股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-016 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （一）审议通过了《2024 年度董事会报告》； 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体 委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司第十届董事会第二十四次会议通知，于2025年3月21日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年4月1日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场 与通讯结合的方式召开。 （四 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.37 billion, a decrease of 15.05% compared to ¥5.14 billion in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders increased by 214.06% to approximately ¥381.88 million from ¥121.59 million in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 204.94% to approximately ¥252.99 million compared to ¥82.96 million in 2023[21] - The cash flow from operating activities decreased by 31.70% to approximately ¥581.09 million from ¥850.79 million in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.64 billion, a decrease of 9.44% from ¥4.02 billion at the end of 2023[21] - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.29, an increase of 222.22% from ¥0.09 in 2023[22] - The weighted average return on net assets increased by 18.33 percentage points to 30.57% from 12.24% in 2023[22] - The company reported a net asset attributable to shareholders of approximately ¥1.39 billion at the end of 2024, an increase of 31.79% from ¥1.06 billion at the end of 2023[21] - The company achieved operating revenue of 4.366 billion RMB, a year-on-year decrease of 15.05%[29] - The net profit attributable to shareholders was 382 million RMB, a year-on-year increase of 214.06%, with basic earnings per share of 0.29 RMB[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 3.643 billion RMB, a decrease of 9.44% from the beginning of the year[29] - The debt-to-asset ratio was 55.28%, down 11.07 percentage points from the beginning of the year[29] - The company’s total assets at the end of the reporting period were significantly impacted, with accounts receivable decreasing by 55.94% to approximately ¥232.18 million due to increased customer payments and reduced subsidiary income[53][54] - The company’s total liabilities decreased from CNY 2,669,331,114.86 in 2023 to CNY 2,013,894,197.07 in 2024, a reduction of about 24.6%[173] - Total equity increased from CNY 1,353,649,921.67 in 2023 to CNY 1,629,370,943.83 in 2024, an increase of approximately 20.3%[173] Research and Development - R&D expenses for the year amounted to CNY 194 million, a decrease of 38.42% compared to the previous year, reflecting reduced design and development costs for new products[37] - The company received 24 authorized patents in 2024, including 7 invention patents, 15 utility model patents, and 2 design patents, indicating a strong focus on innovation[35] - The company has established a unified R&D data management platform, enhancing product design management through standardized data processes[35] - The company plans to invest more in R&D, design, and sales to improve the technical and profitability levels of its components[70] Market and Sales - The company achieved operating revenue of CNY 4.366 billion, a year-on-year decrease of 15.05%, with the interior parts business generating CNY 2.040 billion, down 14.50%, and the seat parts business generating CNY 1.682 billion, down 31.05%[36] - The company reported a decrease in sales volume for interior parts by 20% to 383,721 sets and for seat parts by 29.85% to 189,401 sets[42] - The automotive market is projected to achieve a total production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[64] - The company aims to achieve revenue growth in 2025, focusing on stabilizing operations, enhancing new growth strategies, and improving operational quality[68] Governance and Management - The company has established a governance mechanism that ensures clear responsibilities and effective operation among decision-making, supervisory, and operational bodies[74] - The company has seen changes in its board and management personnel, with specific remuneration details provided for key individuals[77] - The management team includes key executives with extensive experience in the automotive industry, enhancing strategic decision-making capabilities[78] - The board established several specialized committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, to enhance governance[91] Environmental Compliance - The company invested 657,600 RMB in environmental protection during the reporting period[110] - The company achieved compliance in wastewater discharge with chemical oxygen demand at 28 mg/L, significantly below the standard of 300 mg/L[112] - The company maintained a noise level below 60 dB during the day and below 50 dB at night, complying with environmental standards[116] - The company has established mechanisms for environmental protection and conducts regular monitoring of emissions[113] Future Outlook - Future outlook indicates a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[78] - The company plans to enhance its operational efficiency and talent management to respond quickly to market demands[68] - The company is actively investing in new product development and technological advancements to stay competitive in the market[78] - The company aims to achieve a year-over-year growth rate of at least 15% in the upcoming fiscal year[78]

n a N 金杯汽车股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3640 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊善通会 上会师报字(2025)第 3640 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金杯汽车股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 extilied Public Secountants (Shecial General's 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024 年度内部控制评价报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

金杯汽车股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3639 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务所（特殊善論会 ilied Public Scountants (Special General's 审计报告 上会师报字(2025)第 3639 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金杯汽车股份有限公司(以下简称"金杯汽车公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金杯汽车公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金杯汽车公司,并履行了职业道德方面 的其他 ...

2024 年独立董事述职报告（陈磊） 2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的行业知识和经验， 积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公 司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈磊，男，1962年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司 北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经 理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴 盛高新科技有限公司股东、执行董事兼经理，合肥博锶环保科技有限 公司股东、法定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总 经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人，芜湖通和汽车流体 系统有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议 ...

2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的法律专业知识和 经验，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时 参加公司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴增仙，女，1968 年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京 中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备 股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，辽沈 银行股份有限公司、金杯汽车股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 2024 年独立董事述职报告（吴增仙） | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 9 ...

2024 年独立董事述职报告（钟田丽） 2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的会计专业知识和 经验，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时 参加公司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公 司生产经营和运作情况。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经 营管理情况的介绍，结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议， 独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，对各项议案的表决均 严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场行 使表决权。对董事会、股东大会的各项议题无异议，未发表反对或弃 权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务， 符合法律法规和《公司章程》的规定。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | 会议类别 | 报告期内召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | ...

2024 年独立董事述职报告（曹跃云） 本人作为公司的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事 职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司2024年董事会及 相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹跃云，男，1963年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力 系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、 科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院 长，浙江大学兼职教授，苏州大学兼职教授。现任金杯汽车股份有限 公司独立董事、深圳王子新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议18项议案；召开9次董事会 会议，审议34项议案；召开3次独立董事专门会议，审议3项议案；召 开3次提名委员会会议，审议3项议案。本人出席上述 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本报告期内，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求 和公司有关审计委员会履职的制度规定，认真履行了职责，切实有效地监督 上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，对公司内部控制建立健全、 内控工作的开展情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查、向董事 会提出更换外部审计机构的建议等重要工作。 一、审计委员会基本情况 2024 年度审计委员会由独立董事钟田丽、陈磊、吴增仙和董事赵向东、 孙学龙共 5 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 2025 年 2 月 13 日，第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会由钟田丽、陈磊、吴增仙 3 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议： （一）2024 年 4 月 28 日公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次 会议，审议通过了如下议案： 1、关于审议 2023 年年度报告中的财务报告的议案； 2、关于审议 ...

关于金杯汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金杯汽车股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-31669069 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 会会计师李今所（特殊普通合伙） nghai Contilied Public Accountants (Shecial General Partnership) 金杯汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3643 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金杯汽车股份 ...