金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二〇二五年二月十三日 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年二月十三日 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会开始 2 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 二、审议 2025 年第一次临时股东大会会议议案 1、关于选举公司第十届董事会董事的议案。 三 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the collaboration between the company and H Company (Huawei) in the automotive sector, particularly focusing on smart cockpit technology and laser radar systems. Key Points and Arguments Order Disclosure and Financials - The company disclosed that it has significant orders on hand, estimated between 500 billion to 600 billion, with half of this being consolidated revenue and the other half being non-consolidated investment income [2] - The company follows a self-defined standard for disclosing orders that impact annual revenue by over 50 million, which aligns with the Shanghai Stock Exchange's requirements for significant orders [1][2] Collaboration with H Company - The company is engaged in multiple rounds of negotiations with H Company, focusing on strategic cooperation in smart driving technology and automotive components [3] - The collaboration is based on the company's existing relationships with BMW, as H Company aims to enter BMW's supply chain through this partnership [5] Investment and Production Capacity - The company is currently in the negotiation phase regarding potential joint ventures with H Company for laser radar and smart cockpit components, with no specific conclusions reached yet [6] - The company anticipates that the unit value of its products for BMW will increase significantly as BMW plans to launch new electric models by 2026, potentially raising the unit value by around 10,000 [7] Future Production Plans - The company plans to prioritize production capacity to meet BMW's needs, while also being open to fulfilling orders from other manufacturers within the H Company ecosystem [8] - The investment required for expanding production capacity is expected to be manageable, allowing the company to cater to both BMW and other third-party clients [8] Hardware Collaboration Potential - The company is exploring various hardware components for collaboration with H Company, including smart cockpit systems, navigation, and display technologies [9] Other Important Content - The call emphasized the confidentiality of the discussions, urging participants not to disclose any information shared during the meeting [10]

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/12/19-2025/03/18 | | 方案日期及提议人 | 2024/12/2，由公司董事会提议 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元—5,500 | | 回购价格上限 | 10.19 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,642,000 | | 实际回购股数占注销前 | 0.51% | | 总股本比例 | | | 实际回购金额 | 50,445,054.00 元 | | 实际回购价格区间 | 7.30 元/股——7.84 元/股 | 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 12 月 2 日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、 "金杯汽车"）召开第十届 ...

（三）本次会议于2025年1月24日，以通讯方式召开。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-006 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十二次会议通知，于2025年1月23日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 详见公司当日披露的临 2025-007 号公告。 （二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日披露的临 2025-008 号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-008 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-007 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 附：董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 冯圣良，男，汉族，1973 年 10 月出生，1996 年 8 月参加工作， 1995 年 11 月加入中国共产党，省委党校研究生学历。曾任沈阳市皇 姑区信访局副局长，沈阳市行政执法局皇姑分局副局长，沈阳市皇姑 区服务业局局长、党组书记，中共沈阳市皇姑区委常委、沈阳市皇姑 经金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"） 股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司将提名冯圣良先生 为公司董事候选人。公司于2025年1月24日召开第十届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提 名委员会2025年第二次会议对候选人冯圣良先生的任职资格进行了 审查，提名委员会一致认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件， 公司董事会同意提名冯圣良先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人，任期与第十届董事会任期一 ...

金杯汽车股份有限公司 关于子公司签订《车辆购销合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-005 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）全 资子公司拟代理金杯（沈阳）汽车有限公司（以下简称"沈阳金杯"） 对外批发及零售首批金杯品牌的"金杯吉运 E6 系列"新能源商用车， 合同交易金额 1,992.90 万元（含增值税）。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人以及与 不同关联人共发生2次同类交易(含本次交易)，累计交易金额2,153.20 万元，未达到3,000万元且未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上。 一、关联交易概述 为拓展汽车销售品类，增加收入来源，提高盈利水平，金杯汽车 全资子公司金杯汽车物资总公司（以下简称"物资总公司"）拟与沈 阳金杯签订《车辆购销合同》，由物资总公司代理沈阳金杯对外批发 及零售首批金杯品牌的"金杯吉运 E6 系列"新能源商用车，合同交 易金额 1 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 330 million and 430 million CNY, representing a year-on-year increase of 171.40% to 253.64%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 220 million and 320 million CNY, an increase of 165.17% to 285.71% year-on-year[5] - The increase in 2024 performance is primarily due to the recovery of debts from the bankruptcy reorganization of Brilliance Auto Group and Brilliance Renault Jinbei, along with increased investment income accounted for using the equity method[3] Previous Year Performance - The profit for the previous year was 121.59 million CNY, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 82.96 million CNY[6] - The company reported a total profit of 312.13 million CNY in the previous year[6] - The earnings per share for the previous year was 0.09 CNY[6] Forecast Accuracy and Disclosure - The performance forecast is based on the company's operational situation and professional judgment, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8] - The projected data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [3][12]. Core Insights - The company is set to benefit from the revival of the Jinbei brand and the integration of resources under Shenyang Automotive, enhancing its competitive edge in the automotive parts industry [1][2]. - The company has seen a revenue decline of 13.21% year-on-year in the first three quarters of 2024, but its net profit attributable to shareholders increased by 52.84% due to the recovery of debts from the Brilliance Group [2]. - BMW's increased investment in China, amounting to 20 billion RMB, is expected to drive demand for automotive parts, with the company positioned as a core supplier for BMW's new generation models [2][7]. Summary by Sections Company Overview - Jinbei Automotive is focusing on the revival of its brand and the launch of new energy products, with plans to introduce various models in early 2025 [1]. - The company is enhancing its market competitiveness by extending its focus on core automotive parts and collaborating with major suppliers [1]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenues of 3.427 billion RMB, a decrease of 13.21%, while net profit reached 292 million RMB, an increase of 52.84% [2]. - The company is projected to achieve revenues of 4.699 billion RMB, 5.158 billion RMB, and 5.835 billion RMB for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 304 million RMB, 324 million RMB, and 351 million RMB [7]. Market Position and Outlook - The company is expected to benefit from BMW's local production plans, which include launching over 20 new models in 2024 and the first new generation model in 2025 [2]. - The integration of resources under Shenyang Automotive is anticipated to support the company's transformation and structural adjustments in the automotive industry [1].

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-069 一、回购股份的基本情况 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 2024 年 12 月 2 日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、 "金杯汽车"）召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》；2024 年 12 月 19 日，公司召 开 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份的方案》。为维护广大投资者特别是中小投资者 的利益，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展和价值增长，公 回购方案首次披露日 2024/12/2 回购方案实施期限 2024/12/19-2025/03/18 方案日期及提议人 2024/12/2，由公司董事会提议 预计回购金额 5,000 万元—5,500 万元 回购用途 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 3,236,700 股 累计已回购股数占总股 本比例 0.25% 累计已回购金额 25,006,585.00 元 实际回购价格区间 7. ...