重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建军） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司董事会递交了独立性自查情况表。本人未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 在过去的一年中，本人严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责 地履行了独立董事的职责。本人积极参加公司董事会会议和各专门委员会会议， 认真审议各项议案，提出专业、独立的意见和建议。同时，本人也通过实地考察、 与管理层交流等方式，深入了解公司的经营状况和面临的问题，为公司的决策提 供了有力的支持。 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开 5 次股东大会、8 次董事会 ...

公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司现任独立董事冉茂盛先生、王建军先生、戴薇女士及报告期内离任独立 董事杨国辉先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度董 事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2023年年度报告能够全面、真 实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年年度 报告摘要》和《2023年年度报告》） 重庆丰华（集团）股份有限公司（ ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入为 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现董事会审计委员会对 2022 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事杨国辉、王建军和 董事曾率组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨国辉担任。2023 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于补选第十届董事会 专门委员会委员的议案》，杨国辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，增补具有专业会计资格的独立董事冉茂盛先生为第十届董 事会审计委员会主任委员。 目前审计委员会由独立董事冉茂盛、王建军和董事曾率组成。审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 ...

1、董事会审议情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于盈余公 积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积中的任意公积金28,753,567.81 元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下： 一、本次弥补亏损的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-56,725,432.99元，公司母公司未分配利润为 -28,753,567.81元，母公司盈余公积为59,010,044.52元，其中：法定盈余公积 27,925,586.29元，任意盈余公积为31,084,458.23元。根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟以母公司任意盈余公积28,753,567.81元用于弥补母 公司以前年度亏损。 二、本次弥补亏损对公司的影响 本次亏损弥补方案将导致公 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ng of day and and and of the seat of the best of the be 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn））"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.qhof.gov.cn）"进行2 2017/02/2 重庆丰华(集团)股份有 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘工作（包括续聘、改聘），根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除年度财务报表及内部控制审计之外的其他法 定审计业务，参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审 计业务。 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-12 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会审议情况 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度监 事会工作报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规及中国证监会的相关规定 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴薇） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 戴薇：女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2013 年 毕业于四川大学，取得生物技术与法学双学士学位，先后任职于绿地集团西南房 地产事业部、四川发现律师事务所。戴薇于 2015 至 2019 年先后被评为"团队优 秀律师"、"优秀青年律师"、"优秀青年律师导师"，于 2017 至 2020 年期间 担任四川省律师协会维护律师执业权利委员会秘书长、四川发现律师事务所合伙 人、四川发现律师事务所青年律师发展委员会主任，于 2021 年创立四川发现（昆 明）律师事务所，现为四川发现（昆明）律师事务所主任。2023 年 1 月起担任重 庆丰华（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独 ...