公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

经核查独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求,2023年度公司独立董事始终保持高度的独立性, 有效地履行了独立董事的职责,不存在影响独立性的情形。 对独立董事独立性评估专项意见 111002 山西省国新能源股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,山 西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度在 任独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

山西省国新能源股份有限公司 关于拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资结构、 拓宽融资渠道、改善债务结构、降低融资成本，提高自身综合实力和抗风险能力， 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 的中期票据，该事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、发行方案 （一）注册规模：在中华人民共和国境内拟注册发行规模为不超过人民币20 亿元（含20亿元）的中期票据，发行金额不超过20亿元（含20亿元），可分期发 行。 （二）发行期限：不超过10年（含10年）。 （三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属 子公司有息负债，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 （四）发行利率：发行利率随行就市，最终利率由发行 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-016 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易是基于公 司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常交联交易预计的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开第十届董事会第二次独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决 相关议案。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，该 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、审计委员会召集人 樊燕萍 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人樊燕萍作为山西省国新能源股份有限公司 (以下简称"公 司") 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》等有关规定,秉持客观、公正、独立的原则,勤勉尽 责,积极参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的监督职责,维护公司整 体及中小股东的合法权益。在保证公司的规范运作、完善内部治理等方面发挥应 有作用。现将履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 樊燕萍,女,53岁,管理学博士,会计学教授。 现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、智能管理会计研究院学术院 长,校学术委员会委员,山西省审计学会副会长,山西省会计学会资源与环境会 计专业委员会主任委员,太原市会计学会理事,山西省国新能源股份有限公司独 立董事,大秦铁路股份有限公司独立董事,山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立 董事, 晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。 报告期内,公司共召开股东大会2次,董事会5次,本 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-015 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的日常关联交易是基于公 司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常交联交易确认的基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 2023年4月26日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2022年年度股东大会审议通过； 2023年9月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》,并经公司2023年第一次临时股东 大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开第十届董事会第二次独 ...

关于山西省国新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 山西省国新能源股份有限公司 2023 1-5 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 委托单位：山西省国新能源股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况 1-2 的专项说明 大华核字[2024]0011007168 号 省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2023 年度财务报表， 控股股东及其他关联方 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就国新能源编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披 ...

山西省国新能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000515 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西省国新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-144 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-022 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利1.45元（含税）；每 10股转增4股。 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税）。截至2023 年12月31日，公司总股本1,377,994,126股，以此计算合计拟分配现金股利人民 币199,809,148.27元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润238,261, ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-021 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮箱 （zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山西省国新能源股份 ...