股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-068 金杯汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 5,500 万元（含） 回购股份用途：全部用于注销并减少公司注册资本 回购资金来源：公司自有资金 回购股份价格：不超过 10.19 元/股，该回购价格上限未超过董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：2024 年 12 月 19 日至 2025 年 03 月 18 日 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若未来前述主体拟实施股份 减持计划，将严格遵守法律法规规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示：1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价 格持续超出回购方 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-067 金杯汽车股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；2024 年 12 月 19 日召开金 杯汽车 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份的方案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《金杯汽车关于以集中竞价方式进行回购股份预案的公告》（公告编 号：2024-062）、《金杯汽车 2024 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2024-066)。 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 5 ...

北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳) 律师事务所 www.dentons.cn #DENTONS 沈阳市沈河区青年大街１号市府恒隆广场办公楼１座 42 层、43 层（110063） 42F、43F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street, Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 金杯汽车股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:金杯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-066 金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 334 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 442,699,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7628 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会 由董事长许晓敏主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-065 金杯汽车股份有限公司 | 6 | 周晓宇 | 11,589,624 | 0.88 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 彭璐 | 8,427,710 | 0.64 | | 8 | 安徽省捌号职业年金计划－中信银行 | 8,144,800 | 0.62 | | 9 | 仲强 | 7,999,900 | 0.61 | | 10 | 中信银行股份有限公司－永赢睿信混合 | 7,712,500 | 0.59 | | | 型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 242,967,345 | 18.53 | | 2 | 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限 | 66,171,921 | 5.05 | | | 合伙） | | | ...

时 间：二〇二四年十二月十九日下午 14:30 金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 二零二四年十二月十九日 2024 年第三次临时股东大会会议议程 五、宣布表决结果 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东 大会开始 二、审议 2024 年第三次临时股东大会会议议案 1、关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案； 2、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于以集中竞价交易方式回购股份的方案； 4、关于补选公司第十届董事会董事的议案。 三、大会表决 四、回答股东提问 六、律师发表有关此次大会的法律意见 七、会议主持人宣布大会结束 2024 年第三次临时股东大会会议文件 1 关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东： 一、拟变更会计师事务所的情况说明 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，众华会计师事务所（特殊 普通合伙）已连续多年为金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性和客观性， ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-064 金杯汽车股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《金杯汽车关于以集中竞价方式 进行回购股份预案的公告》(公告编号:临 2024-062)。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 242,967,345 | 18.53 | | 2 | 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限 | 66,171,921 | 5.05 | | | 合伙） | | | | 3 | 沈阳工 ...

金杯汽车股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 金杯汽车股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金杯汽车股份有限公司 以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体 含自媒体）对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情领导小组")，由 公司董事长任组长 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-060 金杯汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议事先 审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。 ●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产 品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的 经营，以确保公司的整体经济效益。 一、日常关联交易履行的审议程序 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联 交易额度的议案》，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚 恩波回避表决，非关联董事均投了赞成票。 上述议案已事前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-059 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司第十届董事会第十九次会议通知，于2024年12月2日以书面通 知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚 恩波回避了表决。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》； 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董 ...