司名称 | 项目名称 | 总投资额 | 2025 年度投资计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司 | 宝马座椅项目 | 8,103 | | 2,076 | | 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 | 宝马内饰项目 | 30,791 | | 13,290 | | 合计 | | 38 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-019 金杯汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会非关联股东审议。 ●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产 品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的 经营，以确保公司的整体经济效益。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 全体独立董事认为：公司预计 2025 年度关联交易额度是公司正常生 产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公 司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合 法。并同意将预计 2025 年度日常关联交易额度的事项提交公司董事 会审 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-023 金杯汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第18号》）相关规定进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释和通知进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入 "销售费用"等 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-024 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...