金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 大 成 DFNTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年 第三次临时 股东会 的 法律意见书 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层 (110063) 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了 必要的核查和验证,出席了本次股东会,出具法律意见如下: 金杯汽车股份有限公司 ...

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2025-065 二〇二五年十二月二十四日 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会进行 了换届选举。根据《金杯汽车股份有限公司章程》规定，公司董事会 设置职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 附：职工董事简历 马铁柱，男，1976 年出生，工程硕士。曾任金杯汽车股份有限公 司总裁办副主任、宝马零部件工业园项目部部长、人力资源部部长， 金杯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任金杯 汽车股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。 经公司第四届职工代表大会第一次会议选举，马铁柱同志为公司 第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第 十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。 金杯汽车股份有限公司 关于选举职工董事的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司董事会 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-063 金杯汽车股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2025 年 12 月 3 日召开的第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会 议，于 2025 年 12 月 4 日召开第十届董事会第三十一次会议，于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使 用公积金弥补亏损的议案》，具体详见公司公告临 2025-058。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度母公 司审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分 配利润为-1,385,930,844.54 元，盈余公积 413,706,454.56 元，资本公 积 1,473,287,991.54 元。公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司 截至2024年12月31日的累计亏损， ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-064 金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）参会董事共同推举冯圣良董事主持会议，公司部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 会议选举冯圣良董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自2025年12月23日至2028年12月22日。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票 （二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》； 公司第十一届董事会调整了战略与 ESG 委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公 司第十一届董事会任期相同。 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"） 第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件 二〇二五年十二月二十三日 金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 2025 年第三次临时股东会会议议程 时 间：二〇二五年十二月二十三日下午 14:30 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东 会开始 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。 大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十二月二十三日 金杯汽车股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东的内部股权结构调整的基本情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于2025年11月19日披露了《关于披露简式权益 变动报告书的提示性公告》（具体详见公司公告临2025-050），华晨汽车集团控股有限公司（以下简 称"华晨集团"）将其持有的辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"辽宁并购基金"） 普通合伙人（GP）辽宁晨银股权投资基金管理有限公司（以下简称"晨银基金"）100%股权转让给沈汽 新致（沈阳）企业管理有限公司（以下简称"沈汽新致"）；同时，晨银基金将其持有的辽宁并购基金 3.23%普通合伙人（GP）份额转让给沈汽新致。本次转让后，沈阳汽车集团有限公司（以下简称"沈汽 集团"）全资子公司沈汽新致将通过辽宁并购基金间接持有公司5.07%股份。 公司于2025年11月25日披露了《关于控股股东内部股权结构调整的公告》（具体详见公司公告临2025- 052），华晨集团拟将持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称"资产公司"）10 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、控股股东的内部股权结构调整的基本情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于2025 年11月19日披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（具 体详见公司公告临2025-050），华晨汽车集团控股有限公司（以下简 称"华晨集团"）将其持有的辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"辽宁并购基金"）普通合伙人（GP）辽宁晨银股 权投资基金管理有限公司（以下简称"晨银基金"）100%股权转让给 沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司（以下简称"沈汽新致"）；同时， 晨银基金将其持有的辽宁并购基金3.23%普通合伙人（GP）份额转让 给沈汽新致。本次转让后，沈阳汽车集团有限公司（以下简称"沈汽 集团"）全资子公司沈汽新致将通过辽宁并购基金间接持有公司5.07% 股份。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-061 金杯汽车股份有限公司 关于控股股东持股结构内部调整进展暨完成工商变 更登记的公告 特此公告。 金杯汽车股 ...

导读： 汽车龙头企业携手进军股权市场，以LP身份开始新的布局。 作者｜FOFWEEKLY 临近年末，一级市场的忙碌节奏却丝毫未减，反而透出一股与时节相反的"升温"感。 投资人的日程表被切割成密集的片段：不是在尽调的路上，便是在行业峰会的现场交换名片；飞行 里程与会议纪要同步增长，这份奔波里透着一种久违的、基于忙碌的踏实。 回望数据端，机构LP出资活跃度一路上升，为行业注入切实的暖意。与此同时，伴随着政策与科 技浪潮催生出新的机遇，不仅吸引了一批曾淡出视野的"老LP们"悄然回流，更 点燃了新资金的兴 趣。 日前，一级市场又迎来多家新LP，这次是多家汽车龙头企业携手进入。 据悉该只基金的落地，是沈汽集团以"1+2+N"产业布局为指引，实施"产业发展+资本运作"双轮驱 动战略的具体措施和关键一环。 一个尤为值得关注的亮点是， 该基金是宝马集团在中国参与设立的首只、也是目前唯一一只私募 股权投资基金。 体现了宝马"在中国、为中国"的理念，以及对中国市场的坚定信心，也是宝马集 团与沈汽集团合作领域的进一步拓展。 近年来，汽车巨头做LP的案例不胜枚举，除了本土汽车品牌外，外资汽车巨头也纷纷加入行列。 2024年，保时捷联 ...

企查查APP显示，近日，沈阳汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额8亿元，经营范围包括创业投资、以私募基金从事股权投资、投资管 理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由宝马（中国）投资有限公司、金杯汽车（600609）、申华控股（600653）等共同出资。 | | | 每個里地三公园 | 沈阳汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | × | 百一下 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 11 | | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | | | 合伙人信息7 1 | | E= 股权结构 | | | | | 序号 | | 合伙人名称 | | 出资比例 ÷ | 认缴出资额(万元 | | 1 + | 0 | 金杯汽车股份有限公司 | | 30.00% | 24000 | | | | 国有企业 金杯汽车 (600609.SH) | | | | | 2 | | 宝马(中国) 投资有限公司 | | 27.50% | 22000 | | 3 | | 辽宁粤科科创发展合伙企业(有限合伙) | | 25.25% | 20200 | | | | 国有企 ...

| 2天眼至 都在用的商业直询工具 | | 查公司 查老板 查关系 查风险 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TianYanCha.com | 国家中小企业发展子基金旗下机构 | 沈阳汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | (×) 天眼一下 | 品 应用, 商务合作 企业级产品、 ▼ 开通 | | | 基本信息 8 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | 公司发展 | 知识产权 | | | | 合伙人信息 7 2 ● 品 股权结构 | | | | 合伙人类型 · 网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 合伙人名称 | 出资比例 ÷ | 认缴出资额; | 认缴出资日 | | 1 | | 流汽 | 沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司 品 | | | | | | + | 新致 | 国有控股 | | | | | 2 | | 投资 | 宝马（中国）投资有限公司 品 | | | | | 3 | + | 650 | 东省粤科母基金投资管理有限公司 品 | | | | | | | ...