重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 23 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东提问及公司回答股东提问； （三）股东表决； （四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议； （五）见证律师宣读本次大会法律意见书。 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日下午 15 时 00 分 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 三、会议表决方式：现场投票和网络投 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-31 重庆丰华（集团）股份有限公司 本次股权交割尚未完成，公司将根据信息披露义务人提供的信息及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股股东重整事项概述 2022 年 1 月 30 日，重庆五中院作出(2021）渝 05 破申 665 号-677 号民事裁 定，裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。2022 年 11 月 21 日，重庆五中 院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》，并终止隆 鑫系十三家公司实质合并重整程序，重整计划执行期为一年。2023 年 11 月 20 日，重庆五中院作出（2022）渝 05 破 76 号之五民事裁定，批准延长重整计划执 行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。由于重整主体资产体量大，产业板块多元， 根据投资进度需区分板块组建投资团补足投资，隆鑫系十三家公司未能在延长期 内如期执行完毕《重整计划》，经重整主体申请，2024 年 5 月 20 日，重庆五中 院作出(2022)渝 05 破 76 号之七民事裁定，批准延长重整计划执行期限三个月， 至 2 ...

民生证券股份有限公司 关于 二〇二四年八月 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律法规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务 顾问"）按照行业公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次 权益变动相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《重庆丰华（集团） 股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）所披 露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件内 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 重庆丰华（集团）股份有限公司 签署日期：2024 年 08 月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丰华股份 股票代码： 600615 信息披露义务人： 东方鑫源集团有限公司 注册地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 通讯地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 权益变动性质： 执行司法裁定（增加） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆丰华（集 团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露 的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆丰华（集团） 股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告 曾率先生、丁涛先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司 章程》等有关规定，曾率先生、丁涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效，公 司董事会将尽快履行增补董事的程序。 田磊先生辞去副总经理职务，不会影响公司日常经营，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-25 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会分别 于近日收到公司董事兼副总经理田磊先生、董事曾率先生、董事丁涛先生和监事 会主席何志先生、监事高峰先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请 辞去公司副总经理职务，曾率先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委 员职务，丁涛先生因个人原因申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，何志先 生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，高峰先生因个 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-24 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 隆鑫系十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内的隆鑫集团有限公司等十三家 公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主体"）的《隆鑫集团有限公司 等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"重整计划"），执行期一年，至 2023 年 11 月 21 日。由于重整投资资金未能如期筹措到位，隆鑫系十三家公司 未能如期执行完毕《重整计划》，经重整主体申请，重庆五中院分别于 2023 年 11 月 20 日、2024 年 5 月 20 日两次裁定批准延长重整计划执行期限，至 2024 年 8 月 21 日。 截至 2024 年 7 月 26 日， ...

2024 年半年度业绩预告 业绩预告的具体适用情形：扭亏为盈。 （一）业绩预告期间 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 170 万元至 250 万元，较上年同期增加 579.91 万元至 659.91 万元，上年同 期为-409.91 万元。 重庆丰华（集团）股份有限公司 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 3、本业绩预告未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润为-352.25 万元；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-409.91 万元。 三、本期业绩扭亏为盈的主要原因 2、公司进一步加大力度落实降本增效举措取得良好成效，报告期内费用控 制较好，盈利情况获得持续改善。 （一）以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经审计机构审计， 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。具体准确的财务数 据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-22 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 隆鑫系十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 虽然隆鑫系十三家公司管理人正在与其他意向投资人洽谈重整投资协议 具体条款，但仍然存在重整投资协议不能顺利签署的风险。重整投资协议尚未签 署，重整计划涉及的资产交割工作尚未完成，目前仍不能确定公司未来的实际控 制人情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股股东重整事项概述 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2024 年 6 月 28 日，经召开债权人委员会会议征询债权人委员会成员意 见，债权人委员会成员同意管理人代表债权人行使隆鑫系十三家企业全体股东权 利，与各板块意向投资人签署重整投资协议。截至本公告披露日，就隆鑫系十三 家公司持有的公司 29.99%的股份，隆鑫系十三家公司管理人正在与其他意向投 资人洽谈重整投资协议具体条款。 2022 年 1 月 30 日，重庆五中院作出(2021）渝 05 破申 665 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 25 日(星期六) 至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fenghwa600615@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-21 三、参加人员 董事长兼总经理：李红军先生；董事会秘书：邹莎女士；财务总监：郑婧女 士；独立董事：冉茂盛先生。上述参加人员如有调整，不再另行通知。 四、投资者参加方式 重庆丰华（集 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-20 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内 的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主 体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"重 整计划"），执行期一年，至 2023 年 11 月 21 日。由于重整投资资金未能如期 筹措到位，隆鑫系十三家公司未能如期执行完毕《重整计划》，经重整主体申请， 2023 年 11 月 20 日，重庆五中院裁定批准延长重整计划执行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。 截至 2024 年 5 月 21 日，隆鑫系十三家公司现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.6 ...