股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-018 金杯汽车股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ●金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的利 润分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议、 第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其 他风险警示情形。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-18.81 亿元，母公司 报表中期末未分配利润为人民币-13.86 亿元。 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规 定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可 持续发展，公司利 ...

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意 向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风 险。 | | | 一、公司基本情况介绍 | | --- | --- | --- | | | 金杯汽车股份有限公司（沪市上市公司，证券简称"金杯汽车"， | | | | 证券代码 600609）于 年设立，并于 年 月在上海证券交易 1984 1992 7 | | | | 所挂牌上市。公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产 | | | | 品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等，公司的主要客户为华晨宝马。 | | | | 二、参观华晨宝马铁西工厂、参观金杯李尔工厂 | | | | 三、活动期间沟通交流的主要问题如下： | | | | 问题 1：公司 2024 年业绩情况？ | | | | 回答 1：公司于 年 月 日披露了《2024 年度业绩预增公 2025 1 24 | | | | 者的净利润 亿元到 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比， 3.30 4.30 | | | | 将增加 2.08 亿元到 3.08 亿元，同比增加 171.40%到 253. ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-015 金杯汽车股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 统一社会信用代码：91210100243490067P 注册资本：人民币壹拾叁亿零肆佰伍拾伍万捌仟伍佰伍拾捌元整 类型：股份有限公司 成立日期：1984年05月14日 2024年12月2日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金 杯汽车"）召开第十届董事会第十九次会议，2024年12月19日，公司 召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。同意公 司回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。2025年2月13日，公 司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，回购注销后，公司股份总数由 1,311,200,558 股 减 少 至 1,304,558,558 股 ， 公 司 注 册 资 本 相 应 由 1,311,200,558元减少至1,304,558,558元。具体详见公司公告临2 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-014 金杯汽车股份有限公司 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"金杯汽车"）及合并 报表子公司于近日收到华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"） 部分债权受偿款合计 1,589.41 万元，该事项将增加公司 2025 年度业绩。 剩余受偿款项的到账时间尚不确定，公司提醒投资者注意风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司及合并报表子公司向华晨集团管理人申报债权确 认金额 6.78 亿元，根据重整计划的清偿方案，公司及合并报表子公司全部 选择现金方式受偿，预计受偿金额合计 1.38 亿元。上述债权相关的损失公 司已于 2020 年度、2021 年度计提完毕。 公司及合并报表子公司于近日收到华晨集团部分债权受偿款合计 1,589.41 万元，该事项将增加公司 2025 年度业绩。截至本公告日，公司及 合并报表子公司累计获得华晨集团债权受偿款 9,794.17 万元，其中 8,204.76 万元债权受 ...

金杯汽车公司章程修正案 公司 2025 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司根 据经营管理的需要，对《公司章程》相关内容修订如下： 本次修改公司章程及办理工商变更登记的具体事宜已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会授权，可由本 次董事会审议通过后直接办理，无需再次提交股东大会审议。 表 1：公司章程修订前后对照表 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 1,311,200,558 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,304,558,558 元。 2 第十九条 公司股份总数为 1,311,200,558股，公司的股本结构 为：普通股1,311,200,558股。 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 1,304,558,558股，公司的股本结构为： 普通股1,304,558,558股。 金杯汽车股份有限公司章程 （于 2025 年 2 月 13 日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 金杯汽车股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十三日 | 第一章 | 总则 1 | ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-012 金杯汽车股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事长辞职情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）董 事会于2025年2月13日收到许晓敏先生的书面辞职报告，因达到法定 退休年龄辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，许晓敏先生不在金 杯汽车担任任何职务。截至本公告披露日，许晓敏先生未持有公司股 份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许晓敏先生的辞职 视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 许晓敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对许晓敏先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的 感谢！ 二、选举新任董事长情况 公司于2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-013 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次 具体修订内容如下： 金杯汽车股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于2025 年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减 少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司回购股份事项已于 2025年2月5日完成，公司股份总数、注册资本相应减少，触发《公司 章程》修订，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024年12月2日，公司召开第十届董事会第十九次会议，2024年 12月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了回购股 份方案。同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）且不超 过人民币5,500万元（含）通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购 完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。 2025年2月5 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 金杯汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:金杯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(沈阳)律师事务所(以下简称"本 所")接受金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-010 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,352,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.1556 | | 份总数的比例（%） | | (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例（%） | 当选 | | 1.01 | 关于选举冯圣良为公司第 十届董事会董事的议案 | 377,541,755 | 99.2611 | 是 | (二) 涉及重大事 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-011 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的临 2025-012 号公告。 （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会调整了战略委员 ...