股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-022 金杯汽车股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"或"上会"） 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998 年 ...

关于金杯汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金杯汽车股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-31669069 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 会会计师李今所（特殊普通合伙） nghai Contilied Public Accountants (Shecial General Partnership) 金杯汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3643 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金杯汽车股份 ...

金杯汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，金杯汽车股份有限公司董事会，就公司在任独立董事 钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金杯汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-020 金杯汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的重点投资计划总金额 15,366 万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限 公司 2025 年计划投资 2,076 万元，全部为该公司的宝马座椅项目计划投 资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2025年计划投资13,290万元， 全部为该公司的宝马门板、仪表板、中控等项目计划投资。详见下表： 2025 年度投资计划表 单位：万元 | 公司名称 | 项目名称 | 总投资额 | 2025 年度投资计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司 | 宝马座椅项目 | 8,103 | | 2,076 | | 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 | 宝马内饰项目 | 30,791 | | 13,290 | | 合计 | | 38 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-024 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-018 金杯汽车股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ●金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的利 润分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议、 第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其 他风险警示情形。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-18.81 亿元，母公司 报表中期末未分配利润为人民币-13.86 亿元。 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规 定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可 持续发展，公司利 ...

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意 向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风 险。 | | | 一、公司基本情况介绍 | | --- | --- | --- | | | 金杯汽车股份有限公司（沪市上市公司，证券简称"金杯汽车"， | | | | 证券代码 600609）于 年设立，并于 年 月在上海证券交易 1984 1992 7 | | | | 所挂牌上市。公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产 | | | | 品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等，公司的主要客户为华晨宝马。 | | | | 二、参观华晨宝马铁西工厂、参观金杯李尔工厂 | | | | 三、活动期间沟通交流的主要问题如下： | | | | 问题 1：公司 2024 年业绩情况？ | | | | 回答 1：公司于 年 月 日披露了《2024 年度业绩预增公 2025 1 24 | | | | 者的净利润 亿元到 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比， 3.30 4.30 | | | | 将增加 2.08 亿元到 3.08 亿元，同比增加 171.40%到 253. ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-014 金杯汽车股份有限公司 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"金杯汽车"）及合并 报表子公司于近日收到华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"） 部分债权受偿款合计 1,589.41 万元，该事项将增加公司 2025 年度业绩。 剩余受偿款项的到账时间尚不确定，公司提醒投资者注意风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司及合并报表子公司向华晨集团管理人申报债权确 认金额 6.78 亿元，根据重整计划的清偿方案，公司及合并报表子公司全部 选择现金方式受偿，预计受偿金额合计 1.38 亿元。上述债权相关的损失公 司已于 2020 年度、2021 年度计提完毕。 公司及合并报表子公司于近日收到华晨集团部分债权受偿款合计 1,589.41 万元，该事项将增加公司 2025 年度业绩。截至本公告日，公司及 合并报表子公司累计获得华晨集团债权受偿款 9,794.17 万元，其中 8,204.76 万元债权受 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-015 金杯汽车股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 统一社会信用代码：91210100243490067P 注册资本：人民币壹拾叁亿零肆佰伍拾伍万捌仟伍佰伍拾捌元整 类型：股份有限公司 成立日期：1984年05月14日 2024年12月2日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金 杯汽车"）召开第十届董事会第十九次会议，2024年12月19日，公司 召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。同意公 司回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。2025年2月13日，公 司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，回购注销后，公司股份总数由 1,311,200,558 股 减 少 至 1,304,558,558 股 ， 公 司 注 册 资 本 相 应 由 1,311,200,558元减少至1,304,558,558元。具体详见公司公告临2 ...

金杯汽车公司章程修正案 公司 2025 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司根 据经营管理的需要，对《公司章程》相关内容修订如下： 本次修改公司章程及办理工商变更登记的具体事宜已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会授权，可由本 次董事会审议通过后直接办理，无需再次提交股东大会审议。 表 1：公司章程修订前后对照表 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 1,311,200,558 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,304,558,558 元。 2 第十九条 公司股份总数为 1,311,200,558股，公司的股本结构 为：普通股1,311,200,558股。 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 1,304,558,558股，公司的股本结构为： 普通股1,304,558,558股。 金杯汽车股份有限公司章程 （于 2025 年 2 月 13 日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 金杯汽车股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十三日 | 第一章 | 总则 1 | ...