证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-066 金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 334 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 442,699,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7628 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会 由董事长许晓敏主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-065 金杯汽车股份有限公司 | 6 | 周晓宇 | 11,589,624 | 0.88 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 彭璐 | 8,427,710 | 0.64 | | 8 | 安徽省捌号职业年金计划－中信银行 | 8,144,800 | 0.62 | | 9 | 仲强 | 7,999,900 | 0.61 | | 10 | 中信银行股份有限公司－永赢睿信混合 | 7,712,500 | 0.59 | | | 型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 242,967,345 | 18.53 | | 2 | 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限 | 66,171,921 | 5.05 | | | 合伙） | | | ...

时 间：二〇二四年十二月十九日下午 14:30 金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 二零二四年十二月十九日 2024 年第三次临时股东大会会议议程 五、宣布表决结果 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东 大会开始 二、审议 2024 年第三次临时股东大会会议议案 1、关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案； 2、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于以集中竞价交易方式回购股份的方案； 4、关于补选公司第十届董事会董事的议案。 三、大会表决 四、回答股东提问 六、律师发表有关此次大会的法律意见 七、会议主持人宣布大会结束 2024 年第三次临时股东大会会议文件 1 关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东： 一、拟变更会计师事务所的情况说明 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，众华会计师事务所（特殊 普通合伙）已连续多年为金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性和客观性， ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-064 金杯汽车股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《金杯汽车关于以集中竞价方式 进行回购股份预案的公告》(公告编号:临 2024-062)。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 242,967,345 | 18.53 | | 2 | 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限 | 66,171,921 | 5.05 | | | 合伙） | | | | 3 | 沈阳工 ...

金杯汽车股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 金杯汽车股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金杯汽车股份有限公司 以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体 含自媒体）对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情领导小组")，由 公司董事长任组长 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-060 金杯汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议事先 审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。 ●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产 品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的 经营，以确保公司的整体经济效益。 一、日常关联交易履行的审议程序 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联 交易额度的议案》，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚 恩波回避表决，非关联董事均投了赞成票。 上述议案已事前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-059 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司第十届董事会第十九次会议通知，于2024年12月2日以书面通 知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚 恩波回避了表决。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》； 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-062 金杯汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若未来前述主体拟实施股份 减持计划，将严格遵守法律法规规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示：1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价 格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能 部分实施等不确定性风险； 2、本次回购股份可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响 的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生 重大变化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购股份可能存在公司股东大会未审议通过回购股份方 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 5,500 万元（含） 回购股份用途： ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-063 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

金杯汽车股份有限公司 关于补选董事的公告 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-061 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 附件：董事候选人简历 丁侃，男，1984年出生，工学博士。曾任日本精工集团生产技 术中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理、第 一机修厂副厂长；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械 有限公司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办） 主任；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车有限公司综合管理部 部长、招商合作部部长；沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事 等职。现任辽宁申华控股股份有限公司董事；国联汽车动力电池研 究院有限责任公司董事；金杯汽车股份有限公司总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）现有 董事会人数低于《公司章程》规定人数，经公司股东沈阳市汽车工业 资产经营有限公司推荐，公司将补选丁侃先生为公司董事。公司于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会第 ...