金杯汽车股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3639 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务所（特殊善論会 ilied Public Scountants (Special General's 审计报告 上会师报字(2025)第 3639 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金杯汽车股份有限公司(以下简称"金杯汽车公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金杯汽车公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金杯汽车公司,并履行了职业道德方面 的其他 ...

2024 年独立董事述职报告（陈磊） 2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的行业知识和经验， 积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公 司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈磊，男，1962年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司 北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经 理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴 盛高新科技有限公司股东、执行董事兼经理，合肥博锶环保科技有限 公司股东、法定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总 经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人，芜湖通和汽车流体 系统有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议 ...

2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的法律专业知识和 经验，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时 参加公司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴增仙，女，1968 年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京 中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备 股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，辽沈 银行股份有限公司、金杯汽车股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 2024 年独立董事述职报告（吴增仙） | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 9 ...

2024 年独立董事述职报告（钟田丽） 2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的会计专业知识和 经验，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时 参加公司2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公 司生产经营和运作情况。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经 营管理情况的介绍，结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议， 独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，对各项议案的表决均 严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场行 使表决权。对董事会、股东大会的各项议题无异议，未发表反对或弃 权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务， 符合法律法规和《公司章程》的规定。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | 会议类别 | 报告期内召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | ...

2024 年独立董事述职报告（曹跃云） 本人作为公司的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事 职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司2024年董事会及 相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹跃云，男，1963年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力 系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、 科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院 长，浙江大学兼职教授，苏州大学兼职教授。现任金杯汽车股份有限 公司独立董事、深圳王子新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议18项议案；召开9次董事会 会议，审议34项议案；召开3次独立董事专门会议，审议3项议案；召 开3次提名委员会会议，审议3项议案。本人出席上述 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本报告期内，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求 和公司有关审计委员会履职的制度规定，认真履行了职责，切实有效地监督 上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，对公司内部控制建立健全、 内控工作的开展情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查、向董事 会提出更换外部审计机构的建议等重要工作。 一、审计委员会基本情况 2024 年度审计委员会由独立董事钟田丽、陈磊、吴增仙和董事赵向东、 孙学龙共 5 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 2025 年 2 月 13 日，第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会由钟田丽、陈磊、吴增仙 3 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议： （一）2024 年 4 月 28 日公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次 会议，审议通过了如下议案： 1、关于审议 2023 年年度报告中的财务报告的议案； 2、关于审议 ...

关于金杯汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金杯汽车股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-31669069 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 会会计师李今所（特殊普通合伙） nghai Contilied Public Accountants (Shecial General Partnership) 金杯汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3643 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金杯汽车股份 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-021 金杯汽车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为完善金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职 责可能引致的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉 地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 具体方案如下： 1、投保人：金杯汽车股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与 以保险公司协商确定的范围为准） 3、累计责任限额：5,000万元人民币 4、保费支出：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

金杯汽车股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | 2013 | 12 | 27 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 | 层 | 755 | 25 | | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 年末合伙人数量 | ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-022 金杯汽车股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"或"上会"） 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998 年 ...