证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-19 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,916,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 33.4623 | 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李红军先生主持；会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重庆丰华（集团）股份有限公司 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 2024 意字第 02302168 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14 时 30 分在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 22 楼会议 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议议程： （一）议案 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年年度报告及摘要 4、2023 年度财务决算报告 5、2023 年度利润分配预案 6、关于盈余公积 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-18 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内 的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主 体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"重 整计划"），执行期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日，期限一年。 由于重整投资资金未能如期筹措完毕，隆鑫系十三家公司未能如期执行 完毕《重整计划》，经重整主体申请，2023 年 11 月 20 日，重庆五中院裁定批准 延长重整计划执行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。 截至 2024 年 4 月 29 日，隆鑫系十三家公司重整管理人账 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000684 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一些管理会有执业许可的会计师排分所出具， 您可使用手机"扫一扫"成讲入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc.mof.nov.cn）" 菲行客给 重庆丰华（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | real | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | ...

经核查在任独立董事冉茂盛、王建军、戴薇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司在任的三位独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，重庆丰华（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000351 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆丰华（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000351 号 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华 股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丰华 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 重庆丰华(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 第1页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2 í 的专项说明 1 I Í 重庆丰华(集团)股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大學食計即量分的 大华会计师赢各所 (特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005008 号 重庆丰华(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆丰 华(集团)股份有限公司(以下简称丰华股份公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易履行的审议程序 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常 关联交易》，董事曾率先生、丁涛先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与 子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。 该关联交易事项已经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发 表了审核意见。 该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 二、公司与普通关联企业间的日常关联交易 （一）2023年普通日常关联交易情况及2024年预计关联交易额度 单位：元 1、隆鑫控股有限公司 注册地址：重庆市九龙坡区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权委托理财产品情况概述 1、委托理财产品种类 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告 独立董事审核意见：公司在保证正常经营和资金安全的前提下，授权公司管 理层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投 资收益，不影响公司主营业务发展。 监事会审核意见：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的 情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理 制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合 公司及全体股东的利益。 选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包 括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银 行、基金、保险等机构。 2、授权投资额度 公司使用总额度不超过五千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风 险理财产品，在该额度内，资金可滚动使 ...