第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到董事秦波女士的辞职申请，秦波女士因到达法定退休年龄， 并已办理退休手续，特向董事会辞去董事、副总经理及财务总监职务。辞去上述职务 后，秦波女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，秦波 女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦波女士任职期间的勤 勉尽责和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的 规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-021 上海金枫酒业股份有限公司 公司审计委员会对公司 2024 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公 1 司 2024 年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥237,356,726.57, representing an increase of 18.03% compared to ¥201,105,582.16 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥15,599,959.61, a decrease of 113.27% from a profit of ¥117,516,639.32 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was -21,534.9 thousand RMB, a decrease of 113.84% compared to the same period in 2023, which reported a profit of 155,629.9 thousand RMB[22]. - The company reported a net loss of CNY 16,534,483.00 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 115,837,687.70 in the same period last year[76]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of ¥18,403,060.65, compared to a gain of ¥129,251,247.21 in the same period of 2023[79]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative ¥34,130,779.61, showing an improvement compared to a negative ¥72,284,508.89 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 875,661.0 thousand RMB, accounting for 40.04% of total assets, an increase of 11.49% from the previous year[26]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥875,661,024.46, an increase from ¥785,428,988.06 at the beginning of the period[164]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,187,095,940.56, down 5.86% from ¥2,323,141,208.36 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased from CNY 344,121,127.29 to CNY 258,060,589.99, a reduction of approximately 25.1%[72]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 57,084[67]. - The company reported a total of 233,352,334 shares held by its largest shareholder, Shanghai Sugar and Tobacco (Group) Co., accounting for 34.88% of total shares[68]. - The company has not reported any changes in the status of its major shareholders or any strategic investors becoming top shareholders during the reporting period[69]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.68% to 2.20 million RMB[20]. - Research and development expenses increased to ¥2,199,589.14, up 26.6% from ¥1,737,233.33 in the previous year[78]. Environmental Compliance - The company’s subsidiaries are listed as key pollutant discharge units in their respective regions, indicating a focus on environmental compliance[36][37]. - The company has implemented a low-nitrogen burner transformation project for 7 gas boilers, completed in September 2019, and the operation is normal as of March 2022[42]. - The company has installed online monitoring devices for real-time self-monitoring of wastewater discharge, covering indicators such as COD, pH, ammonia nitrogen, total nitrogen, total phosphorus, and flow[48]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for purchasing goods and services in this period is CNY 30.2445 million, with significant transactions including CNY 27.6955 million for glutinous rice and CNY 1.1777 million for transportation services[62]. - The total amount of related party transactions for sales of goods and services in this period is CNY 19.8508 million, with significant transactions including CNY 17.5353 million for yellow wine sales[63]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and transparency[89]. - The company’s accounting policies are tailored to its operational characteristics, ensuring accurate financial reporting[91]. - The company recognizes losses from internal transactions in full if related assets show impairment losses, ensuring accurate financial reporting[99]. Inventory and Receivables - The company's inventory stood at approximately ¥667.61 million as of June 30, 2024, slightly down from ¥673.11 million at the end of 2023, indicating a decrease of about 0.7%[70]. - The ending balance of accounts receivable is CNY 45,563,453.56, down from CNY 102,229,399.66 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 55.4%[168]. - The company has a bad debt provision of CNY 9,438,976.65, which includes CNY 4,221,353.50 for specific provisions and CNY 5,217,623.15 for collective provisions, indicating a total provision rate of 20.7%[171]. Financial Liabilities - The company’s financial liabilities related to asset transfers in sale-leaseback transactions are recognized at an amount equal to the transfer income[161]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates for the reporting period[163].

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委 ...

上海金枫酒业股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财 务负责人及由董事会提名委员会提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-022 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程 序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议并全票 通过了如下议案： 本公司风险评估意见 ： （一）光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效 的《金融许可证》和《企业法人营业执照》； （二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，资产负债比例等监管 指标均符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》 的规定； （三）财务公司成立至今规范经营，本公司在财务公司开展的存款业务资金 安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控。 3、《关于增补公司监事的议案》 因工作调动原因，谢云先生于近日向公司监事会递交了辞去第十一届监事会 监事 ...

上海金枫酒业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《上海金枫酒业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 规定的开展证券期货相关业务的执 ...

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作 ；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责对被提名人有关资料的搜集，执行提名 委员会的有关决议。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 上海金枫酒业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -15.1 million and -18.4 million yuan[2]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -17.5 million and -20.8 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -27.9376 million yuan in the current period[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 117.5166 million yuan[5]. - The earnings per share for the same period last year was 0.18 yuan[5]. - The company anticipates a non-recurring gain and loss net amount of 2.4 million yuan for the current period, a decrease of 98.35% compared to the same period last year[6]. - The previous year's non-recurring gains included a significant amount of 192.0563 million yuan from property acquisition[6]. Market Strategy and Challenges - The company has been optimizing its marketing strategy to adapt to the recovering consumer market demand[5]. - Despite the increase in revenue and sales volume, the company still faces challenges due to intense competition in the regional yellow wine market[5]. Reporting and Data - The data provided is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report[6].

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-019 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 669,004,950 股为基数，每股派发现 金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 33,450,247.50 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 截至股权登记日下 ...