上海金枫酒业股份有限公司 章程 二○二五年 1 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章党组织 第一节党组织的机构设置 第二节公司党委职权 第三节公司纪委职权 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章附则 2 第一节通知 第二节公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学 性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》以 及其他法律、法规的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； ...

上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 23 日下午 16 时召开第七届第二次职工代表大会。会议审议通过选举毛严根先生为公 司第十二届董事会职工董事。毛严根先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会 成员共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过第十二届董事会成 员之日起三年。 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2025--015 上海金枫酒业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二○二五年五月二十四日 附：毛严根先生简历： 毛严根，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海枫泾 酒厂技术员，上海金枫酿酒有限公司黄酒研究中心工艺成本科科长、生产技术部质 监科科长、生产部副经理、技术中心主任，上海石库门酿酒有限公司副总经理，上 海金枫酒业股份有限公司技术中心主任助理、副主任 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-016 上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日下午 16:30 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事 长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 选举祝勇先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起 3 年。 二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第十 二届董事会专门委员会成员如下： 选举祝勇先生、徐莉莉女士、周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士为公司第 十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，选举祝勇先生为主任委员； 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

Group 1 - The beverage manufacturing sector is experiencing a rebound, with several companies seeing significant stock price increases [1] - Kweichow Moutai (601579) has reached its daily limit up, indicating strong market interest [1] - Other companies such as Bai Run Co. (002568), Jin Feng Wine Industry (600616), Gu Yue Long Shan (600059), and Zhang Yu A are also showing upward trends in their stock prices [1]

Core Viewpoint - The company aims to enhance its core competitiveness and risk management capabilities while focusing on high-quality development and sustainable growth strategies for the future [1][6][8]. Group 1: 2024 Annual Work Review - The company strengthened its governance and operational norms, approving 42 proposals and ensuring effective execution of shareholder resolutions [1][2]. - The board established four specialized committees to oversee various aspects, including audit, remuneration, and nominations, enhancing internal controls and compliance [2][3]. - The company disclosed information in accordance with regulatory requirements, publishing four regular reports and 34 interim announcements, while improving its ESG ratings [3][4]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a significant decline in profits, with total profit amounting to 6.25 million yuan, a decrease of 95.6% year-on-year, primarily due to the absence of asset disposal gains from the previous year [8][10]. - Total assets at the end of the reporting period were 2.258 billion yuan, down 2.8% from the beginning of the year, with current assets decreasing by 2.5% [9][10]. - The company’s total liabilities decreased by 10.3% to 309 million yuan, while equity attributable to shareholders fell by 1.5% to 1.949 billion yuan [9][10]. Group 3: Strategic Focus for 2025 - The company plans to capitalize on market recovery and consumer upgrades, emphasizing strategic research and brand enhancement to drive growth [6][8]. - Talent development and performance evaluation mechanisms will be improved to support the company's strategic goals [6][7]. - The company will continue to strengthen governance and risk management frameworks, ensuring compliance with legal and regulatory standards [7][8]. Group 4: Related Party Transactions - In 2024, the company executed related party transactions totaling 92.91 million yuan, with actual transactions falling below the expected amounts due to market conditions [12][13]. - For 2025, the company anticipates related party transactions to reach 195.5 million yuan, reflecting an increase in collaboration with affiliated entities [14][21]. Group 5: Audit and Compliance - The company proposed to reappoint Zhonghua Certified Public Accountants for the 2025 financial audit, maintaining a consistent fee structure [22][24]. - The company is revising its articles of association to align with regulatory updates, enhancing governance and operational transparency [24][30].

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年 年 度 股 东 会 会 议 材 料 2024 年年度股东会会议议程 二○二五年五月二十三日 1 上海金枫酒业股份有限公司 时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主持人：董事长 祝勇 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》； 4、审议《公司 2024 年监事会工作报告》； 5、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 主要议程： 13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计 14:00 大会正式开始 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 10.01 选举祝勇先生为公司第十二届董事会非独立董事 10.02 选举徐莉莉女士 ...

Group 1 - The overall performance of liquor companies was weak, with stock prices declining, particularly for major liquor brands, as their 2024 annual reports and 2025 Q1 reports were released, which were generally in line with or slightly below market expectations [1] - Public funds have significantly reduced their holdings in Yanghe and Yingjia Gongjiu, indicating concerns about the competitive strength of these companies in their respective regions [1][5] - The liquor sector saw a notable divergence in stock performance, with yellow wine companies like Kuaijishan and Guyue Longshan showing significant weekly gains of 12.39% and 5.39%, respectively, while the white liquor sector continued to decline [2][3] Group 2 - The white liquor index experienced a weekly decline of 1.61%, marking three consecutive weeks of losses, with major brands like Luzhou Laojiao and Shanxi Fenjiu seeing declines exceeding 3% [3] - Companies facing operational difficulties, such as ST Yanshi, saw substantial weekly declines, with ST Yanshi down 14.95% and Mogao Co. and Hainan Yedao down 7.65% and 8.11%, respectively [4] - As of March 31, 2025, public funds held a total market value of 257.1 billion yuan in the white liquor sector, a decrease of 0.23 percentage points from the previous quarter, continuing a downward trend since 2022 [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注： 报告期内，公司营业收入同比减少，同时公司持续推动各项降本控费措施，生产成本及费用总额同比下 降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所提升。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目 ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) ...